Proyecta Capital SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 8 de abril de 2015

   Se aumenta el capital social de la sociedad.

2. Cambio de administrador· 26 de enero de 2022

   Se modifica la administración de la sociedad.

3. Cambio de capital· 1 de julio de 2025

   Se aumenta nuevamente el capital social de la sociedad.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior PATRICIA VALENTINA MANRÍQUEZ HUERTA, Notario Público, Titular de la 48° Notaria de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076 oficina 601, comuna de Las Condes, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 08 de Agosto de 2025, repertorio N° 10.228/2025, ante mí, HOLDING PROYECTA CAPITAL SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número setenta y siete millones noventa y dos mil setecientos cincuenta y cinco guion dos, domiciliada en Fidel Oteiza número mil novecientos setenta y uno, oficina trescientos uno, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, modificó sociedad PROYECTA CAPITAL SpA. El extracto de constitución de la sociedad se encuentra inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas ochenta y dos mil treinta y siete, número cincuenta mil veinticinco, correspondiente al año dos mil catorce. La publicación del extracto correspondiente se efectuó en el Diario Oficial de fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce. La sociedad ha sufrido, a esta fecha tres modificaciones, la primera suscrita por escritura pública de fecha ocho de abril de dos mil quince, suscrita en la notaría de Santiago don René Benavente Cash que consistió en el aumento del capital social, cuyo extracto de modificación de la sociedad se encuentra inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas veintisiete mil doscientos dieciocho, número dieciséis mil ciento setenta, correspondiente al año dos mil quince, la segunda suscrita por escritura pública de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, suscrita en la notaría de Santiago de doña Myriam Amigo Arancibia que consistió en modificar la administración de la sociedad cuyo extracto de modificación de la sociedad se encuentra inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas catorce mil setecientos diez, número seis mil novecientos cincuenta y siete, correspondiente al año dos mil y la tercera modificación suscrita por escritura pública de fecha primero de julio de dos mil veinticinco, en la notaría de doña Myriam Amigo Arancibia que consistió en un aumento del capital social cuyo extracto de modificación de la sociedad se encuentra inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas sesenta y nueve mil doscientos noventa y cinco, número veintiséis mil seiscientos ochenta y cinco, correspondiente al año dos mil veinticinco. Modificaciones consisten: en conformidad al artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio, viene en modificar la sociedad en el sentido de establecer una nueva razón social, la cual será: “Banproyecta SpA”, para lo cual se modifica el artículo primero de los estatutos en el sentido señalado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 13 de Agosto de 2025.

Texto oficial del extracto

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica que, por escritura pública de fecha 11 de diciembre del año 2023, Repertorio número 10.252/2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HOLDING PROYECTA CAPITAL SpA, celebrada con la misma fecha, en la cual la unanimidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo al registro de accionistas que se tuvo a la vista, acordó: 1) Disminuir el capital desde la suma de $3.510.440.039.- dividido en 427.240 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, a la suma de $2.093.330.327.- dividido en 427.240 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal; mediante la absorción de las pérdidas acumuladas al 31 de octubre del año 2023, por la suma de $1.417.109.712.- La disminución de capital no producirá la cancelación de acciones, lo anterior en relación a que afecta a todos los accionistas a prorrata de su participación. 2) Modificar y sustituir el artículo tercero permanente de los estatutos, por el que se indica a continuación:““ARTÍCULO TERCERO: El capital de la sociedad es la suma de $2.093.330.327.- dividido en 427.240 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas de conformidad a lo establecido en el artículo primero transitorio de este estatuto. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos, bastando la constancia o certificación del gerente de la sociedad o de quien haga sus veces, basado en el Registro de Accionistas, para acreditar la calidad de accionista. Los accionistas serán responsables sólo hasta el monto de sus respectivos aportes a la sociedad, todo ello de acuerdo con el Artículo 429 del Código de Comercio. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o mediante la cesión y transferencia en dominio de toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, incluso valores mobiliarios, acciones y derechos de cualquier naturaleza, créditos y efectos de comercio, avaluados por la unanimidad de los accionistas.” A su vez se modificó el artículo primero transitorio de los estatutos, que no es materia de extracto. En todo lo no modificado en la presente Junta, los estatutos sociales se mantienen plenamente vigentes. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, 04 de enero de 2024.

