Chilean Pet Kitchen SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· September 3, 2019

   Se constituyó CHILEAN PET KITCHEN SpA.

2. Capital change· November 13, 2024

   Se aumenta el capital social de $500.000 a $290.500.000 y se modifica el número de acciones a 580.000.

   TOMASA SpA · GRUPO EGM SpA · INVERSIONES CM SpA

Official extract text

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 13/11/2024, Repertorio 17.627/2024, ante mí, TOMASA SpA, RUT N° 77.883.989-k, representada por don Carlos Cristian Ferruz Bunster, C.I. N° 8.671.225-3, GRUPO EGM SpA, RUT N° 77.857.891-3, debidamente representada por don Rodrigo Mauricio Núñez Lara, C.I. N° 8.368.849-1, e INVERSIONES CM SpA, RUT N° 77.883.991-1, debidamente representada por don Carlos Patricio Marchant Mondaca, C.I. N° 16.622.009-2, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Vitacura número 5093, oficina 801, piso 8, comuna de Vitacura, Región Metropolitana. TOMASA SpA, GRUPO EGM SpA, e INVERSIONES CM SpA, son los únicos y actuales accionistas de la sociedad CHILEAN PET KITCHEN SpA, RUT: 77.074.368-0, constituida por escritura pública de fecha 3 de Septiembre del año 2019, otorgada en la notaría de Santiago de don R. Alfredo Martin Illanes, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del CBR de Santiago a fojas 72.974, número 35.730 del año 2019 y fue publicado en el Diario Oficial el día 14 de septiembre del año 2019, acuerdan: 1) Aumentar el capital social desde la suma de $500.000, dividido en 500 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, modificando el número en el cual están divididas las acciones de la Sociedad, aumentándolo de 500 acciones a 431.810 acciones lo cual supone necesariamente un aumento en el número de acciones que posee cada accionista. Por lo anterior, únicos accionistas de la sociedad CHILEAN PET KITCHEN SpA vienen en aumentar el capital social de la compañía de $500.000 dividido en 431.810 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, a la suma de $290.500.000 es decir, aumentar el capital en la suma total de $290.000.000, los cuales serán pagados mediante la emisión de 148.190 acciones de pago, todas ellas ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. A su vez, por el presente acto, GRUPO EGM SpA suscribe las 148.190 acciones de pago emitidas por la Sociedad, todas ellas ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, lo que representa un precio total de $290.000.000, las cuales se deberán pagar dentro del plazo de 2 años corridos contados desde la fecha de la presente modificación. Por el presente instrumento, los accionistas de la Sociedad expresan su voluntad de modificar los estatutos de esta, en lo referente a su capital social, como consecuencia del aumento de capital acordado. De esta manera, se modifica el artículo permanente y Primero transitorio de los estatutos de la Sociedad, los que quedan del siguiente tenor: a) “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $290.500.000, dividido en 580.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal. No obstante lo anterior, el capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos” b) “Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad asciende a la suma de $290.500.000, dividido en 580.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, suscrito, pagado, y se pagará por los accionistas de la forma indicada en escritura extractada, dentro del plazo de 2 años contados desde la fecha de la presente escritura.” 2) De la misma manera, los únicos y actuales accionistas de CHILEAN PET KITCHEN SpA, vienen en otorgar el siguiente texto refundido de los estatutos sociales de la sociedad, de la manera que a continuación se expresa: RAZÓN SOCIAL: “CHILEAN PET KITCHEN SpA”. Sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar, inclusive con los bancos, con el nombre de fantasía “CHILEAN PET KITCHEN”.”. OBJETO: El objeto de la Sociedad será: a) La producción, elaboración, comercialización, distribución, importación y exportación de toda clase de alimentos y materias primas para animales. b) La fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación de productos de uso, consumo, alimentación, habitación, higiene, aseo, recreación, seguridad, tenencia, transporte, cuidado, desarrollo y salud, incluyendo medicina y veterinaria, para animales y mascotas y la prestación de toda clase de servicios relacionado con lo anterior. c) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios, relativos a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, su comercialización o administración. d) Constituir y/o participar de todas clases de sociedades, modificarlas y asumir la administración de estas. e) Representación de empresas y marcas comerciales, nacionales o extranjeras. f) Realización de todas aquellas actividades complementarias o relacionada con el objeto social antes descrito. CAPITAL: $290.500.000.- dividido en 580.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y que se paga y pagará en el plazo de 2 años, según escritura extractada. ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: Corresponderá separada e indistintamente a don CARLOS PATRICIO MARCHANT MONDACA, a don RODRIGO MAURICIO NÚÑEZ LARA, y a don CARLOS ERNESTO FERRUZ KLERMAN, amplias facultades señaladas en escritura extractada. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada./RDM

Corporate history on record

1. Incorporation· September 3, 2019

   Constitución de CHILEAN PET KITCHEN SpA.

2. Other act· December 7, 2021

   Última modificación previa de la sociedad.

Official extract text

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 11/08/2022, Repertorio N°12597/2022, ante el notario suplente don JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de CHILEAN PET KITCHEN SpA, RUT: 77.074.368-0, Capital: $500.000.-, sociedad constituida por escritura pública de fecha 03/09/2019, otorgada en la Notaría de Santiago de R. Alfredo Martin Illanes, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del CBR de Santiago a fojas 72.974, Nº 35.730 del año 2019. La sociedad ha sido objeto de modificaciones siendo la última, la que consta por escritura pública de fecha 07/12/2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Jorge Reyes Bessone, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del CBR de Santiago a fojas 97.499, Nº 45.021 del año 2021. Actuales accionistas de CHILEAN PET KITCHEN SpA, acuerdan lo siguiente: Modificar Artículo Décimo Cuarto, relativo a la Administración, dejándolo sin efecto y reemplazándolo por el siguiente: “TÍTULO TERCERO De la Administración Artículo Décimo Cuarto: La Gerencia General, representación, administración y uso de la razón social corresponderá a don CARLOS PATRICIO MARCHANT MONDACA, quién anteponiendo su firma personal a la razón social, la representará con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, según escritura extractada. Otras modificaciones que no son materia de extracto. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los Estatutos de la Compañía en todo aquello que sea compatible con las modificaciones efectuadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.