Germania SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de julio de 2019

   Se constituyó la sociedad GERMANIA SpA

2. Cambio de administrador· 19 de noviembre de 2020

   La junta extraordinaria nombra nuevos administradores o representantes legales

   JENNFRY LEONARDO MENDOZA LOPEZ · JOSE LUIS ALCALA VENEGAS · EMMA MARIBEL PAREDES DE WOODBERRY

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Titular 42ª Notaría Santiago, Agustinas 1070 piso 2, certifica: Por escritura pública 20-11-2020 ante mí: Que en Junta Extraordinaria de Accionistas efectuada el 19/11/2020, y reducida a Escritura Pública con fecha 20-11-2020, se reunieron en la oficina de la sociedad “GERMANIA SpA,” Rut. Setenta y siete millones cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y siete guión dos, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Providencia número mil doscientos ocho, oficina mil seiscientos tres, comuna de Providencia, don JENNFRY LEONARDO MENDOZA LOPEZ, TITULAR de cuatro mil acciones, y como invitados don JOSE LUIS ALCALA VENEGAS y doña EMMA MARIBEL PAREDES DE WOODBERRY; la que fue constituida por escritura publica de fecha veinticuatro de Julio del año dos mil diecinueve, ante doña Karina Alejandra Flores Muñoz, Suplente del Notario de Santiago don Andres Felipe Rieutord Alvarado, extracto inscrito a fojas cincuenta y nueve mil doscientos treinta y seis, número veintinueve mil ochenta y tres, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil diecinueve, y publicado en el Diario Oficial de fecha veintisiete de Julio del año dos mil diecinueve. Capital de la sociedad cuatro millones de pesos. Por unanimidad el accionista nombra a contar de esta fecha a don JENNFRY LEONARDO MENDOZA LOPEZ, cédula de identidad para extranjeros número veintiseis millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos treinta y tres guión cero, y/o a don JOSE LUIS ALCALA VENEGAS, cédula de identidad para extranjeros número veintiseis millones sesenta y un mil seiscientos dos guión uno, y/o a doña EMMA MARIBEL PAREDES DE WOODBERRY, cédula de identidad para extrannjeros número veinticinco millones setecientos noventa y dos mil veinticuatro guión cero, pudiendo actuar en forma conjunta o separada e indistintamente como Administradores o Representantes legales con las facultades señaladas en la Junta de Accionstas Extraordinaria.- Demás estipulaciones, escritura.- Santiago, 20 de Noviembre de 2020.-

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº 835, 2º piso, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 08 de julio de 2020, ante mí, JUAN CARLOS RIQUELME KÜSSNER por sí y en representación de ASESORIAS E INVERSIONES BAUEN LIMITADA, todos domiciliados Av. La Dehesa N° 1.822, of. 711, Lo Barnechea, Región Metropolitana, constituyó sociedad por acciones, fijando los siguientes Estatutos: Nombre: “GERMANIA SpA”. Objeto: Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, por cuenta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, lotearlos, urbanizarlos, enajenarlos, gravarlos, arrendarlos o explotarlos de cualquier manera, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado. La sociedad podrá desarrollar estas actividades por cuenta propia o ajena, directamente o por medio de otras sociedades en las cuales participe, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. Capital: $278.042.409, dividido en 278.042.409 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se suscribe íntegramente y paga al valor de $1 cada acción, del modo siguiente: 1) Asesorías e Inversiones Bauen Limitada, suscribe 63.163.597 acciones, que paga mediante el aporte en dominio de los siguientes inmuebles avaluados en comun acuerdo por las partes en la cantidad total de $63.163.597: Departamento N° 410, estacionamiento N° 69 y bodegas N° 14 y 56, del Edificio Parque Escondido, ubicado en calle El Roble N° 13.168, Lo Barnechea, Región Metropolitana. 2) Juan Carlos Riquelme Küssner, suscribe 214.878.812 acciones, que paga mediante el aporte en dominio la propiedad avaluada de común acuerdo por las partes en $214.878.812: Propiedad de Camino Gran Vista N° 4.437, Lo Barnechea, Región Metropolitana. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Demás estipulaciones constan de escritura extractada.- Santiago, 17 de julio de 2020. HQM. Not. Pub.

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Suplente del Titular don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, de la 36º Notaria de Santiago, La Concepción Nº 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica por escritura pública de fecha 24/07/2019 ante mí: don JENNFRY LEONARDO MENDOZA LOPEZ, con domicilio en Gamero N° 1541, departamento 423, Independencia: constituye Sociedad por Acciones.- Razón Social: “GERMANIA SpA”.- Objeto: a) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, consignación, acopio, importación, exportación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, muebles o inmuebles, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; b) La prestación de todo tipo de servicios médicos veterinarios, hospitalización, procedimientos, cirugías, exámenes de laboratorio, toma de muestras, imagenología, cuidado de mascotas, adiestramiento canino, hotel para mascotas, paseo de perros, peluquería canina y felina, ya sea en forma presencial o a distancia, en lugar establecido o a domicilio, a personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras; La administración y explotación de clínicas y farmacias veterinarias, además de pet shop y la comercialización de todo tipo de productos para mascotas en sentido amplio, ya sean medicamentos de uso veterinario, alimento para mascotas, animales en general y sus accesorios, y toda otra actividad relacionada al rubro veterinario; c) La instalación, explotación, administración, construcción, el tomar y dar en arrendamiento, representación de marcas, franquicias y concesiones, de establecimientos de comida en general, restaurante, restobar, locales de comida rápida, comida internacional, cafetería, salón de té, emporio, gelatería, bar, pub, centro de eventos, o cualquiera clase de establecimiento público en donde se sirvan comidas preparadas y bebidas, alcohólicas y analcohólicas, para ser consumidas en el mismo local, para llevar y/o delivery; y para la organización de servicios de banquetes y producción de eventos en general, en locales propios o ajenos; pudiendo comercializar, producir, elaborar, y procesar productos alimenticios, bebidas analcohólicas, bebidas alcohólicas, platos preparados, emparedados y todo tipo de alimentos en general; d) La prestación de servicios de transporte; a personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras; y e) El desarrollo de cualquier otra actividad complementaria a las anteriores. Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración. El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros. Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general.- Representación, administración y uso razón social: Será ejercida por don JENNFRY LEONARDO MENDOZA LOPEZ, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en escritura extractada.- Capital: $4.000.000, dividido en 4.000 acciones, sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas.- Duración: Indefinida.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 25, julio, 2019.