Inversiones Bol SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 26 novembre 2019

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que aprueba la fusión por incorporación y la disolución anticipada de Inversiones BOL SpA.

   Inversiones BOL SpA

Texte officiel de l’extrait

María Soledad Lascar Merino, Notario Titular, 38 Notaría Santiago, Miraflores 178, piso 5, Santiago, certifico: Por escritura pública de 05 de diciembre de 2019, ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones BOL SpA RUT 77.063.349-4, celebrada el día 26 de noviembre 2019, en esta notaria, a la cual asistí personalmente, con la asistencia de accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas. UNO. Se acordó aprobar, con efecto y vigencia a partir del 05 de diciembre de 2019, la fusión por incorporación de Inversiones BOL SpA, inscrita a fojas 45.618 número 22.834 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2019, indistintamente “Sociedad Absorbida”, a la sociedad Inversiones BUA Limitada, inscrita a fojas 6141 número 4.767, en el Registro de Comercio de Santiago del año 2011, como “Sociedad Absorbente” y continuadora legal de la primera, mediante el aporte en dominio de la totalidad del activo y pasivo de la Sociedad Absorbida a Inversiones BUA Limitada. DOS. Aprobar, con efecto y vigencia al 05 de diciembre de 2019, la disolución anticipadamente por el solo ministerio de la ley de la sociedad Inversiones BOL SpA, sin proceder a su liquidación ni a ningún acto jurídico posterior. TRES. Para efectos del artículo 69 del Código Tributario, Inversiones BUA Limitada, se constituye en codeudora solidaria de todos impuestos que pudiere adeudar Inversiones BOL SpA CUATRO. Aprobar los estatutos sociales de la sociedad absorbente Inversiones BUA Limitada que declaran conocer y aceptar, esto es, Razón social: La razón o firma social de la sociedad es INVERSIONES BUA LIMITADA, pudiendo usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad la expresión BUA LTDA., con la que se obligará a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razón social íntegra. Objeto: El objeto de la sociedad es la tenencia de las acciones y los derechos sociales y administración de las sociedades filiales AGSA Argentina S.A. y Jardines del Pilar S.A. de la República Argentina y las sociedades Vigar S.A., Berley S.A., Coral Trebol S.A. y Eterbed S.A., todas ellas de la República Oriental del Uruguay y a través de las cuales se poseen y explotan inversiones en esos países. Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, dentro del territorio jurisdiccional de los juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, representaciones, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero Duración: La sociedad tendrá una duración de quince años contados desde el cinco de enero dos mil dieciocho, plazo que se renovará por períodos iguales y sucesivos de diez años cada uno, salvo que uno o más de los socios manifieste su voluntad de no prorrogarla mediante declaración en tal sentido efectuada por escritura pública de la que deberá tomarse nota en el Registro de Comercio al margen de la inscripción social, con seis meses de anticipación, a lo menos, al vencimiento del respectivo período. Administración y Uso Razón Social: La administración, representación y uso de la razón social de la sociedad corresponderán a don Patricio Ábalos Labbé, con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, quien actuando bajo su sola firma podrá celebrar todos los actos y contratos que digan relación con el objeto social, En caso de fallecimiento del administrador o en el evento de afectarle una incapacidad inhabilitante, o bien por así disponerlo el propio administrador, la administración y representación de la sociedad y el uso de su razón social corresponderán a un directorio según lo indicado en los estatutos de la Sociedad. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $6.945.411.163, que los socios han aportado y enterado en la siguiente forma: /a/ Agsa SpA, la suma de $5.682.249.235, equivalente aproximadamente al 81,813% del capital social; y /b/ Don Patricio Ábalos Labbé: la suma de $1.263.161.928, equivalente aproximadamente al 18,187% del capital social. Íntegramente aportado y enterado en la caja social Socios limitan su responsabilidad a monto respectivos aportes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de diciembre 2019.