Hezco Industrial SpA

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OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31ª. Notaría Santiago, Huérfanos 1055 local 328, certifico: Por escritura pública de fecha 28-12-2023, ante mí, LUIS FERNANDO CORREA LAZO, cédula de identidad número catorce millones ciento cuarenta y siete mil ciento veintiséis guión cero, domiciliado en calle Huérfanos número mil ciento cuarenta y siete, Oficina cuatrocientos treinta y nueve, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, reduce a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de accionistas de HEZCO INDUSTRIAL SpA, rut. setenta y siete millones setenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres guión ocho, ACUERDOS. Respecto al Punto Uno de la Tabla: Tras un breve debate, se ha decidido sustituir el articulo nueve de los estatutos sociales, por el siguiente: ARTICULO NUEVE: La sociedad será administrada por un directorio formado por TRES miembros, accionistas o no, los que serán elegidos en junta general de accionistas, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a esta última. El directorio se renovará en su totalidad cada tres años, sin perjuicio de la facultad de la junta general de accionistas de revocar en directorio y designar uno nuevo en cualquier momento.- Los directores salientes podrán ser reelegidos. Respecto al Punto Dos de la Tabla: Materia no extractable. Respecto al Punto Tres de la Tabla: Se ha decidido sustituir el articulo quince de los estatutos sociales, por el siguiente: ARTICULO QUINCE: El directorio administrará la sociedad y la obligarán en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario y extraordinario teniendo, además todas y cada una de las facultades señaladas en la escritura extractada, y que para estos efectos se dan por totalmente reproducidas. Santiago, 02 de Enero de 2024.