Saluta S.a.

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de la Décima Notaría de Santiago de doña VALERIA RONCHERA FLORES, con oficio en calle Agustinas número 1.235, Santiago, Región Metropolitana. CERTIFICO: Que con fecha 27 de diciembre del año 2023, repertorio N°16588-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Saluta S.A., ahora Saluta SpA, bajo repertorio 16.588-2023, en la cual la totalidad de los accionistas, a saber; Luis Alberto Hincapie Franco, rut 26.822.083-6, domiciliado en calle Los Gladiolos N° 10291, Las Condes, Santiago; Laura Marcela Gil Lemus, rut 24.043.480-4, domiciliada en calle Fray Angélico N°66, Las Condes, Santiago; MBSR S.A.S., rut 59.225.830-7, domiciliado en calle Los Gladiolos 10291, Las Condes, Santiago y; Sara Josefina Nazal Ortiz, rut 12.629.399-2, domiciliada en calle Vicuña Cifuentes N°2270, comuna de Providencia, Santiago, acordaron entre otras cosas: I) Transformación y estatutos refundidos. La transformación de la naturaleza de la Sociedad en una Sociedad por Acciones. Acto seguido se aprobó la fijación de los nuevos estatutos refundidos y sistematizados, de los cuales, se extrae lo siguiente: NOMBRE: SALUTA SpA, pudiendo funcionar y actuar con el nombre de fantasía de Saluta; DOMICILIO: Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, establecimientos, sucursales u oficinas que la Sociedad decida establecer en otros puntos del país o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: la explotación tanto en Chile como en el extranjero, por cuenta propia o ajena, asociada o no a terceros, de las siguientes actividades: a) La prestación de servicios médicos profesionales y de salud, en el área de la medicina, procedimientos médicos, laboratorio y toma de exámenes, actividades relacionadas, generales y en todas sus especialidades, urgencias, cirugías y hospitalizaciones, atención y consultas médicas particulares a todo tipo de pacientes, en convenio con empresas u otros organismos particulares, fiscales o de otra índole, ya sea en hospitales, universidades, clínicas o consultas propias o ajenas, o a domicilio; b) La prestación de servicios de cuidado, recuperación y alimentación de adultos mayores y enfermos autovalentes, semivalentes o dependientes, lo cual incluye atención medica presencial y a distancia a través de consulta virtual, enfermera y kinesiología, servicios de higiene, laboratorio, realizando todo tipo de actividades para el cuidado integral de los pacientes; c) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, consignación, acopio, importación, exportación, arriendo, fabricación, diseño, confección, transporte y distribución en todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, especialmente de insumos médicos, equipos y medicamentos, y demás actividades complementarias y/o relacionadas, incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; d) El reclutamiento de profesionales del área médica, la asesoría técnica médica y financiera en medicina y servicios médicos, la investigación médica y realización de capacitaciones, talleres y cursos relacionados con la medicina en general; e) La creación, mantención y explotación de clínicas, centros médicos en general y todo tipo de consultas relacionadas con el mantenimiento y restablecimiento de la salud, su explotación y administración; f) Dedicarse a todo lo que diga relación en tecnología médica y toda actividad vinculada a la salud, en sus más amplios aspectos; extensión, administración y producción, servicios, productos, manufactura y toda creación intelectual y material; sin perjuicio de poder dedicarse a cualquier otro giro, negocio o actividad, relacionados directa o indirectamente con los objetos anteriores, que el o los accionistas acuerden. g) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; h) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; i) Constituir y/o participar de todas clases de sociedades que acuerden el o los accionistas; y, j) cualquier otra actividad permitida por la legislación chilena que se pudieren acordar en el futuro por los accionistas y que resulten convenientes o necesarios para la realización del objeto social. CAPITAL: El capital de la Sociedad es la suma de $100.000.000 dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad, en la forma indicada en los artículos transitorios. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá a un directorio integrado por 5 miembros, los cuales serán designados por los accionistas reunidos en junta general. ACCIONISTAS. Fungen como accionistas de la Sociedad Luis Alberto Hincapie Franco, rut 26.822.083-6, domiciliado en calle Los Gladiolos N° 10291, Las Condes, Santiago; Laura Marcela Gil Lemus, rut 24.043.480-4, domiciliada en calle Fray Angélico N°66, Las Condes, Santiago; MBSR S.A.S., rut 59.225.830-7, domiciliado en calle Los Gladiolos 10291, Las Condes, Santiago y; Sara Josefina Nazal Ortiz, rut 12.629.399-2, domiciliada en calle Vicuña Cifuentes N°2270, comuna de Providencia. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de enero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 12 de marzo de 2021

   La sociedad fue transformada y se modificó su estatuto, acto luego saneado con efecto retroactivo.

2. Otro acto· 4 de enero de 2024

   Se sanean vicios de una transformación previa, se elimina la Serie A, se cambia la naturaleza a SpA y se aprueban estatutos refundidos.

