Beeok SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de Segunda Notaría de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa N°1.201 local 101, Lo Barnechea Región Metropolitana, certifica: Que con fecha 30 de julio de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio 5624-2024, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de BEEOK SpA (la “Sociedad”), celebrada en mi presencia con fecha 26 de julio de 2024, con la concurrencia de los accionistas titulares de 170.601.398 acciones, que corresponden al 100% del total de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, según consta en el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, en la cual se acordó lo siguiente: a) Cancelar las acciones no suscritas y disminuir el capital, en el sentido de cancelar 500.000 acciones Serie B, 81.129.806 acciones Serie E y 42.254.028 acciones Serie H. Por lo tanto el capital se redujo de la suma de $294.485.232 a la suma de $170.601.398; b) Eliminar las series de acciones y realizar el canje por acciones ordinarias, quedando el capital dividido en 850.000 acciones ordinarias, nominativas y de igual valor, y distribuido de la siguiente forma: (i) Las 1.500.000 acciones Serie A se reemplazarán por 805.560 acciones ordinarias; (ii) Las 41.072.926 acciones Serie C se reemplazarán por 11.110 acciones ordinarias; (iii) Las 41.965.816 acciones Serie D se reemplazarán por 11.110 acciones ordinarias; (iv) Las 43.342.248 acciones Serie F se reemplazarán por 11.110 acciones ordinarias; y, (v) Las 42.720.408 acciones Serie G se reemplazarán por 11.110 acciones ordinarias; c) Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $225.269, mediante la emisión de 225.269 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que se deberán suscribir y pagar dentro de 90 días contados desde la referida Junta; d) Modificar los estatutos sociales, eliminando los artículos Cuarto y Cuarto Bis de los estatutos y reemplazar los artículos Quinto y Primero Transitorio, como se indica a continuación: (i) “ARTÍCULO QUINTO. Capital Social. El capital de la Sociedad es la suma de ciento setenta millones ochocientos veintiséis mil seiscientos sesenta y siete pesos, dividido en un millón setenta y cinco mil doscientas sesenta y nueve acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma, plazo y condiciones que establece el Artículo Primero Transitorio de los estatutos. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir laminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de ningún derecho.”, y (ii) “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la suma de ciento setenta millones ochocientos veintiséis mil seiscientos sesenta y siete pesos, dividido en un millón setenta y cinco mil doscientas sesenta y nueve acciones, que se dividen de la siguiente manera: a) Con la suma de ciento setenta millones seiscientos un mil trescientos noventa y ocho pesos, equivalentes a ochocientas cincuenta mil acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y, b) Con la suma de doscientos veinticinco mil doscientos sesenta y nueve pesos, equivalentes a doscientas veinticinco mil doscientas sesenta y nueve acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal que se deberán suscribir y pagar dentro del plazo de noventa días contados desde la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiséis de julio de dos mil veinticuatro.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 01 de agosto de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de diciembre de 2020

   Se constituyó la sociedad con capital inicial suscrito y pagado parcialmente por acciones de serie A, quedando el resto pendiente de suscripción y pago.

