Topcarnes SpA
Diario Oficial
Información societaria
Socios (2)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 77.029.365-0 | 77.029.365-0 | - | - |
Accionista 76.236.585-5 | 76.236.585-5 | - | - |
Administradores (2)
César Ernesto Rebolledo Aragón
Texto oficial del extracto
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “TOPCARNES SpA” Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Providencia, Certifico que: Por Escritura Pública de fecha 02 de julio, de 2024, Repertorio N° 11.014/2024, ante mí, don CHRISTIAN SOLOVERA FUENTES, chileno, casado, abogado C.I. 10.367.061-6, domiciliado en Avenida del Valle Sur 577, oficina 303, Huechuraba, Santiago, procedió a reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “TOPCARNES SpA”, RUT 77.053.778-9, de fecha 25 de junio de 2024, celebrada a las 11:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida del Valle Sur 577, oficina 303, Huechuraba, la que se llevó a efecto con la presencia de los accionistas INVERSIONES WEMBLEY SpA, RUT 77.029.365-0 y ADIAM CORPORATION SpA, RUT 76.236.585-5, por lo que se encuentran presentes el cien por ciento de las acciones de la sociedad y, en presencia del Notario que autoriza.- Se procede a las formalidades de convocatoria y convocación, se da cuenta de la asistencia, la calificación de poderes, Apertura de la Asamblea, se declara que no es necesaria la convocatoria atendida la presencia del total de acciones con derecho a voto y que se conoce el motivo de la citación.- Tabla: Modificación de estatutos, reemplazándose completamente el Título Tercero de los mismos, en orden a reemplazar el régimen de administración de la sociedad, eliminándose el cargo de Gerente General, estableciéndose que la administración de la sociedad recaerá en dos administradores que podrán actuar de forma separada e indistintamente, con las facultades que se indican; y designándose a los nuevos administradores don César Ernesto Rebolledo Aragón y don Eduardo Ernesto Szasz Isla.- Acuerdo: la Junta aprueba la modificación y designación propuesta.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 09 de julio de 2024.- Eduardo Diez Morello Notario Público.
Información societaria
Objeto social
a) Actividades de consultoría de gestión. b) Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P. c) Venta al por mayor no especializada. d) Venta al por mayor de carne y productos cárnicos e) Explotación de frigoríficos para almacenamiento y depósito. f) La adquisición, compra, venta, inversión, y en general la adquisición y enajenación a cualquier título de toda clase de bienes inmuebles y muebles, corporales, como incorporales o créditos. (acciones, letras, pagarés, derechos de sociedades, etc.); su explotación, y administración. g) Efectuar operaciones de leasing y lease-back, contratos de arrendamiento, con o sin opción de compra sobre toda clase de bienes inmuebles y muebles, corporales e incorporales; h) Administrar Inversiones inmobiliarias o en proyectos inmobiliarios, y/o percibir sus frutos y rentas; i) La asesoría y/o consultoría en las materias descritas; j) y en general, la realización de cualquier otra actividad de inversión o negocio, por cuenta propia o por terceros, que diga relación directa o indirectamente con los giros principales, en la actualidad o en el futuro, y que sean complementarios o anexos al objeto descrito y al giro de la sociedad;
Capital
Capital total
$200.000.000
Acciones
2000
Socios (1)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
INVERSIONES WEMBLEY SPA Accionista | - | 100% | - |
Administradores (1)
Representación legal (1)
CÉSAR REBOLLEDO ARAGÓN
Texto oficial del extracto
EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, chileno, casado, abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Providencia, Certifico que: Por escritura pública de fecha 05 de agosto de 2019, Repertorio número 15.640/2019, ante mí, “INVERSIONES WEMBLEY SPA”, representada por don CÉSAR REBOLLEDO ARAGÓN, constituyó Sociedad por Acciones, de cuyos estatutos extracto: RAZÓN SOCIAL: "TOPCARNES SPA" pudiendo actuar válidamente con el nombre de fantasía “TOPCARNES SPA”; DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de agencias, sucursales o representaciones en el país o el extranjero; DURACIÓN: Indefinida; OBJETO: a) Actividades de consultoría de gestión. b) Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas N.C.P. c) Venta al por mayor no especializada. d) Venta al por mayor de carne y productos cárnicos e) Explotación de frigoríficos para almacenamiento y depósito. f) La adquisición, compra, venta, inversión, y en general la adquisición y enajenación a cualquier título de toda clase de bienes inmuebles y muebles, corporales, como incorporales o créditos. (acciones, letras, pagarés, derechos de sociedades, etc.); su explotación, y administración. g) Efectuar operaciones de leasing y lease-back, contratos de arrendamiento, con o sin opción de compra sobre toda clase de bienes inmuebles y muebles, corporales e incorporales; h) Administrar Inversiones inmobiliarias o en proyectos inmobiliarios, y/o percibir sus frutos y rentas; i) La asesoría y/o consultoría en las materias descritas; j) y en general, la realización de cualquier otra actividad de inversión o negocio, por cuenta propia o por terceros, que diga relación directa o indirectamente con los giros principales, en la actualidad o en el futuro, y que sean complementarios o anexos al objeto descrito y al giro de la sociedad; CAPITAL: El Capital social es de 200 millones de pesos, dividido en 2.000 acciones de igual valor, y sin valor nominal, que se suscriben, a razón de: “INVERSIONES WEMBLEY SPA”, con un 100% del total accionario, equivalente a 2.000 acciones. Las acciones suscritas se enterarán en la caja social dentro del plazo de 144 meses a contar de esta fecha; ADMINISTRACIÓN: Corresponderá al Gerente General elegido por la Junta de Accionistas y estará investido de todas las facultades de administración y de disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas. El cargo de Gerente será compatible con el de Presidente de la sociedad.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 07 de agosto de 2019.- Eduardo Diez Morello, Notario Titular.
Actuaciones recientes
- MODIFICACIÓN
TOPCARNES SpA
CVE 2518190
- CONSTITUCIÓN
TOPCARNES SpA
CVE 1634646