Texto oficial del extracto

RAIMUNDO ESPINOZA WOOD, Abogado, Notario Público Suplente de doña MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 26/01/2022, Repertorio número 852/2022, ante la titular, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HOLDING PROYECTA CAPITAL SpA, celebrada con la misma fecha, en la cual la unanimidad de los accionistas de la sociedad acordaron modificar y reemplazar el Artículo Séptimo y el Artículo Octavo de los estatutos sociales, por los siguientes: “Artículo Séptimo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de seis miembros, accionistas o no, elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, que durarán un año en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final de periodo y podrán ser reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa no se celebrase en la época establecida la Junta Ordinaria de Accionistas llamada a elegir a los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su periodo hasta que se les nombre reemplazantes, estando obligado el Directorio a convocar, dentro del plazo de treinta días, a una Junta de Accionistas que tendrá por objeto la elección de integrantes del Directorio. No obstante, el plazo que se haya fijado al Directorio, la Junta de Accionistas podrá revocar a los directores en cualquier tiempo, con la única limitación que cuando así lo resolviere, deberá hacerlo respecto de todos ellos conjuntamente. El Directorio deberá designar a un Presidente y un Vicepresidente entre sus propios miembros, fijándoles sus atribuciones y deberes. La designación del Presidente y del Vicepresidente tendrá como límite máximo la duración estipulada para el Directorio”. “Artículo Octavo: Los directores podrán ser o no ser remunerados en el ejercicio de su cargo, lo cual será determinado por la Junta de Accionistas”. En todo lo no modificado, se mantienen vigentes los estatutos. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 18 de febrero de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 14 de diciembre de 2021

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital social y emitir 351.406 nuevas acciones de pago.

   HOLDING PROYECTA CAPITAL SpA

Texto oficial del extracto

RAIMUNDO ESPINOZA WOOD, Notario Público Suplente de doña MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 20/12/2021, Repertorio número 15.827 /2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de HOLDING PROYECTA CAPITAL SpA, celebrada con fecha 14/12/2021, ante mí, en la cual la unanimidad de los accionistas de la sociedad acordó: 1) Aumentar el capital social desde la suma de $2.112.188.039.- dividido en 75.834 acciones ordinarias, nominativas, de una única y misma serie y sin valor nominal, a la suma final de $3.510.440.039.- dividido en 427.240 acciones ordinarias, nominativas, de una única y misma serie y sin valor nominal, lo que implica un aumento efectivo de $1.398.252.000, mediante la emisión de 351.406 nuevas acciones de pago. 2) Modificar el artículo tercero permanente y el artículo primero transitorio de los estatutos, por los siguientes: "ARTÍCULO TERCERO: El capital de la sociedad es la suma de $3.510.440.039.- dividido en 427.240 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas de conformidad a lo establecido en el artículo primero transitorio de este estatuto. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos, bastando la constancia o certificación del gerente de la sociedad o de quien haga sus veces, basado en el Registro de Accionistas, para acreditar la calidad de accionista. Los accionistas serán responsables sólo hasta el monto de sus respectivos aportes a la sociedad, todo ello de acuerdo con el Artículo 429 del Código de Comercio. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o mediante la cesión y transferencia en dominio de toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, incluso valores mobiliarios, acciones y derechos de cualquier naturaleza, créditos y efectos de comercio, avaluados por la unanimidad de los accionistas.” "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es de $3.510.440.039.- dividido en 427.240 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas en la forma en que se indica a continuación: a) INVERSIONES CONQUISTA LIMITADA, es titular de la cantidad de 47.372 acciones, de las cuales, la cantidad de 16.817 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y la cantidad de 30.555 corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; b) INVERSIONES TALANQUEN LIMITADA, es titular de la cantidad de 47.372 acciones, de las cuales, la cantidad de 16.817 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y la cantidad de 30.554 corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; c) ASESORÍAS E INVERSIONES TURATE LIMITADA, es titular de la cantidad de 36.784 acciones, de las cuales, la cantidad de 13.058 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y la cantidad de 23.726 corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; d) INVERSIONES SD LIMITADA, es titular de la cantidad de 36.784 acciones, de las cuales, la cantidad de 13.058 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y la cantidad de 23.726 corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; e) INVERSIONES Y ASESORÍAS SAN RAMÓN LIMITADA, es titular de la cantidad de 36.784 acciones, de las cuales, la cantidad de 13.058 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y la cantidad de 23.726 corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; f) FLORENCIA INVERSIONES Y ASESORÍAS SpA, es titular de la cantidad de 8.524 acciones, de las cuales, la cantidad de 3.026 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y la cantidad de 5.498 corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; g) INVERSIONES LA CASTELLANA S.A., es titular de la cantidad de 42.714 acciones, que corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; h) INVERSIONES MASEVI S.A., es titular de la cantidad de 61.308 acciones, que corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; i) INVERSIONES C & C LIMITADA, es titular de la cantidad de 71.787 acciones, que corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha; y, j) INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA, es titular de la cantidad de 37.811 acciones, que corresponden a las acciones de pago emitidas con ocasión del aumento de capital de fecha 14 de diciembre de 2021, las que fueron totalmente suscritas y pagadas en el acto, según lo acordado por unanimidad en Junta Extraordinaria celebrada con esa misma fecha.” Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 22 de diciembre de 2021.

