Transportes Y Maquinarias Ramírez SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 août 2018

   Constitución de TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA.

Texte officiel de l’extrait

VÍCTOR MARCELO TOLEDO MACHUCA, Notario Público Interino de la 4ª Notaría de Talcahuano, con oficio en Avda. Autopista Concepción Talcahuano Nº9000, Local 22, comuna de Hualpén, certifica: que por escritura púbica de fecha 29.04.2024 Rep. 710-24, don JORGE LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ, cédula de identidad 18.524.644-2; y don JORGE FRANCISCO RAMÍREZ VÉJAR, cédula de identidad 11.680.163-9; ambos domiciliados en Huérfanos 1.055, oficina 503, Santiago, y de paso en ésta; reuniendo el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, conforme al art. 427 del Código de Comercio, modificaron estatuto de la sociedad TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA, RUT 77.054.156-5, capital social inicial y vigente de $10.000.000, que fue constituida por escritura pública de 07/08/2018 otorgada ante José Humberto Miguel Salazar Rivera, Notario Interino de la 4ª Notaría de Concepción, extracto inscrito fs. 1.776 Nº1.242, Registro Comercio Concepción del año 2019, y publicado en D.O. Nº42.429 de 14/08/2019.- Modificación consiste en la sustitución de la cláusula decimo segunda del estatuto original para efectos de ampliar las facultades del gerente estatutario, y entre otras materias, para conferirle atribuciones para otorgar, por la sociedad, cauciones tanto personales como reales respecto de obligaciones propias, de sus accionistas o de terceros, tales como prendas o hipotecas, y en todo caso sin necesidad de acreditar que las operaciones caucionadas formen parte del giro social ordinario; y sin necesidad o exigencia de verificar junta extraordinaria de accionistas que apruebe previamente la operación, ni junta posterior que la ratifique, para todos los efectos legales, liberando al gerente y a la sociedad de la obligación del artículo cincuenta y siete número cinco de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas.- En todo lo no modificado se mantiene vigente el estatuto.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Hualpén 29 de abril del 2024. Doy fe.-

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1. Constitution· 7 juillet 2019

   Constitución de TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA

   JORGE LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ · JORGE FRANCISCO RAMÍREZ VÉJAR

Texte officiel de l’extrait

VÍCTOR MARCELO TOLEDO MACHUCA, Notario Público Interino de la 4ª Notaría de Talcahuano, con oficio en Avda. Autopista Concepción Talcahuano Nº9000, Local 22, comuna de Hualpén, certifica: que con esta fecha, don JORGE LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ, cédula nacional identidad 18.524.644-2, y don JORGE FRANCISCO RAMÍREZ VÉJAR, cédula nacional identidad 11.680.163-9; ambos domiciliados calle Huérfanos Nº1055, oficina 503, Santiago; redujeron a escritura pública acta de la 2ª Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA, RUT 77.054.156-5, constituida por escritura púbica de 07/07/2019, otorgada en 4ª Notaría de Concepción, extracto inscrito fs. 1.776 Nº1.242 Registro Comercio Concepción año 2019, publicado D.O. Nº42.426 de 14/08/2019; capital social original y vigente $10.000.000.- La Junta fue celebrada con presencia del 100% de acciones emitidas con derecho a voto el 12 de Marzo 2024, y por unanimidad los accionistas acordaron introducir la siguiente modificación al estatuto social: Se amplían facultades de la administración facultándose expresamente para caucionar obligaciones de terceros.- Demás menciones escritura extractada. Hualpén, 12 de Marzo 2024.

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1. Constitution· 7 juillet 2019

   Constitución de TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA.

2. Autre acte· 16 janvier 2024

   Se deja constancia de la celebración de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas.

Texte officiel de l’extrait

VÍCTOR MARCELO TOLEDO MACHUCA, Notario Público Interino de la 4ª Notaría de Talcahuano, con oficio en Avda. Autopista Concepción Talcahuano Nº9000, Local 22, comuna de Hualpén, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí, otorgada conforme arts. 427 y 428 del Código de Comercio, con relación a las disposiciones de la Ley 19.499; don JORGE LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ, cédula nacional identidad 18.524.644-2, y don JORGE FRANCISCO RAMÍREZ VÉJAR, cédula nacional identidad 11.680.163-9; ambos domiciliados calle Huérfanos Nº1055, oficina 503, Santiago; sanearon y regularizaron inconsistencias formales en sociedad TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA, RUT 77.054.156- 5, constituida por escritura púbica de 07/07/2019, otorgada en 4ª Notaría de Concepción, extracto inscrito fs. 1.776 Nº1.242 Registro Comercio Concepción año 2019, publicado D.O. Nº42.426 de 14/08/2019; capital social original y vigente $10.000.000.- Materias de saneamiento: (i) Sr. Notario procede a inutilizar páginas intercaladas sin uso en libro de actas de juntas de accionistas.- (ii) Se completan datos faltantes en Libro de Actas de Juntas de Accionistas.- (iii) Se corrige fecha de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas, en libro de Actas, dejando constancia que su celebración fue el 16/01/2024.- Demás menciones escritura extractada. Hualpén, 12 de Marzo 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 août 2019

   Se constituyó la sociedad TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA.

