Inversiones Hive Group SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 4 de julho de 2019

   Constitución de INVERSIONES HIVE GROUP SpA.

2. Mudança de administrador· 14 de outubro de 2020

   Junta ordinaria rectifica la cláusula décima sobre facultades del administrador.

   ALEJANDRO ANTONIO JARAMILLO POBLETE · NELSON RODRIGO MEZZANO PEREZ

Texto oficial do extrato

ALEJANDRO ALVAREZ BARRERA, Notario Público de la 41° Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos número 1.160, Subsuelo, Comuna de Santiago, Suplente del Titular don FÉLIX JARA CADOT, certifica que por escritura pública de fecha 29 de Octubre de 2020 Rep. Nº21.090/2020, ante mí, don NELSON RODRIGO MEZZANO PEREZ, chileno, casado, abogado, CINº 13.158.534-K, domiciliado en calle Agustinas 1357, of. 72, comuna y Ciudad de Santiago, que debidamente facultado, viene en reducir el acta de la junta ordinaria de accionistas del año 2020, de la sociedad INVERSIONES HIVE GROUP SpA, Capital $2.000.000, Rut: 77.047.826-K, constituida por escritura pública de fecha 04/07/2019 ante el Notario Público de la 1º Notaria de Ñuñoa don Juan Eugenio del Real Armas, con oficio en Av Irarrazabal 1745, Lc. B, Ñuñoa, Santiago, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Stgo., a fjs 52835, Nº26163, Año 2019, y que tiene el siguiente tenor: En Santiago de Chile, a 14 de octubre del año 2020, siendo las 09:00 hrs, en las oficinas de la sociedad, se celebró la Junta ordinaria de Accionistas de 2020, de la Sociedad “Inversiones Hive Group SpA.”, en adelante la “Sociedad”. Preside la junta don Alejandro Antonio Jaramillo Poblete en su calidad de socio. Comparece a su vez como secretario de esta junta el abogado de la sociedad don Nelson Rodrigo Mezzano Pérez. I.- CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUORUM: El señor presidente deja constancia que por haber comprometido personalmente su asistencia la totalidad de los acciones no se publicaron avisos en el diario citando a la presente junta. Se deja constancia de que se encuentran presentes en la junta, el socio don Alejandro Antonio Jaramillo Poblete, que tiene 2000 acciones avaluadas en $2.000.000 que corresponden al 100% ciento del capital social. Por tanto se encuentran así presentes las 2000 acciones que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con más de 05 días de anticipación a la fecha de celebración de la presente Junta.-II.- APERTURA DE LA JUNTA: En consecuencia se declara abierta la Junta.-III.- ACUERDOS DE RECTIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA DEL PACTO CONSTITUTIVO SOCIAL, DENOMINADO “FACULTADES DEL ADMINISTRADOR”: Los socios presentes vienen por esta acto en señalar que manifiestan su absoluta voluntad y conformidad en que se rectifique el inciso final de la clausula decima del pacto constitutivo social, denominado “Facultades del Administrador”, el cual señala lo siguiente “Sin perjuicio de todas las facultades que tiene el administrador, es dable señalar que para que pueda actuar de pleno derecho en esta representación que inviste, es menester que cuente en el ejercicio de sus atribuciones con el consentimiento expreso del o de los accionista”. En razón de lo anterior el socio accionista aquí presente de la sociedad INVERSIONES HIVE GROUP SpA, consiente en dejar sin efecto lo planteado en el inciso final de la clausula anteriormente mencionada, entendiendo desde ya que no forma parte de esta clausula en cuanto a las facultades del administrador, quedando por tanto rectificado esta clausula Decima del Pacto constitutivo social. IV.- ACLARACIÓN: Los socios presentes señalan que en todo lo no rectificado en estos acuerdos adoptados en esta junta de accionistas, se mantienen las mismas disposiciones existentes en el pacto constitutivo social que no han sido modificadas. V. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: La Junta acordó por unanimidad que para llevar adelante los acuerdos de la misma, bastará que el Acta se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por otra posterior. No habiendo otro asunto que tratar, se puso término a la reunión las 10:30 Hrs. Santiago 29-10-2020. AAB. N.S.-