Texto oficial del extracto

María Patricia Donoso Gomien, abogado, Notario Público, Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: por escritura pública repertorio 11.311/2020, hoy ante mí, los accionistas de Inversiones Proyecta Talanquén SpA: (i) Inversiones y Asesorías San Ramón Limitada, RUT N°78.575.350-K (ii) Asesorías e Inversiones Turate Limitada, RUT N°76.396.210-5; (iii) Inversiones SD Limitada, 76.618.200-3; (iv) Asesorías e Inversiones La Higuera SpA, RUT N°76.411.405-1; (v) Inversiones Talanquén Limitada, RUT N°96.777.140-6; (vi) Inversiones Conquista Limitada, 78.186.990-2; y (vi) Florencia Inversiones y Asesorías Limitada, RUT N°77.077.880-8, acordaron modificar Inversiones Proyecta Talanquén SpA, sociedad inscrita a fojas 43.796, N°22.024 del Registro de Comercio del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago, en adelante la “Sociedad”, en el sentido de modificar la razón social, precisar el objeto social y modificar la forma de ejercer la administración, para lo cual acordaron sustituir completamente los estatutos sociales de la Sociedad otorgando nuevos estatutos refundidos de la Sociedad. Nombre: Holding Proyecta Capital SpA. Objeto: La sociedad tendrá por objeto (i) efectuar, tanto en Chile como en el extranjero, toda clase de inversiones mobiliarias, especialmente en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio, pudiendo al efecto comprar, vender o conservar tales inversiones; tomar interés como socio en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, constituir, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualesquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones; (ii) y los demás que los socios acuerden de consuno. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $2.112.188.039 pesos, dividido en 75.834 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Administración: corresponderá a un Directorio compuesto por cinco miembros titulares quienes tendrán sus respectivos suplentes, todos ellos, designados por Junta de Accionistas. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de septiembre de 2020.

Texto oficial del extracto

María Patricia Donoso Gomien, abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: por escritura pública repertorio 11310/2020, hoy ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Proyecta Talanquén SpA inscrita fojas 43.796 N° 22.024 Registro Comercio Santiago año 2019, celebrada fecha 22 de septiembre de 2020, en que se acordó: (i) aumentar el capital de la sociedad de la cantidad de $488.302.274 a la cantidad de $530.863.878, estableciendo que el nuevo capital se encontrará divido en 14.947 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, todo ello, mediante la emisión de 13.947 nuevas acciones de pago, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en dicho acto; y (ii) fusionar la sociedad Inversiones Proyecta Talanquén SpA con las sociedades Inversiones y Asesorías Nueva San Ramón SpA, inscrita a fojas 43.797, N° 22.025 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019; Inversiones y Asesorías Nueva Turate SpA, inscrita a fojas 55.003, N° 27.206 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019; Inversiones Nueva SD SpA, inscrita a fojas 64.873, N° 31.670 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019; Asesorías e Inversiones Nueva La Higuera SpA, inscrita a fojas 56.080, N° 27.687 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019; Inversiones Nueva Conquista SpA, inscrita a fojas 50.263, N° 24.955 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019; e Inversiones y Asesorías Nueva Florencia SpA, inscrita a fojas 43.795, N° 22.023 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2019, todas las cuales se disuelven sin liquidación, traspasándose en bloque todos los activos y pasivos de éstas últimas a la sociedad Inversiones Proyecta Talanquén SpA. Con motivo de la fusión se acordó aumentar el capital de $530.863.878, dividido en 14.947 acciones nominativas, de una misma y única serie a la suma de $2.112.188.039.- dividido en 75.834 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. Notario certificó que asistieron a la Junta los Accionistas que representan el total de las acciones emitidas con derecho a voz y voto. Como consecuencia de las reformas, se modificaron los artículos Quinto permanente y Primero transitorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de septiembre de 2020.