Ingenieros Consultores SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 21 août 2019

   FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ constituyó la sociedad INGENIEROS CONSULTORES SpA, también denominada GRUPO MOVILIDAD SpA.

   FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ

2. Changement d’administrateur· 23 janvier 2025

   Se elimina la designación de Héctor Emilio Ballesta González y queda como único administrador y representante legal FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ.

   Héctor Emilio Ballesta González · FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ

3. Changement de nom· 23 janvier 2025

   La sociedad cambia su razón social a ITRAFFIC INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SpA y su nombre de fantasía a GRUPO ITRAFFIC SpA.

   FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ

Texte officiel de l’extrait

LORENA ELISA QUINTANILLA LEÓN, Notario Público Titular 39° Notaría de Santiago, Avenida Irarrázaval 5420, local 1, Ñuñoa, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 23 de enero de 2025, Rep. 164-2025, ante mí: FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ, chileno, soltero, ingeniero, C.I.N°9.982.534-0, domiciliado en calle García Pica N° 7.365, Las Condes, Santiago, viene en modificar la escritura de constitución de la sociedad por acciones denominada “INGENIEROS CONSULTORES SpA”, RUT N°77.063.289-7, en los siguientes términos: PRIMERO: Por escritura pública otorgada ante la Notario Titular de la Décimo Sexta Notaría de Santiago, doña Antonieta Mendoza Escalas, con fecha 21 de agosto del año 2019, FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ, constituyó una sociedad por acciones denominada “INGENIEROS CONSULTORES SpA”, pudiendo funcionar y actuar también bajo la razón social de “GRUPO MOVILIDAD SpA”. El extracto de constitución de la sociedad se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de agosto del año 2019 y se inscribió a fojas 68.682 número 33.708 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago del año 2019. SEGUNDO: Por el presente acto e instrumento, el socio compareciente viene en modificar la cláusula cuarta de la escritura de constitución ya individualizada, en orden a eliminar el párrafo siguiente: En este acto se designa como administrador de la sociedad, con las facultades establecidas en la cláusula cuarta de la presente escritura y en general con las más amplias facultades, a don Héctor Emilio Ballesta González, cédula nacional de identidad número siete millones seiscientos dieciséis mil novecientos dieciocho guión siete. Por consiguiente, queda como único representante legal y administrador de la sociedad don FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ. TERCERO: Del mismo modo mediante el presente instrumento, se modifica la razón social, en los siguientes términos, deja de ser INGENIEROS CONSULTORES SpA” pasando a tener la siguiente razón social: “ITRAFFIC INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SpA”. De igual forma se modifica el nombre de fantasía de la sociedad en los siguientes términos: se cambia el nombre de fantasía, el que en lo sucesivo será “GRUPO ITRAFFIC SpA”, desapareciendo por consiguiente en lo sucesivo el nombre de fantasía GRUPO MOVILIDAD SpA. CUARTO: ADMINISTRACIÓN. La administración, representación y uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá a FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ, quien la ejercerá, anteponiendo a su firma, la razón social, de este modo obligará y representará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario. En lo no modificado siguen plenamente vigente los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de enero de 2025.

Texte officiel de l’extrait

LORENA ELISA QUINTANILLA LEÓN, Notario Público Titular 39° Notaría de Santiago, Avenida Irarrázaval 5420, local 1, Ñuñoa, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 19 de junio de 2024, ante JAVIERA ANDREA REYES STANDEN, Notario Suplente de esta Notaría, se redujo Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de junio de 2024, de sociedad “INGENIEROS CONSULTORES SpA”, RUT N°77.063.289-7, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, a fojas 68682 número 33708. Primero: ASISTENCIA. Que los concurrentes a esta Junta representan el total de 100 acciones de la sociedad, las que se distribuyen entre los accionistas de la sociedad de la siguiente forma: Francisco Javier Luer Arrue es titular de cien acciones equivalentes a un cien por ciento (100%). Segundo: CONVOCATORIA Y QUORUM. El señor presidente señala que concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de los accionistas de la sociedad y en consecuencia la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. El señor Presidente declara y deja constancia que las citaciones se realizaron en forma privada, personalmente, informando las materias a tratarse en la presente junta extraordinaria de Accionista y habiendo comprometido su asistencia, se omitieron las publicaciones legales, y en atención que habiendo quórum del cien por ciento (100%) de las acciones emitidas, los asistentes renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarándose válidamente constituida y abierta la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Tercero: Reforma de los Estatutos. El presidente da a conocer que para una mejor eficiencia en la administración de la sociedad propone modificar el artículo cuarto de los estatutos, en cuanto a que se elimina como administrador de la sociedad, con las facultades establecidas en dicha cláusula cuarta de la escritura y en general con las más amplias facultades, a don Héctor Emilio Ballesta González, cédula nacional de identidad N°7.616.918-7. Cuarto: ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá a FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ, quien la ejercerá, anteponiendo a su firma, la razón social, de este modo obligará y representará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario. Quinto: Designación de directorio. El presidente menciona la necesidad de actualizar el directorio por lo que los socios proceden a realizar las nominaciones quedando constituido el directorio de la siguiente forma: Presidente del Directorio don Francisco Javier Luer Arrué, C.I. N°9.982.534-0, Director don Andrés Sebastian Luer Arrué, C.I. N°9.982.497-2. En lo no modificado siguen plenamente vigente los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura. Santiago, 5 de julio de 2024.

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular 16 notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mí, FRANCISCO JAVIER LUER ARRUÉ, ingeniero, con domicilio en calle García Pica n°7365, de la comuna de Las Condes, constituyó sociedad por acciones, conforme los artículos 424 a 446 del Código de Comercio y Estatutos sociales. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) Realizar la prestación de servicios técnicos y de consultoría en los diferentes campos de la ingeniería civil, incluyendo gestión y gerencia de proyectos; b) La realización de estudios, consultorías, auditorias y proyectos en materia de transporte, tránsito y seguridad vial. Además, capacitación, y en general cualquier tipo de asesoría a empresas públicas y privadas y en general podrá ejecutar cualquier otra actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con lo antes mencionado, y cualquier otro negocio que determine el socio administrador. RAZON SOCIAL: INGENIEROS CONSULTORES SpA, sin perjuicio fantasía, GRUPO MOVILIDAD SpA. CAPITAL: $1.000.000, dividido en 100 acciones. Accionista concurre al instrumento de constitución suscribe y paga 100 acciones, en el valor de $1.000.000. Por lo tanto, el monto a que asciende el capital suscrito y pagado es de $1.000.000.- DOMICILIO: Las Condes. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 21 de Agosto de 2019.