Ginebra SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de diciembre de 2019

   La sociedad se constituyó originalmente como sociedad por acciones.

   Álvaro Bas Silva · Salvador Palma Rioseco

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número 65, Piso 2, comuna de Providencia, certifico: por escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2023, ante mí, bajo el repertorio Nº 33.362-2023, don ÁLVARO BAS SILVA, domiciliado en calle El Algarrobo número tres, casa dieciocho, comuna de Colina, Región Metropolitana y don SALVADOR PALMA RIOSECO, domiciliado en Januario Ovalle número cuatrocientos veinte, comuna de Zapallar, Región de Valparaíso, en su calidad de únicos accionistas de acuerdo al registro de accionistas tenido a la vista de la sociedad “GINEBRA SpA”, RUT Nº 77.101.797-5 (en adelante la “Sociedad”) acordaron transformar la misma desde una sociedad por acciones hacia una sociedad de responsabilidad limitada, denominada de ahora en adelante “Ginebra Asesorías Limitada”. En virtud de la referida transformación se acordó reemplazar íntegramente los estatutos de la Sociedad, cuyas materias objeto de extracto son las siguientes: Razón social: “Ginebra Asesorías Limitada”, pudiendo usar para fines de propaganda y publicidad, inclusive con los bancos e instituciones financieras, el nombre de fantasía o sigla “Ginebra Ltda”. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) la prestación de todo tipo de servicios profesionales relacionados a la inversión en todo tipo de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, agrícolas o urbanos, así como en bonos, depósitos, valores mobiliarios y efectos de comercio, cuotas de fondos de inversión, acciones o derechos en todo tipo de sociedades, ya sea comerciales o civiles, bienes raíces o cuotas de ellos; tomar interés o participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, organizar, constituir, incorporarse o formar parte de sociedades de cualquier tipo, pudiendo suscribir u otorgar todo tipo de contratos necesarios al efecto; financiar, promover, administrar y explotar, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de inversiones, negocios, empresas o sociedades; asumir representaciones, agencias, comisiones y mandatos de todas clases, pudiendo para todos los efectos anteriores ejecutar o celebrar todo tipo de actos jurídicos, sean de administración o disposición; b) realizar todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico, financiero y técnico; y todo negocio o actividad que se relaciones, en la actualidad o en el futuro, en este cometido, y cualquier otro negocios que acordaren los socios, en el desarrollo, en el desarrollo de toda clase de proyectos; y c) en general, realizar toda otra actividad o negocio lícito relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complemente o sea una consecuencias de los mismo, así como de cualquier actividad o negocio que acuerden los socios en conformidad a la legislación vigente y al presente estatuto, que no se encuentren prohibidas por las leyes chilenas. Asimismo, y para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos y participar en toda clase de negocios o actividades directa o indirectamente relacionadas, conexas o complementarias al objeto social. Capital: $100.000, íntegramente pagado con anterioridad a este acto por los socios en la siguiente proporción: a) Álvaro Bas Silva, cédula de identidad Nº 16.657.270-3, la cantidad de $99.000, equivalente al 99% de los derechos sociales; y b) Salvador Palma Rioseco, cédula de identidad Nº 12.855.315-0, la cantidad de $1.000, equivalente al 1% de los derechos sociales. Administración: Los socios han determinado que la administración de la Sociedad, el uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial de la misma, corresponderá a don Álvaro Bas Silva, cédula de identidad Nº 16.657.270-3, quien actuando individual e indistintamente, podrá actuar y representar a la Sociedad, judicial y extrajudicialmente, con las más amplias facultades de administración y disposición, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos y contratos que digan relación, directa o indirecta, con su objeto social o que sean necesarios, conducentes o útiles a sus fines. Duración: La duración de la Sociedad es de quince año contados desde esta fecha, plazo que se prorrogará automática y sucesivamente por períodos de cinco años cada uno, salvo que uno cualquiera de los socios manifieste su intención de no renovar el plazo, mediante aviso por escrito notificado por correo certificado al o los otros socios con al menos seis meses de anticipación al vencimiento del plazo original o cualquiera de sus prórrogas, de lo cual deberá tomarse nota al margen de la inscripción de comercio respectiva. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se hace presente, para todos los efectos legales, que la Sociedad se constituyó originalmente como sociedad por acciones, según escritura pública de fecha 2 de diciembre de 2019, otorgada en la notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el repertorio Nº 30.188 y se encuentra inscrita a fojas 96.043, Nº 47.159 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019. Santiago, 07 de diciembre de 2023.-

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, notario público titular 38ª Notaría Santiago, con oficio en Miraflores 178,piso 5, certifica por escritura esta fecha ante mí Repertorio N° 83881-2020, José Ignacio Reyes Palacios, domicilio Camino Padre Hurtado 5758, Buin, Juan José Uriarte Valenzuela, domicilio Camino del Cielo 2495, Lo Barnechea, Gonzalo Cristián Uriarte Herrera, domicilio Camino del Cielo 2495, Lo Barnechea, y José Ignacio Reyes Reyes, domicilio Camino Padre Hurtado 5758, Buin, constituyeron sociedad por acciones, nombre: GINEBRA SpA, objeto: la producción y comercialización de bebidas alcohólicas en general y destiladas en especial; la realización de todo tipo de inversiones relacionadas con esas actividades en Chile o en el extranjero y, en general, todos los demás negocios y actividades relacionadas directa o indirectamente con lo anterior y que la sociedad acuerde; capital: $1.000.000. dividi¬do en 1.000 acciones ordinarias, sin valor nomi¬nal, íntegramente suscrito y pagado al contado. Demas estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de junio 2020. MSLM.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 2 de diciembre de 2019, repertorio N° 30.188, ante mí, ÁLVARO BAS SILVA, y ANDREA TERESITA ECHEVERRÍA COX; constituyeron una sociedad por acciones cuyos estatutos extracto: Nombre: “GINEBRA SpA”. Objeto: /a/ Invertir en todo tipo de bienes, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, agrícolas o urbanos, así como en bonos, depósitos, valores mobiliarios y efectos de comercio, cuotas de fondos de inversión, acciones o derechos en todo tipo de sociedades, ya sea comerciales o civiles, bienes raíces o cuotas de ellos; tomar interés o participar como socio, accionista o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, organizar, constituir, incorporarse o formar parte de sociedades de cualquier tipo, pudiendo suscribir u otorgar todo tipo de contratos necesarios al efecto; financiar, promover, administrar y explotar, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de inversiones, negocios, empresas o sociedades; asumir representaciones, agencias, comisiones y mandatos de todas clases, pudiendo para todos los efectos anteriores ejecutar o celebrar todo tipo de actos jurídicos, sean de administración o disposición; /b/ Realizar todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico, financiero y técnico; y todo negocio o actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con este cometido, y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas, en el desarrollo de toda clase de proyectos, y /c/ en general, realizar toda otra actividad o negocio lícito relacionado con los anteriores, que derive de ellos, los complemente o sea una consecuencia de los mismos, así como de cualquier actividad o negocio que acuerden los accionistas en conformidad a la legislación vigente y al presente estatuto, que no se encuentren prohibidas por la leyes chilenas. Asimismo, y para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos y participar en toda clase de negocios o actividades directa o indirectamente relacionadas, conexas o complementarias al objeto social. Capital: $100.000, dividido en 100 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que los accionistas suscribieron y pagaron en dinero efectivo, en el acto de constitución. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 4 de diciembre de 2019.