Prometall SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de agosto de 2019

   Constitución de PROMETALL SpA.

   PROMETALL SpA

2. Cambio de administrador· 5 de diciembre de 2019

   Se modifica la administración social en una junta general extraordinaria de accionistas.

3. Cambio de administrador· 24 de noviembre de 2022

   Se elimina el cargo de Gerente de Administración y Finanzas y toda referencia a Paola Carolina Dapelo Muñoz; queda como único administrador y representante legal José Manuel Fernández Gandarillas.

   Paola Carolina Dapelo Muñoz · José Manuel Fernández Gandarillas

Texto oficial del extracto

LILIA SIERRA MEJIA, abogado, Notario Suplente de don GONZALO HURTADO MORALES, Notario Santiago, Las Condes, Av. Apoquindo 4943, certifico: Por escritura fecha 25 Noviembre 2022, ante titular se redujo Acta de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROMETALL SpA, celebrada con fecha 24 de Noviembre de 2022, por la que se modificó el estatuto social contenido en escritura pública de constitución social de fecha 13 de Agosto de 2019, otorgada ante Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto se inscribió a fojas 65360 N° 31908 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces del año 2019 y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de Agosto de 2019 y su modificación contenida en escritura pública de reducción de Acta de Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Prometall SpA, otorgada con fecha 5 de diciembre de 2019, ante Notario de la Primera Notaría de la Comuna de Las Condes, don Gonzalo Hurtado Morales, cuyo extracto fue inscrito a fojas 103.888 número 50.958 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de enero de 2020. Modificación se refiere a la administración de la sociedad regulada en el Artículo Undécimo del Título Tercero del estatuto social constitutivo que consta en escritura pública otorgada con fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, ante Notario de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto fue inscrito a fojas sesenta y cinco mil trescientos sesenta número treinta y un mil novecientos ocho del año dos mil diecinueve del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado en Diario Oficial de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecinueve; y en escritura pública de reducción de Acta de Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas Prometall SpA, otorgada con fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, ante Notario de la Primera Notaría de la Comuna de Las Condes, don Gonzalo Hurtado Morales, cuyo extracto fue inscrito a fojas ciento tres mil ochocientos ochenta y ocho número cincuenta mil novecientos cincuenta y ocho del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha tres de enero de dos mil veinte. La modificación consiste en: que se elimina de las cláusulas de administración el cargo de Gerente de Administración y Finanzas, toda referencia a dicho cargo y al nombre de doña Paola Carolina Dapelo Muñoz. En consecuencia, a contar de esta fecha, queda como único Administrador y representante legal de la sociedad Prometall SpA, con el cargo de Gerente General, don José Manuel Fernández Gandarillas, quien podrá ejercer todas y cada una de las facultades de administración estipuladas en las cláusulas y escrituras públicas antes referidas, sin restricción ni limitación alguna, facultades que se dan por reproducidas una a una textual e íntegramente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de Diciembre de 2022.-

Texto oficial del extracto

LILIA SIERRA MEJIA, abogado, Notario Suplente de don GONZALO HURTADO MORALES, Notario Santiago, Las Condes, Av. Apoquindo Nº4943, certifico: Por escritura fecha 05/12/2019, ante titular, se redujo Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de PROMETALL SpA, celebrada con fecha 5 de diciembre de 2019, ante mismo Notario por la que se modificó el estatuto social contenido en escritura pública de constitución social de fecha trece de Agosto de 2019, otorgada ante Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto se inscribió a fojas 65360 N° 31908 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces del año 2019 y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de Agosto de 2019, en materias no extractables.- Demás estipulaciones en escritura extractada.Santiago, 30 de Diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, con Oficio en Huérfanos N° 835, Piso 18, Santiago Centro, Santiago, certifica:- Por escritura 13 Agosto 2019, ante mí, INVERSIONES E INMOBILIARIA PDM SpA, Rut. 77.053.728-2, representada, por PAOLA CAROLINA DAPELO MUÑOZ, chilena, casada y separada totalmente de bienes, ingeniera comercial, C.I. 9.460.902-K, ambas Jardín de los Pájaros Norte N° 4604, Lo Barnechea; y JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GANDARILLAS, español, soltero, ingeniero técnico de metalurgia, pasaporte AAE550642 de España, Rut. 48.212.781-9, C/ Luzmela 20, 39400, Los Corrales de Buelna, Cantabria, España, de paso en ésta; constituyeron sociedad por acciones.- Nombre: “PROMETALL SpA”, pudiendo actuar también ante bancos, instituciones financieras y ante cualquier entidad pública o privada y cualquier otra persona natural o jurídica con el nombre de fantasía de “PROMETALL SpA”. Domicilio: Comuna de Quilicura, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda abrir o establecer en otras ciudades del país o en el extranjero. Duración: 5 años, contados desde esta fecha, renovable automática y sucesivamente por períodos de 5 años cada vez.- Objeto: Desarrollar directamente, por intermedio o en conjunto con terceros, las siguientes actividades: la fabricación, construcción, instalación y comercialización de estructuras de acero, de muros cortina de cristales, ventanas y puertas con vidrio más estructuras, barandas de cristales, shower door, cristales de seguridad y todo tipo de elementos elaborados en base a cristales destinados a casas, locales comerciales y edificios en general; la realización de todos los demás actos que respecto a los expresados, tengan el carácter de accesorios, complementarios o preparatorios, y las demás actividades relacionadas o no con las anteriores que sean útiles o necesarias a la consecución de los fines de la sociedad antes señalados. Capital: $80.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y se paga de la siguiente forma:- a) INVERSIONES E INMOBILIARIA PDM SpA, suscribe en este acto 500.000 acciones, equivalentes a $40.000.000, de las cuales paga 80.000 acciones con la suma de $6.400.000 en este acto, de contado y en dinero efectivo, ya ingresados en la caja social; y 420.000 acciones equivalentes a la suma de $33.600.000, que pagará en dinero efectivo, en un plazo de 12 meses contados desde esta fecha; y b) don JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GANDARILLAS, suscribe en este acto 500.000 acciones, equivalentes a $40.000.000, de las cuales paga 80.000 acciones con la suma de $6.400.000 en este acto, de contado y en dinero efectivo, ya ingresados en la caja social; y 420.000 acciones equivalentes a la suma de $33.600.000, que paga y pagará mediante el aporte a la sociedad, en un plazo 12 meses, de su conocimiento y experiencia del negocio y para la apertura de mercado relativo al objeto de la sociedad, el que se tasa de común acuerdo en dicha suma de dinero.- Se designa como Gerente General: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GANDARILLAS; y se designa como Gerente de Administración y Finanzas: PAOLA CAROLINA DAPELO MUÑOZ ambos con la totalidad de facultades detalladas en escritura que extracto.- Demás estipulaciones constan escritura extractada. SANTIAGO, 14 AGOSTO 2019.