Nutranautical SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de agosto de 2019

   Se deja constancia de la primera junta extraordinaria de accionistas reducida a escritura pública, que complementó y amplió el objeto social.

   GABRIELLA PAOLA YORI ROMANO · MAXIMILIANO ANTONIO SOTO REYES

Texto oficial del extracto

NATALIA RAMIREZ ARANDA, abogado, Notario Público de Viña del Mar, con oficio en 12 Norte Nº 785, piso 3, Viña del Mar, certifica: Por escritura, Repertorio número 22149/2021, de fecha 02-12-2021, ante mi, suplente de titular LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR, se redujo a escritura pública Acta de Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “NUTRANAUTICAL SpA”, celebrada el día 10 de agosto de 2021, en su domicilio social de Barros Borgoño 479, departamento 162, Concón, Región de Valparaíso. Según la cual: presiden la reunión por doña GABRIELLA PAOLA YORI ROMANO, en su calidad de administrador de la Sociedad, actuando como secretario don MAXIMILIANO ANTONIO SOTO REYES. Concurren los accionistas de la Sociedad y su respectivo interés social: GABRIELLA PAOLA YORI ROMANO, por sí, por un total de 490 acciones íntegramente suscritas y pagadas, y que constituyen el 49 por ciento de la totalidad de las acciones de la Sociedad. MAXIMILIANO ANTONIO SOTO REYES, por sí, por un total de 510 acciones íntegramente suscritas y pagadas, y que constituyen el 51 por ciento de la totalidad de las acciones de la Sociedad. Se acordó: Modificación del artículo cuarto de los estatutos de la Sociedad, relativo al objeto social, complementando y ampliando el ya estipulado, conforme a primera junta extraordinaria de accionistas reducida a escritura pública de fecha 20 de agosto del año 2019, otorgada en la Notaría de Viña del Mar de don Luis Fisher Yavar. En consecuencia, el texto definitivo del artículo cuarto de los estatutos sociales queda como sigue: Artículo Cuarto: Objeto. La Sociedad tiene por objeto exclusivo el siguiente: a) La prestación de cualquier clase de asesorías o servicios, sean de carácter técnico o profesional. b) Efectuar inversiones inmobiliarias, celebrar respecto de ellas toda clase de actos y contratos, dedicarse al desarrollo de cualquier tipo de proyecto inmobiliario, adquirir bienes raíces y construir en ellos, subdividirlos, lotearlos y urbanizarlos, refaccionarlos y restaurarlos por cuenta propia o ajena, administrarlos y darlos en arrendamiento o venderlos, o cualquiera otra forma de explotación y aprovechamiento de los mismos y percibir sus frutos. c) Invertir en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, especialmente acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios, bonos, acciones, debentures y otros, administrarlos y percibir sus frutos; y d) La ejecución de todos los actos conducentes a la consecución de los fines ya expresados, incluso la formación de sociedades con objetivos similares y/o la incorporación a sociedades ya existentes. e) La realización de cualquier otra actividad o negocio análogo que sea complemento del giro de la empresa. Todo lo anterior, por cuenta propia o ajena. Otras estipulaciones escritura extractada. Demás estipulaciones constan en los estatutos sociales. Viña del Mar, 28 de diciembre de 2021.

Texto oficial del extracto

LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR, Abogado, Notario Público de Viña del Mar, con oficio en 12 Norte Nº 785, piso 3, Viña del Mar, certifica: por escritura pública de fecha 20 de agosto de 2019, ante mí, se redujo el acta de primera junta general extraordinaria de accionistas de MENUBARRIO SpA, celebrada con fecha 19 de agosto de 2019, en la cual se acuerdan modificaciones a la sociedad en el siguiente sentido: UNO) Se reemplaza el artículo 1º de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE: El nombre, denominación o razón social de la Sociedad será "NUTRANAUTICAL SpA", pudiendo actuar ante bancos y demás instituciones bajo el Nombre de Fantasía “NUTRANAUTICAL SpA”. DOS) Se reemplaza el artículo 4º del estatuto social por el siguiente: “DEL OBJETO: La fabricación y comercialización de suplementos nutricionales, plantas medicinales y productos para farmacéuticos y el ejercicio de cualquier otra actividad análoga complementario o conexa a las anteriormente señaladas o cualquier negocio que los accionistas acuerden”. TRES) Se acuerda designar administradora de la sociedad a doña GABRIELLA PAOLA YORI ROMANO, con las facultades señaladas en el estatuto social. CUARTO) Se reemplaza el artículo primero transitorio por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital social asciende a la suma de $1.000.000 y se encuentra dividido en 1.000 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Don Maximiliano Antonio Soto Reyes mantiene la cantidad de 510 acciones, que corresponden al 51% del Capital Social. Doña Gabriella Paola Yori Romano suscribe la cantidad de 490 acciones, que corresponde al 49% del capital social, íntegramente pagadas en este acto y en dinero en efectivo”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, a 26 de agosto de 2019.