Madagascar SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 8 de agosto de 2025

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas de MADAGASCAR SpA.

   MADAGASCAR SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Rodrigo Sotomayor Graepp, Notario Público, Notario Público Interino de la Cuadragésima Notaría Santiago, ubicada en calle Teatinos N°332, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de hoy, Repertorio Número 3519/2025, otorgada ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MADAGASCAR SpA, R.U.T. 77.089.296-1, en adelante, la “Sociedad”, celebrada con fecha 08 de agosto de 2025, Sociedad se encuentra inscrita a fojas 84.717, N°41.558 del Registro de Comercio del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que acordó: (i) modificar los estatutos de la Sociedad respecto a la conformación del Directorio, sustituyendo el Artículo décimo segundo de los estatutos por el siguiente: “Artículo Décimo Segundo: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares, que no podrán ser ninguna de aquellas personas a que se refieren los artículos treinta y cinco y treinta y seis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas”, y demás estipulaciones constan en escritura antes mencionada.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público, Titular de la 40 Notaría de Santiago, con domicilio en Teatinos Nº 332, comuna de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 01 de agosto de 2022, repertorio N° 5067/2022, se redujo el acta de la Sexta Junta Extraordinaria de Accionistas de MADAGASCAR SpA (“Sociedad”) celebrada ante mí el día 29 de julio de 2022, mediante la cual, se acordó por unanimidad aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $6.137.967.000, dividido en 6.137.967 acciones ordinarias y nominativas, de una serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $6.527.967.000, dividido en 6.527.967 acciones de iguales características, mediante la emisión de 390.000 nuevas acciones de pago, íntegramente suscritas y que deberán ser pagadas dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha de la referida Junta de Accionistas, en los términos y condiciones acordadas en ella. Asimismo, se acordó modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio, ajustándolos a las reformas estatutarias. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de agosto de 2022.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público, Titular de la 40 Notaría de Santiago, con domicilio en Teatinos Nº 332, comuna de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 04 de marzo de 2022, repertorio N° 1170/2022, se redujo el acta de la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de MADAGASCAR SpA (“Sociedad”) celebrada ante mí el día 04 de marzo de 2022, mediante la cual, se acordó por unanimidad aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $4.927.967.000, dividido en 4.927.967 acciones ordinarias y nominativas, de una serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $6.137.967.000, dividido en 6.137.967 acciones de iguales características, mediante la emisión de 1.210.000 nuevas acciones de pago, íntegramente suscritas y que deberán ser pagadas dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha de la referida Junta de Accionistas, en los términos y condiciones acordadas en ella. Asimismo, se acordó modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio, ajustándolos a las reformas estatutarias. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 04 de marzo de 2022.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público, Titular de la 40 Notaría de Santiago, con domicilio en Teatinos Nº 332, comuna de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 03 de septiembre de 2021, repertorio N° 5251/2021, se redujo el acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de MADAGASCAR SpA (“Sociedad”) celebrada ante mí el día 03 de septiembre de 2021, mediante la cual, se acordó por unanimidad aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $4.077.967.000, dividido en 4.077.967 acciones ordinarias y nominativas, de una serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $4.927.967.000, dividido en 4.927.967 acciones de iguales características, mediante la emisión de 850.000 nuevas acciones de pago, íntegramente suscritas y que deberán ser pagadas dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha de la referida Junta de Accionistas, en los términos y condiciones acordadas en ella. Asimismo, se acordó modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio, ajustándolos a las reformas estatutarias. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de septiembre de 2021.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público, Titular de la 40 Notaría de Santiago, con domicilio en Teatinos Nº 332, comuna de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 27 de Mayo de 2021, repertorio N° 3040/2021, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MADAGASCAR SpA (“Sociedad”) celebrada ante mí el día 20 de mayo de 2021, mediante la cual, se acordó por unanimidad aumentar el capital de la Sociedad desde la suma de $3.587.967.000, dividido en 3.587.967 acciones ordinarias y nominativas, de una serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $4.077.967.000, dividido en 4.077.967 acciones de iguales características, mediante la emisión de 490.000 nuevas acciones de pago, íntegramente suscritas y que deberán ser pagadas dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha de la referida Junta de Accionistas, en los términos y condiciones acordadas en ella. Asimismo, se acordó modificar los artículos quinto permanente y primero transitorio, ajustándolos a las reformas estatutarias. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de Mayo de 2021.-

Texto oficial del extracto

HERNÁN CUADRA GAZMURI, Abogado, Notario Público, Titular de la Primera Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 1.160, oficina 101 y 102, comuna de Santiago, certifica que con fecha 13 de marzo de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de MADAGASCAR SpA, celebrada ante mí con fecha 7 de enero de 2020, en la que se acordó aumentar capital de la sociedad de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas, de una serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $3.587.967.000, dividido en 3.587.967 acciones de iguales características, mediante la emisión de 3.586.967 nuevas acciones de pago, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 90 días a contar del 7 de enero de 2020, de la siguiente manera: i) FONDO DE INVERSION SURA AM DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTOS CHILE suscribió 1.739.679 acciones, representativas de $1.739.679.000; ii) SOCOVESA DESAROLLOS COMERCIALES S.A suscribió 1.739.679 acciones, representativas de $1.739.679.000; iii) INVERSIONES PROYECTA LIMITADA suscribió 107.609 acciones, representativas de $107.609.000. Asimismo, se acordó modificar los artículos quinto y primero transitorio ajustándolos a las reformas estatutarias. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Se facultó portador de este extracto para legalización. Santiago, 16 de marzo de 2020.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas N°1070, 2º piso, certifica: Por escritura pública de fecha 2 de octubre de 2019, bajo Repertorio N° 55.626-2019, ante su suplente don JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A., Rol Único Tributario Nº 87.908.100-9, SOCOVESA DESARROLLOS COMERCIALES S.A., Rol Único Tributario Nº 76.113.822-7 e INVERSIONES PROYECTA LIMITADA, Rol Único Tributario Nº 96.792.930-1, constituyeron una sociedad por acciones de cuyos estatutos se extracta: Nombre: “MADAGASCAR SpA”; Objeto: uno) La adquisición y enajenación a cualquier título de toda clase de bienes inmuebles; y la comercialización, arrendamiento, desarrollo de proyectos inmobiliarios, loteamiento, urbanización, y, en general, la explotación de bienes raíces agrícolas o urbanos, por cuenta propia o ajena y la percepción de los frutos de cualquier especie que estos produzcan. Para estos efectos, la Sociedad podrá adquirir por cualquier medio los bienes que sean necesarios para la realización de sus negocios, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles ejerciendo libremente todas aquellas facultades que el derecho de dominio concede al propietario de los mismos de acuerdo con la Ley. Para el cumplimiento de los objetos señalados, la Sociedad podrá actuar por cuenta propia o ajena y asociada o en coparticipación con terceros; y, dos) En general, la realización de todas las actividades que acuerden los accionistas y se relacionen directa o indirectamente con el giro.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares del país o del extranjero; Capital: El capital de la Sociedad, que asciende a la suma de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que son suscritas y pagadas de la manera que se señala a continuación: a) SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A., suscribe y paga en este acto 485 acciones, representativas de $485.000.- pesos; b) Socovesa Desarrollos Comerciales S.A., suscribe y paga en este acto 485 acciones, representativas de $485.000.- pesos; e, c) Inversiones Proyecta Limitada, suscribe y paga en este acto 30 acciones, representativas de $30.000.- pesos.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de octubre de 2019.