   SOSTENIBLE INVERSIONES SpA

Texto oficial del extracto

Renata Marcela González Carvallo, Notario Público, Titular 23ª Notaría Santiago, Catedral 1265, Santiago, certifico: Que, por escritura pública otorgada el 25 de enero de 2022 Repertorio N° 132-2022 ante mi, Cristián Francisco Bustos Salas, cédula de identidad 10.403.262-1, en representación de SOSTENIBLE INVERSIONES SpA, rol único tributario 76.994.514-8, ambos domiciliados en Almirante Pastene 185, oficina 1105, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, acordó modificar la sociedad “BEEOK SpA”, conforme a lo siguiente: CUARTO: Aumenta el capital de la sociedad en la suma de $128.316.684, mediante la emisión de 128.316.684 nuevas acciones de la sociedad, dividas en: A) 43.342.248 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie F, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $43.342.248 del capital social, y las que conjuntamente representan un total de un 1,111% de los derechos sociales y votos en la sociedad; B) 42.720.408 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie G, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $42.720.408 del capital social, y las que conjuntamente representan y representarán un total de un 1,111% de los derechos sociales y votos en la sociedad; y, C) 42.254.028 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie E, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $42.254.028 del capital social, y las que conjuntamente representan y representarán un total de un 1,111% de los derechos sociales y votos en la sociedad. Todas debiendo ser suscritas y pagadas dentro 3 años contados desde el 18 de diciembre del año 2020. SÉPTIMO: Reemplaza íntegramente el artículo quinto del estatuto social por: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos treinta y dos pesos, dividido en un total doscientos noventa y cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos treinta y dos acciones, divididas estas a su vez en: A) Un millón quinientas mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie A, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a un millón quinientos mil pesos del capital social, y conjuntamente representativas de un setenta y siete coma doscientos veintitrés por ciento de los derechos sociales y un noventa y dos coma doscientos veintitrés por ciento de los votos en la sociedad; B) Quinientas mil acciones preferentes, nominativas, de una misma serie denominada Serie B, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a quinientos mil pesos del capital social, las cuales no gozan de derecho a voto en la junta de accionistas, y conjuntamente representativas de un quince por ciento de los derechos sociales y de un cero por ciento de los votos en la sociedad, por cuanto se trata de acciones sin derecho a voto en la junta de accionistas; C) Cuarenta y un millones setenta y dos mil novecientos veintiséis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie C, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a cuarenta y un millones setenta y dos mil novecientos veintiséis pesos del capital social, y conjuntamente representativas de un uno coma ciento once por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad; D) Cuarenta y un millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos dieciséis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie D, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a cuarenta y un millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos dieciséis pesos del capital social, y conjuntamente representativas de un uno coma ciento once por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad; E) Ochenta y un millones ciento veintinueve mil ochocientos seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie E, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a ochenta y un millones ciento veintinueve mil ochocientos seis pesos del capital social, y conjuntamente representativas de un dos coma doscientos veintidós por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad; F) Cuarenta y tres millones trescientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie F, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a cuarenta y tres millones trescientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos del capital social, y las que conjuntamente representan un total de un uno coma ciento once por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad; G) Cuarenta