Constructora Las Lilas SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de junio de 2019

   Se constituyó Constructora Las Lilas SpA.

2. Cambio de capital· 5 de marzo de 2020

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social de $3.000.000 a $150.000.000 y reformar los estatutos.

   ERWIN IVAN CASTILLO LORCA · OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO

Texto oficial del extracto

ABDALLAH FERNANDEZ ATUEZ, Abogado, Notario Público Titular de Osorno, con oficio en avenida Nueva Mackenna ochocientos setenta y uno, oficina ciento dos de la ciudad de Osorno, Certifica: Que por escritura pública de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte ante mí: BIOSKA MARICEL CONTRERAS ELGUETA, cédula nacional de identidad número diecisiete millones novecientos noventa y seis mil setecientos siete guion tres, domiciliada en calle Guillermo Bühler número mil quinientos sesenta, comuna de Osorno, en virtud del mandato otorgado con fecha cinco de marzo de dos mil veinte en la cláusula quinta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Constructora Las Lilas SpA o Constructora SpA, vino en reducir a escritura pública el Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORA LAS LILAS SpA, celebrada en Guillermo Bühler mil ciento quinientos sesenta de la ciudad de Osorno, con fecha cinco de marzo del año en curso, a las diecisiete horas, y cuyo tenor es el siguiente: ¨PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA LAS LILAS SPA¨. En Osorno, a cinco de Marzo del año dos mil veinte, a las diecisiete horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Guillermo Bühler número mil quinientos sesenta, comuna de Osorno, se celebró la primera junta extraordinaria de accionistas de CONSTRUCTORA LAS LILAS SpA. Presidió la reunión OSCAR EDUARGO GOYE CASTILLO, y actúo como secretario don ERWIN IVAN CASTILLO LORCA. ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD: Rol Único Tributario número setenta y siete millones treinta y cinco mil quinientos sesenta y seis guion cuatro, constituida por escritura pública suscrita con fecha diecisiete de Junio del año dos mil diecinueve, otorgado ante MARIA LIDIA DIAZ DIAZ, Notario Público Titular De Río Bueno. Inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno del año dos mil diecinueve a fojas ciento quince vuelta número cincuenta y dos, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial de la República de Chile en su edición número cuarenta y dos mil trescientos ochenta y cuatro de fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve. ACCIONISTAS: En la actualidad conforme al ¨Registro de Accionistas¨ de Constructora Las Lilas SpA, los accionistas de la compañía son ERWIN IVAN CASTILLO LORCA, titular de diez acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal y de una serie única y que representan el uno por ciento de la sociedad y don OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO, titular de novecientas noventa acciones ordinarias nominativas, sin valor nominal y de una serie única y que representan el noventa y nueve por ciento de la sociedad. ASISTENCIA: El presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: a) ERWIN IVAN CASTILLO LORCA, y b) OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO. OBJETO DE LA JUNTA: El presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas las siguientes materias: I) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. ACUERDO NUMERO UNO: ¨Se acuerda aumentar el capital social de la suma de tres millones de pesos, divididos en mil acciones nominativas, sin valor nominal, a la suma de ciento cincuenta millones de pesos dividido en cincuenta mil acciones nominativas, de una sola seria, sin valor nominal. Se acuerda asimismo, que las acciones de pago que se emiten se colocarán a un precio de tres mil pesos por acciones. II. SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL. A) ERWIN IVAN CASTILLO LORCA, suscribe veinticuatro mil novecientos noventa acciones de la nueva emisión por un valor de setenta y cuatro millones novecientos setenta mil pesos B) OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO, suscribe veinticuatro mil diez acciones de la nueva emisión por un valor de setenta y dos millones treinta mil pesos.- De esta forma, queda íntegramente suscrito, en este acto, el aumento de capital social de cuarenta y nueve mil nuevas acciones, totalizando entonces cincuenta mil acciones por un valor total de ciento cincuenta millones, quedando registrados en el Libro de Registro de Accionistas de Constructora Las Lilas SpA. ACUERDO NUMERO DOS: Los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento de las acciones emitidas de la Compañía, acuerdan que el pago de las acciones representativas del aumento de capital que han sido suscritas de la forma que consta en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, se pagará dentro del plazo de cinco años conforme y como lo requiera la caja social, desde la fecha de la firma de la presente acta. REFORMA DE ESTATUTOS. ACUERDO NUMERO TRES: a) Se sustituye el artículo quinto, del Título Segundo de los Estatutos por el siguiente ¨El capital de la sociedad asciende a la suma de ciento cincuenta millones de pesos, dividido en cincuenta mil acciones nominativas, de una sola seria, sin valor nominal.¨ b) Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: ¨ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social ascendente a la suma de ciento cincuenta millones de pesos dividido en cincuenta mil acciones todas nominativas, de una misma serie e igual valor y sin valor nominal, se suscribe y paga en la siguiente forma: Uno) Con la suma de tres millones de pesos correspondiente al capital social inicial de la sociedad, dividido en mil acciones nominativas, sin valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Dos) Con la suma de cientos cuarenta y siete millones de pesos, correspondientes al aumento de capital acordado en la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día cinco de marzo de dos mil veinte, suscrito y que se pagará de la forma que se pasa a indicar: ERWIN IVAN CASTILLO LORCA, suscribe veinticuatro mil novecientos noventa acciones de la nueva emisión por un valor de setenta y cuatro millones novecientos setenta mil pesos, pagaderos dentro de los cinco años siguientes a la realización de la presente junta. OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO, suscribe veinticuatro mil diez acciones de la nueva emisión por un valor de setenta y dos mil treinta mil pesos, pagaderos dentro de los cinco años siguientes a la realización de la presente junta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, Diez De Agosto de dos mil veinte.

