Acciona Capital Lending SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 25 de enero de 2022

   Se revocan los poderes reducidos a escritura pública y se deja sin efecto la estructura de poderes anterior.

   ACCIONA CAPITAL LENDING SpA

Texto oficial del extracto

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, calle Agustinas 1.070, 2° piso, comuna de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 24 de marzo de 2023, Repertorio N° 10.516-2023, ante mí, la totalidad de los accionistas de la sociedad “ACCIONA CAPITAL LENDING SpA”, DIEGO BORBAR VALENZUELA, MARCELO IGNACIO SÁNCHEZ GARCÍA, ambos con domicilio en Avenida Las Condes Nº 11.380, comuna de Vitacura, Región Metropolitana y la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES NOOSA LIMITADA, debidamente representada por Juan Carlos Ojeda Errázuriz, ambos domiciliados en Miguel Cruchada N° 901, oficina 704, comuna de Santiago, Región Metropolitana; suscribieron escritura pública de “Revocación y Otorgamiento de Nuevos Poderes” de la sociedad “ACCIONA CAPITAL LENDING SpA”, sociedad inscrita a fojas 95076 N°46609 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, en la cual la totalidad de los accionistas acordaron unánimamente modificar el artículo décimo primero estableciendo una nueva estructura de poderes. Asimismo dejaron sin efecto y revocaron los poderes reducidos a escritura pública de fecha 25 de enero de 2022 otorgada en la Notaria de Santiago de don Patricio Raby Benavente inscrita a fojas 9.680 Nº 4789 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2022. Salvo la modificación referida precedentemente, los estatutos de la Sociedad quedan íntegramente vigentes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago, 18 de abril de 2023.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular Quinta Notaría Santiago, Gertrudis Echenique 30, of. 32, Las Condes, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 25 de enero de 2022, otorgada ante mi Suplente doña María Virginia Wielandt Covarrubias, con el Repertorio N° 853-2022, Marcelo Ignacio Sánchez García, Diego Alejandro Borbar Valenzuela y Julio Alfonso Israel Mosqueira, en su calidad de únicos accionistas con derecho a voto de la sociedad ACCIONA CAPITAL LENDING SpA, otorgaron escritura pública de “MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD por ACCIONES ACCIONA CAPITAL LENDING SpA” (en adelante “la Sociedad”), inscrita a fojas 95.076 número 46.609, Reg. De Com. CBR Stgo, año 2019, en la cual, unanimidad acciones suscritas y con derecho a voto acordó modificar los estatutos sociales en materias no extractables. Demás cláusulas constan en escritura extractada. El notario certifica haber procedido a la revisión del registro de Accionistas de ACCIONA CAPITAL LENDING SpA, el cual da fe de la siguiente estructura de accionistas: Marcelo Ignacio Sánchez García, 333.333 acciones, Diego Alejandro Borbar Valenzuela, 333.333 acciones y Julio Alfonso Israel Mosqueira, 333.334 acciones. Los cuales conforman el 100% de los accionistas de ACCIONA CAPITAL LENDING SpA al día 25/01/2022. Santiago, 31 de enero de 2022. Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular.-

Texto oficial del extracto

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42° Notaria de Santiago, calle Agustinas 1.070, 2° piso, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 02 de agosto de 2021 otorgada ante mí, Matías Eduardo Concha Vial, abogado, domiciliado para estos efectos en Av. La Dehesa N°1.844, oficina 514, comuna de Lo Barnechea, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2021 de la sociedad ACCIONA CAPITAL LENDING SpA, rol único tributario número 77.101.731-2, sociedad inscrita a fojas 95076 N°46609 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, en la cual la unanimidad de los accionistas acordó modificar el artículo décimo primero de los estatutos de la sociedad sustituyéndolo por el siguiente: “DÉCIMO PRIMERO: La administración de la sociedad será ejercida por uno o más administradores designados al efecto, con las facultades y atribuciones que en cada caso establezca la Junta de Accionistas de la sociedad por mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, cuya acta será protocolizada o reducida a escritura pública. Sin perjuicio de lo señalado, la unanimidad de los accionistas podrá designar directamente por escritura pública, a la o las personas que detentarán la administración social, la forma en que deberán actuar y otorgarles los poderes de administración y revocarlos”. En lo no modificado se mantiene plenamente vigente el estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago 4 de agosto de 2021.

Texto oficial del extracto

PABLO JOSÉ HALES BESELER, Abogado, Notario Suplente de don JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifico: que por escritura pública de fecha 29 de noviembre del 2019, bajo Repertorio N°7.014/2019, ante el Notario Titular, don RICARDO ANDRÉS PÉREZ ROJAS, chileno, casado, ingeniero comercial, C.I 13.791.953-2; don MARCELO IGNACIO SÁNCHEZ GARCÍA, chileno, casado, ingeniero comercial, C.I 12.013.213-K; don DIEGO ALEJANDRO BORBAR VALENZUELA, chileno, casado, empresario, C.I 15.638.707-K; don JULIO ALFONSO ISRAEL MOSQUEIRA, chileno, casado, ingeniero civil industrial, C.I 13.040.554-1 y don CHRISTIAN IVÁN BOURKE SAZO, chileno, casado, ingeniero comercial, C.I 16.431.242-9; todos domiciliados para estos efecto en Avenida Américo Vespucio Norte 1.090, oficina 801, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, y de paso en ésta, constituyen sociedad por acciones denominada “ACCIONA CAPITAL LENDING SpA” cuyos estatutos se extractan; 1) Nombre: “ACCIONA CAPITAL LENDING SpA”. 2) Domicilio: Santiago. 3) Duración: Indefinida. 4) Objeto: El objeto social será la prestación de asesorías profesionales y técnicas de cualquier especie a toda clase de personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, a cuenta propia o ajena, en materias de orden comercial, financiero, económico u otro tipo que se acuerde por parte de los socios. 5) Capital: $1.000.000.- dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente manera: 1) RICARDO ANDRÉS PÉREZ ROJAS, con 200.000 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 2) MARCELO IGNACIO SÁNCHEZ GARCÍA, con 200.000 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 3) DIEGO ALEJANDRO BORBAR VALENZUELA, con 200.000 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; 4) JULIO ALFONSO ISRAEL MOSQUEIRA, con 200.000 acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y 5) CHRISTIAN IVÁN BOURKE SAZO, con 200.000 mil acciones, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. 6) Administración La sociedad será administrada por don CHRISTIAN IVÁN BOURKE SAZO, quien actuará individualmente con las más amplias facultades descritas en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 3 de diciembre de 2019.