Net-Lusa Servicio Técnico Importación Y Exportación SpA

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits

   Se da cuenta de la venta de acciones y retiro de socio

   MATIAS SEBASTIAN SALAS LIZAMA · DIEGO ELIAS GUERRERO CASTILLO

Texte officiel de l’extrait

RAIMUNDO ESPINOZA WOOD, Abogado, Notario Público Suplente de doña MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con oficio en Calle Huérfanos Nº 578, Comuna de Santiago, Región Metropolitana; certifica que: por escritura pública de Fecha 14/10/2021, Repertorio Nº 13.065/2021, ante la titular, Don MATIAS SEBASTIAN SALAS LIZAMA, chileno, soltero, estudiante, cédula de identidad Número veinte millones doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y siete guión nueve, con domicilio para estos efectos, en Pasaje Nuestra Señora de Fátima Nº01889, comuna de Puente Alto, debidamente facultado redujo a escritura pública, el Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de “NET-LUSA SERVICIO TÉCNICO IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SpA” celebrada ante mí, con fecha 12 de octubre de 2021, en el domicilio social ubicado en Avenida Perú Nº8828, comuna de La Florida, Región Metropolitana, con la asistencia de Don MATIAS SEBASTIAN SALAS LIZAMA, C.I. 20.244.257-9, en calidad de titular de 150 acciones de la sociedad, que en su conjunto representan el 50% de las acciones emitidas y don DIEGO ELIAS GUERRERO CASTILLO, C.I. 17.273.452-9 en calidad de titular de 150 acciones de la sociedad, que en su conjunto representan el 50% de las acciones emitidas.Total de acciones presentes: 100%. TABLA. Uno. Rectificar Artículo Primero Transitorio de estatutos. Dos. Dar cuenta de la venta de acciones y retiro de socio. Tres. Modificación artículo duodécimo del pacto social relativo a la administración. Cuatro. Designación de Administradores de la sociedad y revocación de poderes. Cinco. Aprobación del acta y reducción a escritura pública. Cumplimiento de acuerdos. PRIMERO: Según los puntos planteados, y en atención a la venta de acciones aprobada según el numeral primero, esta Junta Extraordinaria acuerda modificar el contenido del Artículo Duodécimo de los estatutos sociales. Por tanto, el contenido del referido artículo Se reemplaza por el siguiente: ARTÍCULO DUODÉCIMO: La sociedad será administrada por dos administradores, quienes actuarán de manera conjunta o separada e independiente el uno del otro, quienes podrán ser designados o removidos por la Junta Ordinaria de Accionistas o por medio de instrumento público o privado reducido a escritura pública suscrito por la totalidad de los accionistas de la sociedad. Los administradores, anteponiendo su firma a la razón social, la representarán con las más amplias facultades y atribuciones. La sociedad no tendrá directorio y funcionará y actuará a través de sus administradores o representantes. La sociedad no tendrá gerente ya que actuará a través de sus administradores, quienes harán las veces de gerente. Los administradores representarán judicial y extrajudicialmente a la sociedad y estarán investidos indistintamente de todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos permitan, sin necesidad de otorgarle poder alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan requisitos especiales, y con la sola salvedad de lo expresado a continuación. Los administradores la representarán con amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos, contratos, asuntos y negocios. Los administradores tendrán todas y cada una de las facultades señaladas en la escritura extractada por este acto. Demás señalamientos constan en escritura extractada. Santiago, 19 de octubre de 2021.