Comercial Castro S.A.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, de la comuna de San Miguel, certifica: Que con fecha 30 de julio de 2021, ante mí, doña María Josefina Casals Araya, debidamente facultada, redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial Castro S.A., celebrada en la misma fecha, en la cual, por unanimidad de las acciones emitidas y que constituyen la totalidad del capital autorizado, suscrito y pagado de la Sociedad, se acordó transformar, a partir de la fecha de la escritura, la sociedad Comercial Castro S.A. en una sociedad por acciones, y fijar sus nuevos estatutos sociales, de los cuales se extracta lo siguiente: Uno) Nombre: “Comercial Castro SpA”. Dos) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) Comercialización e industrialización de todo tipo de productos cárneos, cecinas, lácteos y alimentos en general; b) La explotación de toda clase de establecimientos comerciales relacionados con el giro; y, c) Otras actividades que los accionistas acuerden. Tres) Capital: El capital social asciende a la suma de $682.015.682, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 21 de agosto de 2021.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 19 de diciembre de 2018

   Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda modificar los estatutos para ampliar el número de directores a cinco.

2. Constitución· 1 de enero de 1999

   La sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

3. Transformación· 1 de enero de 2009

   La sociedad fue transformada e inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

Texto oficial del extracto

JOAQUÍN LABBÉ DONOSO, abogado, Notario Suplente de la 45° Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, Huérfanos 979, Piso 7, Santiago, certifico que con fecha 28 de diciembre de dos 2018, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COMERCIAL CASTRO S.A., otorgada ante don Joaquín Labbé Donoso, Notario Suplente de la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, inscrita a fojas 20.145 Número 16.019 el año 1999, transformada a fojas 21 número 15 el año 2009, Registro de Comercio de Santiago, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2018, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó, lo siguiente: Modificación de los artículos Sexto y Primero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad, con el objeto de ampliar el número de Directores de la sociedad a cinco, en conformidad con el artículo treinta y uno de la ley de sociedades anónimas, modificándose como consecuencia el artículo Sexto de los Estatutos de la Sociedad, quedando de la forma que sigue: Artículo Sexto: "La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto de 5 miembros que durarán tres años en sus funciones, al término de los cuales se renovarán totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los directores podrán o no ser accionistas. Si se produjere la vacancia de un director será reemplazado en forma definitiva y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal del Director. En caso de vacancia de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad, y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a los reemplazantes. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, a una asamblea para hacer el nombramiento". Santiago, 28 de diciembre de 2018.

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Titular Vigésimo Sexta Notaría Santiago, Huérfanos N° 835, 2º piso, certifica: que con fecha 27 de Diciembre de 2018, ante mí suplente Juan Ramón Venegas Morvan, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas de “Comercial Castro S.A.”, celebrada el 13 de Diciembre de 2018, en la que se acordó aumentar el capital de la sociedad de $182.015.682 dividido en 326.352.321 acciones nominativas, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado, a $682.015.682 dividido en 358.672.941 acciones nominativas, sin valor nominal. Aumento de $500.000.000 representativo de 32.320.620 queda totalmente suscrito y se pagará dentro plazo 3 años a contar fecha junta. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 14 de Enero de 2019. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.

Texto oficial del extracto

JOAQUÍN LABBÉ DONOSO, abogado, Notario Suplente de la 45° Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, Huérfanos 979, Piso 7, Santiago, certifico que con fecha 28 de diciembre de dos 2018, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad COMERCIAL CASTRO S.A., inscrita a fojas 20.145 Número 16.019 el año 1999, transformada a fojas 21 número 15 el año 2009, Registro de Comercio de Santiago, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2018, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó, lo siguiente: Modificación de los artículos Sexto y Primero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad, con el objeto de ampliar el número de Directores de la sociedad a cinco, en conformidad con el artículo treinta y uno de la ley de sociedades anónimas, modificándose como consecuencia el artículo Sexto y Primero Transitorio de los Estatutos de la Sociedad, quedando de la forma que sigue: a) Artículo Sexto: "La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio compuesto de 5 miembros que durarán tres años en sus funciones, al término de los cuales se renovarán totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los directores podrán o no ser accionistas. Si se produjere la vacancia de un director será reemplazado en forma definitiva y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal del Director. En caso de vacancia de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad, y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a los reemplazantes. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, a una asamblea para hacer el nombramiento"; b) Artículo Primero Transitorio: "El directorio de la sociedad está constituido por Pablo André Castro Campos, Gina Pamela Castro Campos, Luis Alberto Castro Torres, Ulises Araya Escotorín y Karla Beatriz Jaña Valenzuela, los que se desempeñarán en sus funciones hasta la próxima junta ordinaria de accionistas a efectuarse". Santiago, 8 de Enero de 2019. Joaquín Labbé Donoso, Notario Suplente.-