   JORGE LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ

Texte officiel de l’extrait

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Abogado, Notario Público Interino de la Segunda Notaría de Concepción, según consta en Decreto Económico Nº211, protocolizado al final del registro del 6º Bimestre del año 2023, con el Nº792, con oficio en Calle Castellón Nº116, Concepción, certifico: Que, por escritura pública de fecha 17/01/2024, Repertorio Nº217-2024, ante mí, compareció: JORGE LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ, chileno, conviviente civil, empresario, con domicilio en calle Huérfanos número mil cincuenta y cinco, oficina quinientos tres, comuna de Santiago, reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el 16 de enero de 2024, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. ANTECEDENTES: La sociedad “TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA”, RUT N°77.054.156-5, se constituyó por escritura pública de fecha 7 de agosto de 2019, suscrita ante don JOSÉ HUMBERTO MIGUEL SALAZAR RIVERA, Abogado, Notario Interino de la 4º Notaría de Concepción, con oficio en calle Barros Arana N°971, local N°24, comuna de Concepción; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, a fojas 1.776, Nº1.242, correspondiente al año 2019, y publicada en el Diario Oficial Nº42.429, con fecha 14 de agosto de 2019.- El capital social es de $10.000.000, dividido en 10 acciones, completamente suscritas y pagadas. MODIFICACIÓN: a) La modificación del artículo CUARTO de la escritura de CONSTITUCIÓN SOCIAL, ampliando el objeto social, quedando este como sigue: “CUARTO: El Objeto de la sociedad será: a) El Transporte terrestre o marítimo, nacional e internacional, de personas o de carga en general, sea por cuenta propia o de terceros, por medio de cualquier clase o tipo de vehículos, motorizados propios, tomados en arrendamiento o en leasing o encomendado a terceros por medio de cualquier clase o tipo de vehículos motorizados; b) La compra y venta de vehículos motorizados tanto livianos como pesados; c) El arrendamiento de vehículos motorizados tanto livianos como pesados; d) El arrendamiento de maquinarias con o sin operario; e) La compra y venta de maquinarias, y accesorios de estas; f) Obras de preparación de terrenos, excavación y movimientos de tierra en general, por cuenta propia o ajena; y g) Podrá además ejecutar todo acto conducente al desarrollo de la sociedad y en general, ejecutar todos los actos administrativos, civiles y de comercio de los giros previamente enunciados o de cualquier otro ramo que los socios acuerden y que sean conducentes al mejor cumplimiento, desarrollo y expansión de la empresa y del giro social. Todas estas actividades las podrá ejecutar por cuenta propia o ajena, dentro o fuera del país.” b) La modificación del artículo DÉCIMO SEGUNDO de la escritura de CONSTITUCIÓN SOCIAL, ampliando las facultades del gerente general. c) En todo lo no modificado se mantiene vigente lo dispuesto en la escritura de constitución, ya individualizada.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, enero 22 de enero de 2024. Doy fe.

Texte officiel de l’extrait

TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA. JOSÉ HUMBERTO MIGUEL SALAZAR RIVERA, Abogado Notario Público de Concepción, interino de la Cuarta Notaría de Concepción, con oficio en Barros Arana 971, local 24, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, JORGE FRANCISCO RAMÍREZ VEJAR, factor de comercio, cédula de identidad N°11.680.163-9, domicilio Francisco Villagra 358, Lomas de San Andrés, Concepción; y JORGE LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ, factor de comercio, cédula de identidad N°18.524.644-2, domicilio Alberto Blest Gana 2364, sector Santa Sabina, Concepción, constituyeron sociedad por acciones denominada TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RAMÍREZ SpA. Objeto: El Objeto de la sociedad será: a) El Transporte terrestre o marítimo, nacional e internacional, de personas o de carga en general, sea por cuenta propia o de terceros, por medio de cualquier clase o tipo de vehículos, motorizados propios, tomados en arrendamiento o en leasing o encomendado a terceros por medio de cualquier clase o tipo de vehículos motorizados; b) La compra y venta de vehículos motorizados tanto livianos como pesados; c) El arrendamiento de vehículos motorizados tanto livianos como pesados; d) Obras de preparación de terrenos, excavación y movimientos de tierras en general, por cuenta propia o ajen; y e) Podrá además ejecutar todo acto conducente al desarrollo de la sociedad y en general, ejecutar todos los actos administrativos, civiles y de comercio de los giros previamente enunciados o de cualquier otro ramo que los socios acuerden y que sean conducentes al mejor cumplimiento, desarrollo y expansión de la empresa y del giro social. Todas estas actividades las podrá ejecutar por cuenta propia o ajena, dentro o fuera del país, y podrá ejecutar todo acto conducente al desarrollo de la sociedad y en general, ejecutar todos los actos administrativos, civiles y de comercio del giro previamente enunciado o de cualquier otro ramo que los socios acuerden y que sean conducentes al mejor cumplimiento, desarrollo y expansión de la empresa y del giro social. Administración: Será administrada por un gerente general cuya calidad la tendrá Jorge Luis Ramírez Ramírez. Capital: $10.000.000, dividido en 10 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de $1.000.000 cada una, suscritas y pagadas en efectivo, ingresado en caja social, siguiente forma: Jorge Luis Ramírez Ramírez, 5 acciones equivalente a $5.000.000; y Jorge Francisco Ramírez Véjar, 5 acciones equivalente a $5.000.000. Duración: 5 años, desde fecha escritura renovables forma indicada en pacto constitutivo. Domicilio: Concepción. Demás estipulaciones escritura extractada. Concepción, 07 de Agosto de 2019.