Texto oficial del extracto

MARÍA LIDIA DÍAZ DÍAZ, Notario Público Titular Río Bueno, con oficio en Ejército Libertador 1059; Certifico: Por escritura pública de 17 Junio 2019, ante mí, ERWIN IVAN CASTILLO LORCA y OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO, constituyeron una sociedad por acciones. RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA LAS LILAS SpA, pudiendo usar abreviación “CONSTRUCTORA SpA”. DOMICILIO: Comuna de Río Bueno, sin perjuicio de sucursales o agencias que puedan establecerse en otras ciudades del país o extranjero.- OBJETO: A) El estudio y ejecución de todo tipo de obras y de proyectos de ingeniería y construcción, por cuenta propia o ajena, la realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios, caminos, puentes, represas, túneles, puertos aéreos o marítimos, el desarrollo de proyectos inmobiliarios, la compra, venta, enajenación y arriendo de bienes raíces o muebles, la realización de loteos y obras de urbanización, la construcción, promoción y venta de centros comerciales, locales, oficinas o estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios habitacionales; y la implementación y realización, en general, de todo tipo de proyectos y obras de ingeniería y construcción. B) Transporte de mercaderías, cargas ajenas por carretera y toda clase de bienes muebles, en vehículos propios o ajenos, tomados en arrendamiento o en leasing o encomendado a terceros; la representación de empresas extranjeras o nacionales de transportes y embalaje; la compraventa de móviles nuevos o usados, repuestos, motores, accesorios y demás; todo lo relacionado, de cualquier forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado y transporte de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias y aduaneras, en su caso o cualquier otra actividad que los socios acuerden. CAPITAL: $3.000.000, dividido en mil acciones nominativas, todas de una misma serie y valor, y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado siguiente forma: ERWIN IVAN CASTILLO LORCA, diez acciones por un valor equivalente a $30.000, pagado en dinero efectivo, y, OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO, novecientas noventa acciones equivalentes a $2.970.000 pagado en dinero efectivo. ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y USO DE SU RAZÓN SOCIAL: Corresponderá a OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO. Demás estipulaciones constan escritura extractada.- Río Bueno, 18 de Junio de 2019.-