y dos millones setecientos veinte mil cuatrocientos ocho acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie G, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a cuarenta y dos millones setecientos veinte mil cuatrocientos ocho pesos del capital social, y las que conjuntamente representan y representarán un total de un uno coma ciento once por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad; y, H) Cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil veintiocho acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie H, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a cuarenta y dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil veintiocho pesos del capital social, y las que conjuntamente representan y representarán un total de un una coma ciento once por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad. La sociedad podrá en todos los casos poseer acciones de su propia emisión. Se acuerda que el capital deberá quedar completamente suscrito, enterado y pagado en un plazo de tres años a contar del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Las acciones podrán pagarse en dinero o en especies. En este último caso, los bienes deberán ser previamente aceptados y avaluados por la administración de la sociedad o por la unanimidad de las acciones. Sin perjuicio de lo anterior, no será necesario que las acciones suscritas se encuentren pagadas para que los accionistas titulares de las mismas puedan ejercer los derechos políticos que aquellas les entregan.”. Reemplaza íntegramente el artículo primero transitorio del estatuto social por: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es pagado y suscrito de la siguiente manera: A) la persona de SOSTENIBLE INVERSIONES SpA suscribe un total de un millón veinte mil acciones de Serie A de la sociedad, representativas de un cincuenta y cuatro coma setenta y ocho por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad, ello en este mismo acto, y pagando así la suma de un millón veinte mil pesos del capital social, al contado y en dinero en efectivo. El saldo de las cuatrocientos ochenta mil acciones de Serie A, el total de las quinientas mil acciones de Serie B, el total de las cuarenta y un millones setenta y dos mil novecientos veintiséis acciones de Serie C, el total de las cuarenta y un millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos dieciséis acciones de Serie D, el total de ochenta y un millones ciento veintinueve mil ochocientos seis acciones de Serie E, el total de las tres mil cuatrocientos sesenta y seis millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho acciones de Serie F, el total de las tres mil cuatrocientos diecisiete millones quinientos ocho mil doscientos setenta y dos acciones de Serie G, y el total de las tres mil trescientos ochenta millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochenta acciones de Serie H, se encuentran todas pendientes de suscripción y pago, y deberán ser debidamente suscritas, y su capital deberá ser debidamente pagado, ello dentro de un plazo de tres años contados desde el dieciocho de diciembre del año dos mil veinte.” CERTIFICO: que, habiendo tenido a la vista el Libro de Accionistas y Registro de Acciones de la sociedad, figura la sociedad con un capital social de $166.168.548, dividido en 166.168.548 de acciones, divididas en 1.500.000 de una misma Serie A, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor entre sí, por $1.500.000 del capital social, en 500.000 de una misma Serie B, preferentes, sin derecho a voto, nominativas, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $500.000 del capital social, en 41.072.926 de una misma Serie C, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor entre si, por $42.072.926 del capital social, en 41.965.816 de una misma Serie D, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor entre si, por $41.965.816 del capital social, y en 81.129.806 de una misma Serie E, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor entre si, por $81.129.806 del capital social, con 1.020.000 de Serie A suscritas y pagadas por SOSTENIBLE INVERSIONES SpA, , y con 480.000 de Serie A, 500.000 de Serie B, 42.072.926 de Serie C, 41.965.816 de Serie D, y 81.129.806 de Serie E, pendientes de suscripción y pago, y en tenencia de la sociedad como acciones de propia emisión. Santiago, 3 de febrero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 18 de diciembre de 2020

