Inversiones Azara SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 13 octobre 2025

   Se celebra la primera junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Azara SpA para designar administrador único, constituir directorio y aprobar aumento de capital.

   Sergio Meléndez Jacob · Julio Alberto Tornero Agüero · Mauricio Jorquera Rivera · Raúl Pedro Salamanca Carvajal

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior JESÚS OSSES REVECO Notario Público Titular de la Segunda Notaría de La Serena, con domicilio en calle Cordovez número 317, certifica que por escritura pública de fecha 13 de octubre de 2025, ante mí, don RAUL PEDRO SALAMANCA CARVAJAL, chileno, abogado, casado y separado de bienes, CI. 8.639.515-0, domiciliado en Matta 288, La Serena, y debidamente facultado reduce a escritura pública Primera Junta Extraordinaria de accionistas de Inversiones Azara SpA., RUT 77.087.995-7, la cual fue inscrita en extracto a fojas 1060 número 388 del registro de comercio del conservador de bienes raíces de La Serena correspondiente al año 2019. Con fecha 13 de octubre 2025, tuvo lugar la primera Junta de Accionistas con la presencia del señor Notario Jesús Osses Reveco, y bajo la presidencia de don Sergio Meléndez Jacob. Asistieron el 100% de las acciones recaídas en Inversiones Mincha SpA, con 500 acciones quien comparece representada por don Sergio Meléndez Jacob; e Inversiones Zoom Spa, con 500 acciones, representada por don Juan Ignacio Flores Eterovic. OBJETOS DE LA JUNTA: 1.- Designación de un solo administrador y representante legal. 2.- Constitución de un directorio. 3.- Rendición de cuentas por parte de los actuales administradores. 4.- Aprobación de los balances de periodos anteriores. 5.- Aumentar el capital social, mediante la emisión de nuevas acciones de pago y aprobar el precio de colocación de las acciones de pago que se emitan con ocasión del aumento de capital. 6.- Pronunciarse sobre el derecho y opción preferente para suscribir las nuevas acciones de pago que se emitan con ocasión del aumento de capital de la Sociedad y suscripción y pago de las mismas. 7.- Reformar los estatutos sociales para reflejar los acuerdos que al efecto adopte la Junta, sobre la base del texto propuesto por el señor Presidente; y Otras materias de interés social y que son competencia de esta Junta. Reformas a los estatutos sociales adoptados en la Junta. ACUERDO PRIMERO: Se designa como único administrador y representante social a don Sergio Meléndez Jacob, quien acepta expresamente el cargo y agradece la confianza puesta en él. Se deja constancia que las facultades del administrador y representante legal designado son todas y cada una de aquellas contenidas en el pacto constitutivo de Inversiones Azara Spa. se acordó también de manera unánime, modificar el sistema de administración social en el sentido , que la administración y representación de la sociedad que ejercerá don Sergio Meléndez Jacob, sus delegados o quien lo sustituya, reemplace o subrogue, la ejercerá de manera independiente, sin necesidad de concurrir la voluntad de otro socio u otros socios, gerente, administrador o miembro del directorio. ACUERDO SEGUNDO: Se designa como directores: a) Don Sergio Adrián Meléndez Jacob, ya individualizado. b) don Julio Alberto Tornero Agüero, cedula nacional de identidad doce millones cuatro mil veinticuatro guion uno; c) Don Mauricio Jorquera Rivera, cedula nacional de identidad doce millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos setenta y uno guion siete. Los cuales aceptan y asumen en el acto. ACUERDO TERCERO: Los directores, dan el cargo de presidente del directorio don Sergio Meléndez Cathalifaud; don Julio Alberto Tornero Agüero, que ejercerá el cargo de vicepresidente del directorio, con facultad de subrogar al presidente en caso necesario; a don Mauricio Jorquera Rivera, quien además de director tendrá la calidad de auditor contable y tributario de la misma y por último el directorio designa con el cargo de secretario del mismo a don Raúl Pedro Salamanca Carvajal, quien acepta el cargo. ACUERDO CUARTO: Para efectos de aclarar las facultades del gerente y administrador recién designado, se deja expresamente establecido que estas son las contenidas en el artículo duodécimo de la escritura de constitución social. ACUERDO QUINTO: Los anteriores administradores rinden a la junta de accionistas, cuenta de sus actividades como representantes de consuno de Inversiones Azara Spa. ACUERDO SEXTO: Los Administradores ya indicados en el acuerdo anterior, también hacen entrega de los balances sociales respecto de los años 2019 a 2024. ACUERDO SEPTIMO: Se propone aumentar el capital social. Para ello informa que el capital de la sociedad es la suma de ciento doce millones, que se encuentra totalmente suscrito y pagado con los aportes históricos que han realizado cada uno de los socios, desde la constitución a la fecha. Que no obstante ello, la sociedad pretende ejecutar un proyecto inmobiliario, el cual necesita ser financiado en parte por los accionistas y para ello propone se aumente el capital a la suma de $1.179.808.000.- Luego de debatir tanto la procedencia como el monto, se acuerda de manera unánime, hacer un aumento de $1.067.808.000 dividido en 9534 acciones de serie única, valoradas en $112.000 cada una, las cuales se dan por suscritas y pagadas de acuerdo a los aportes efectuados por los socios desde el inicio del proyecto hasta la fecha. Como consecuencia de lo anterior y en base a los balances ya señalados, en especial a la inyección de fondos a la sociedad por parte de los socios entre los años 2019 a 2025, la participación accionaria se ha modificado en relación en virtud de este aumento de capital efectivamente aportado quedando Inversiones Mincha Spa con 8524 acciones e Inversiones Zoom Spa con 2010 acciones. De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se entenderá aprobada el acta de la presente Junta desde el momento de su firma por el Presidente, el Secretario y la totalidad de los accionistas asistentes a ella, y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos adoptados por la presente Junta. Demás estipulaciones en escritura extractada. , La Serena, 10 de Noviembre de 2025.