Nova Store SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 13 de dezembro de 2018

   Se constituye NOVA STORE SpA con 1.000 acciones por $1.000.000.

   ERIKA CAROLINA SIEM PASTRAN

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública de fecha 20/06/2023, suscrita ante mí, Doña ERIKA CAROLINA SIEM PASTRAN, venezolana, soltera, Ingeniera Electrónica, cédula de identidad número veinticinco millones novecientos cuatro mil quinientos sesenta y uno guion cuatro, domiciliada en Ismael Valdés Vergara, número seiscientos setenta, oficina cuatrocientos dos, piso cuatro, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. Viene a modificar la Sociedad por Acciones “NOVA STORE SpA”. Individualización de Escritura Sociedad por Acciones. Por escritura pública de fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocho se constituyó una sociedad por acciones “NOVA STORE SpA”, número de repertorio setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos, ante el notario público, Don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público de la Cuadragésima Tercera Notaría, con oficio en esta ciudad, en Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, rol único tributario setenta y siete millones treinta y cinco mil cuatrocientos siete guión dos , según consta en la inscripción de fojas noventa y siete mil doscientos ochenta y seis número cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada en el Diario Oficial con fecha diecinueve de diciembre del año 2018. Actualmente la sociedad se encuentra integrada únicamente por la accionista doña ERIKA CAROLINA SIEM PASTRAN, con mil acciones emitidas, nominativas, todas de serie única y sin valor nominal equivalentes a la suma de un millón de pesos. Por el presente instrumento y en su condición de única accionista doña ERIKA CAROLINA SIEM PASTRAN, viene en modificar los estatutos sociales de esta sociedad, en particular a modificar el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, cambiando la Administración de la sociedad. En este acto, y a partir de este momento, se designa como administrador definitivo y representantes legal de la sociedad a don CARLOS, EDUARDO FERNANDEZ NIEVES, venezolano, Ingeniero electrónico, cédula de identidad número veinticinco millones trescientos treinta y siete mil doscientos setenta y nueve guión seis, domiciliado en Santo Domingo número quinientos dieciocho, departamento treinta y dos comuna de Santiago Región Metropolitana, para que actúe como tal, con las facultades que establece el ARTÍCULO DUODÉCIMO de la constitución de la sociedad.En todo lo que no se modifica por este instrumento, seguirán vigentes las estipulaciones del pacto social.- Capital: $1.000.000 dividido en 1000 acciones sin valor nominal y de una misma serie, suscritas y pagadas. Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 22 de Junio del 2023.-

Texto oficial do extrato

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública suscrita con fecha 13/12/2018 ante mí, doña ERIKA CAROLINA SIEM PASTRAN, domiciliada en Ismael Valdés Vergara número seiscientos setenta, oficina cuatrocientos dos, piso cuatro, Comuna de Santiago, Región Metropolitana: constituye Sociedad por Acciones.- Razón social: será “NOVA STORE SpA”.- Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, ya sea mediante contratación directa, franquicias, licencias, licitaciones públicas o privadas, o por cualquier otro medio, dentro y fuera del país, lo siguiente: a) Exportación, importación, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, leasing, distribución, intermediación, difusión y colocación, al mayor y al detalle de todo tipo bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, inclusive, pero sin ser excluyentes de artículos electrónicos, computación, telefonía, audio, video y electrodomésticos, línea blanca, muebles, accesorios deportivos y artículos para el hogar, todo lo anteriormente indicado con sus respectivos accesorios; b) Fabricación, manufactura, armado, importación, exportación y comercialización bajo cualquier modalidad de máquinas, equipos, sus componentes, insumos, accesorios, repuestos, materiales y demás elementos vinculados y sistemas de procesamiento de datos de cualquier tipo conocido como “hardware”, así como sus piezas, repuestos, ensambles, accesorios e insumos, y también programas y todo lo comprendido en el término comercial “software”; La operación, explotación, instalación, revisión, soporte y gestión de redes y sistemas de procesamiento de datos, sus componentes, insumos, accesorios, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para su funcionamiento, uso, instalación y reparación; El desarrollo de proyectos en áreas vinculadas a los sistemas informáticos, ya sea sobre “hardware” y/o sobre “software”, y en general, la ejecución de cualquier actividad en dicho ámbito de los sistemas informáticos, en cualquiera de sus modalidades; Fabricación, instalación, aporte, financiamiento y comercialización en todas sus formas de productos, sistemas, tecnologías y proyectos de eficiencia energética y/o vinculados al aprovechamiento eficiente de la energía en cualquiera de sus formas, ya sea a través de LEDs, paneles solares u otros; Soporte, mantenimiento y reparación de todo lo descripto precedentemente; c) Otorgamiento, aceptación y ejercicio de toda clase de representaciones y mandatos, servicios de asesoramiento, agencia comercial y gestión de negocios; Podrá comprar, arrendar y vender muebles e inmuebles en todo el territorio nacional o extranjero, y practicar toda clase de operaciones comerciales, financieras e inmobiliarias que tengan relación directa o indirecta con su objeto; Podrá realizar aportes o Inversiones de capital en empresas o sociedades constituidas o a constituirse, otorgar y aceptar garantías reales o personales, adquirir y ceder créditos de cualquier naturaleza, excluyéndose las actividades regladas por la ley de entidades financieras y/o las que requieren el concurso público; d) Realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal; Constituir y/o participar de toda clase de sociedades que acuerden el o los accionistas; e) A los fines indicados la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no estén prohibidos por las leyes o por éste estatuto. Administración: La sociedad será administrada por un Administrador. Tanto el Administrador y el Representante Legal ante el Servicio de Impuestos Internos será designado por la Junta de Accionistas extraordinaria, con el voto favorable de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto, y durará en el cargo indefinidamente, salvo que la Junta de Accionistas manifieste su voluntad de revocarlo, en cualquier tiempo. Si el Administrador renunciara, seguirá en el ejercicio de su cargo hasta que la Junta designe al reemplazante a través de los mismos quórums aludidos en este artículo. A pesar de lo anterior, se designa de forma provisoria un Administrador y Representante Legal en el Articulo Segundo Transitorio de esta minuta. Capital: $1.000.000 dividido en 1.000 acciones sin valor nominal y de una misma serie, suscritas y pagadas. Duración: indefinido.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 14 de diciembre de 2018.