   Se constituye la sociedad con capital inicial de $2.000.000 dividido en 2.000 acciones Serie A y Serie B, quedando parte suscrita y pagada por SOSTENIBLE INVERSIONES SpA.

   SOSTENIBLE INVERSIONES SpA

Texto oficial del extracto

Renata Marcela González Carvallo, Notario Público, Titular 23ª Notaría Santiago, Catedral 1265, Santiago, certifico: Que, por escritura pública otorgada el 27 de diciembre de 2021, Repertorio N° 3298-2021, ante mí, Cristián Francisco Bustos Salas, cédula de identidad 10.403.262-1, en representación de SOSTENIBLE INVERSIONES SpA, rol único tributario 76.994.514-8, ambos domiciliados en Almirante Pastene 185, oficina 1105, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, acordó modificar la sociedad “BEEOK SpA”, conforme a lo siguiente: CUARTO: Aumenta el capital de la sociedad en la suma de $164.168.548, mediante la emisión de 164.168.548 nuevas acciones de la sociedad, dividas en: A) 41.072.926 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie C, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $41.072.926 del capital social, y las que conjuntamente representan un total de un 1,111% de los derechos sociales y votos en la sociedad; B) 41.965.816 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie D, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $41.965.816 del capital social, y las que conjuntamente representan y representarán un total de un 1,111% de los derechos sociales y votos en la sociedad; y, C) Un total de 81.129.806 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie E, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $81.129.806 del capital social, y las que conjuntamente representan y representarán un total de un 2,222% de los derechos sociales y votos en la sociedad. Todas debiendo ser suscritas y pagadas dentro 3 años contados desde el 18 de diciembre del año 2020. QUINTO: Modifica la Serie A y la Serie B de acciones de la sociedad, dividiendo cada una de las acciones de cada una de las dos series en 1.000 nuevas acciones de misma y correspondiente serie, sin variar la naturaleza de las acciones ni el valor que cada serie corresponde del capital social, en su conjunto, y de este modo: A) La Serie A pasa a encontrarse conformada por 1.500.000 acciones, todas ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor entre si, y correspondientes a un $1.500.000 del capital social; y, B) La Serie B pasa a encontrarse conformada por 500.000 acciones, todas preferentes, nominativas, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $500.000 del capital social, y las cuales, no gozan de derecho a voto en la junta de accionistas. De igual manera modifica la Serie A y la Serie B de acciones de la sociedad, en el sentido que la Serie A pasa a representar un 80,556% por ciento de los derechos sociales y un 95,556% de los votos en la sociedad, y que la Serie B pasa a representar un 15% de los derechos en la sociedad, y un 0% de los votos en la sociedad. SÉPTIMO: Reemplaza íntegramente el artículo quinto del estatuto social por: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de ciento sesenta y seis millones ciento sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos, dividido en un total de ciento sesenta y seis millones ciento sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho acciones, divididas estas a su vez en: A) Un millón quinientas mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie A, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a un millón quinientos mil pesos del capital social, y conjuntamente representativas de un ochenta coma quinientos cincuenta y seis por ciento de los derechos sociales y de un noventa y cinco coma quinientos cincuenta y seis por ciento de los votos en la sociedad; B) Quinientas mil acciones preferentes, nominativas, de una misma serie denominada Serie B, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a quinientos mil pesos del capital social, las cuales no gozan de derecho a voto en la junta de accionistas, y conjuntamente representativas de un quince por ciento de los derechos sociales y un cero por ciento de los votos en la sociedad; C) Cuarenta y un millones setenta y dos mil novecientos veintiséis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie C, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a cuarenta y un millones setenta y dos mil novecientos veintiséis pesos del capital social, y conjuntamente representativas de un uno coma ciento once por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad; D) Cuarenta y un millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos dieciséis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie D, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a cuarenta y un millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos dieciséis pesos del capital social, y conjuntamente representativas de un uno coma ciento once por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad; y, E) Ochenta y un millones ciento veintinueve mil ochocientos seis acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie denominada Serie E, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a ochenta y un millones ciento veintinueve mil ochocientos seis pesos del capital social, y conjuntamente representativas de un dos coma doscientos veintidós por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad. La sociedad podrá en todos los casos poseer acciones de su propia emisión. Se acuerda que el capital deberá quedar completamente suscrito, enterado y pagado en un plazo de tres años a contar del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Las acciones podrán pagarse en dinero o en especies. En este último caso, los bienes deberán ser previamente aceptados y avaluados por la administración de la sociedad o por la unanimidad de las acciones. Sin perjuicio de lo anterior, no será necesario que las acciones suscritas se encuentren pagadas para que los accionistas titulares de las mismas puedan ejercer los derechos políticos que aquellas les entregan.”. Reemplaza íntegramente el artículo primero transitorio del estatuto social por: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es pagado y suscrito de la siguiente manera: A) la persona de SOSTENIBLE INVERSIONES SpA suscribe un total de un millón veinte mil acciones de Serie A de la sociedad, representativas de un cincuenta y cuatro coma setenta y ocho por ciento de los derechos sociales y votos en la sociedad, ello en este mismo acto, y pagando así la suma de un millón veinte mil pesos del capital social, al contado y en dinero en efectivo. El saldo de las cuatrocientos ochenta mil acciones de Serie A, el total de las quinientas mil acciones de Serie B, el total de las cuarenta y un millones setenta y dos mil novecientos veintiséis acciones de Serie C, el total de las cuarenta y un millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos dieciséis acciones de Serie D, y el total de ochenta y un millones ciento veintinueve mil ochocientos seis acciones de Serie E, se encuentran todas pendientes de suscripción y pago, y deberán ser debidamente suscritas, y su capital deberá ser debidamente pagado, ello dentro de un plazo de tres años contados desde el dieciocho de diciembre del año dos mil veinte.” CERTIFICO: que, habiendo tenido a la vista el Libro de Accionistas y Registro de Acciones de la sociedad, figura la sociedad con un capital social de $2.000.000, dividido en 2.000 de acciones, divididas en 1.500 de una misma Serie A, ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor entre sí, por $1.500.000 del capital social, y en 500 de una misma Serie B, preferentes, sin derecho a voto, nominativas, sin valor nominal, de igual valor entre si, correspondientes a $500.000 del capital social, con 1.020 de Serie A suscritas y pagadas por SOSTENIBLE INVERSIONES SpA, y con 480 de Serie A y 500 de Serie B pendientes de suscripción y pago, y en tenencia de la sociedad como acciones de propia emisión. Santiago, 07 de enero de 2022.