   Saluta S.A. · Saluta SpA

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de la Décima Notaría de Santiago de doña VALERIA RONCHERA FLORES, con oficio en calle Agustinas número 1.235, Santiago, Región Metropolitana. CERTIFICO: Que con fecha 27 de diciembre del 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Saluta S.A., ahora Saluta SpA, bajo repertorio 16.588-2023, en la cual se acordó, entre otras cosas: I. Saneamiento. Corregir y sanear los vicios de fondo y forma respecto a la transformación de la sociedad y modificación de estatuto efectuada mediante junta extraordinaria de accionistas de fecha 12 de marzo de 2021, la cual fue protocolizada con fecha 09 de abril de 2021, en la 20° Notaría de Santiago, servida por doña Linda Scarlett Bosch Jiménez, con domicilio en Avenida Apoquindo 4990, según consta bajo repertorio 1761-2021, respecto de los puntos siguientes: i) la inscripción tardía de la escritura que da cuenta de la transformación social; ii) La falta de presencia de Notario Público en la respectiva junta; iii) la falta de mención y comunicación a los accionistas respecto al derecho a retiro que les asistía, considerando las materias tratadas; iv) la falta de una relación sucinta de los hechos y deliberaciones acordadas en la respectiva reunión; v) la falta de mención y comunicación a los accionistas respecto al derecho de suscripción preferente que les asistía respecto de las acciones que se emitieron en dicha oportunidad o, en su defecto, la falta de la expresa mención a la renuncia anticipada a dicho derecho. En razón de lo anterior, los accionistas ratificaron y sanearon en todas sus partes tanto la junta de accionistas de fecha 12 de marzo de 2021 como los estatutos sociales refundidos en dicha oportunidad, vigentes hasta la fecha, con efecto retroactivo. II. Modificación y transformación. i) Modificar el número de miembros del directorio, y la revocación y nueva designación de la totalidad de los miembros del directorio; ii) la eliminación de la Serie A de acciones, efectuando un canje en razón 1:1 por acciones ordinarias, nominativas de igual valor y sin valor nominal; iii) La transformación de la naturaleza de la Sociedad en una Sociedad por Acciones, y la consecuente fijación de sus nuevos estatutos refundidos y sistematizados, de los cuales, se extrae lo siguiente: NOMBRE: SALUTA SpA, pudiendo funcionar y actuar con el nombre de fantasía de Saluta; DOMICILIO: Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, establecimientos, sucursales u oficinas que la Sociedad decida establecer en otros puntos del país o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. OBJETO: la explotación tanto en Chile como en el extranjero, por cuenta propia o ajena, asociada o no a terceros, de las siguientes actividades: a) La prestación de servicios médicos profesionales y de salud, en el área de la medicina, procedimientos médicos, laboratorio y toma de exámenes, actividades relacionadas, generales y en todas sus especialidades, urgencias, cirugías y hospitalizaciones, atención y consultas médicas particulares a todo tipo de pacientes, en convenio con empresas u otros organismos particulares, fiscales o de otra índole, ya sea en hospitales, universidades, clínicas o consultas propias o ajenas, o a domicilio; b) La prestación de servicios de cuidado, recuperación y alimentación de adultos mayores y enfermos autovalentes, semivalentes o dependientes, lo cual incluye atención medica presencial y a distancia a través de consulta virtual, enfermera y kinesiología, servicios de higiene, laboratorio, realizando todo tipo de actividades para el cuidado integral de los pacientes; c) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, consignación, acopio, importación, exportación, arriendo, fabricación, diseño, confección, transporte y distribución en todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, especialmente de insumos médicos, equipos y medicamentos, y demás actividades complementarias y/o relacionadas, incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; d) El reclutamiento de profesionales del área médica, la asesoría técnica médica y financiera en medicina y servicios médicos, la investigación médica y realización de capacitaciones, talleres y cursos relacionados con la medicina en general; e) La creación, mantención y explotación de clínicas, centros médicos en general y todo tipo de consultas relacionadas con el mantenimiento y restablecimiento de la salud, su explotación y administración; f) Dedicarse a todo lo que diga relación en tecnología médica y toda actividad vinculada a la salud, en sus más amplios aspectos; extensión, administración y producción, servicios, productos, manufactura y toda creación intelectual y material; sin perjuicio de poder dedicarse a cualquier otro giro, negocio o actividad, relacionados directa o indirectamente con los objetos anteriores, que el o los accionistas acuerden. g) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; h) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; i) Constituir y/o participar de todas clases de sociedades que acuerden el o los accionistas; y, j) cualquier otra actividad permitida por la legislación chilena que se pudieren acordar en el futuro por los accionistas y que resulten convenientes o necesarios para la realización del objeto social. CAPITAL: El capital de la Sociedad es la suma de $100.000.000 dividido en 100.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad, en la forma indicada en los artículos transitorios. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros, los que serán designados por los accionistas reunidos en junta general. Desde la fecha de la junta y hasta que su nombramiento sea revocado por la junta de accionistas, el directorio provisorio de la sociedad estará conformado por los señores Mauricio Bonilla, Sara Nazal, Luis Alberto Hincapie, Laura Gil, y Mateo Becerra Ríos.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 27 de diciembre de 2023.