Vitamina Holding SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, Las Condes, certifica que: por escritura pública de fecha 9 de junio de 2025, bajo Repertorio N° 27.652, ante mí, SEDNA DOS SpA, Rol Único Tributario N° 77.070.877-K; INVERSIONES VIA ROJA SpA, Rol Único Tributario N° 77.666.725-0, e INVERSIONES VIA AZUL SpA, Rol Único Tributario N° 78.047.105-0, todos domiciliados en Avenida Nueva Costanera 4040, oficinas 53 54, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, como únicos accionistas de la sociedad VITAMINA HOLDING SpA, Rol Único Tributario N° 77.032.437-8 (la “Sociedad”), inscrita a fojas 48853, N° 24281, del Registro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil 2019, acordaron modificar su administración reemplazado el órgano encargado de esta, desde un Directorio a un administrador y, en consecuencia, otorgar un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad. Razón social: VITAMINA HOLDING SpA. Administración y uso de la razón social: La Sociedad será administrada por don ALEJANDRO JAVIER BASCUÑÁN DROPPELMANN, quien tendrá exclusivamente la facultad y responsabilidad respecto de la administración, la representación y el uso de la razón social de la Sociedad. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: /i/ formar, ingresar y participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, de capital o de personas, cualquiera sea su objeto, así como en toda clase de comunidades, asociaciones, y cuentas en participación, cualquiera fuese su naturaleza; /ii/ invertir en general en todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, por cuenta propia o ajena, tanto en Chile como en el extranjero; /iii/ administrar y explotar estas inversiones y la percepción de sus frutos y de cualquier otro beneficio que los accionistas acuerden; /iv/ prestar servicios gerenciales, administrativos y de back office, e informáticos y licenciar marcas comerciales y demás derechos de propiedad intelectual, exclusivamente a las sociedades que formen parte de su grupo empresarial, tanto en Chile como en el extranjero, actualmente o en el futuro; y /v/ efectuar todas las demás actividades que sean necesarias para el desarrollo del objeto social. Capital: $78.636.500.358.- pesos, dividido en 250.975 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: /i/ SEDNA DOS SpA ha suscrito 101.570 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha; /ii/ INVERSIONES VÍA ROJA SpA ha suscrito 76.209 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha; y /iii/ INVERSIONES VÍA AZUL SpA ha suscrito 73.196 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de junio de 2025.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 1 de julho de 2021

   Se acordó una modificación de capital con posterior reducción por cancelación de acciones no pagadas y aumento de capital mediante capitalización de mayor valor en colocación de acciones.

2. Mudança de capital· 10 de setembro de 2024

   Se dejó constancia de una disminución de capital de pleno derecho por cancelación de acciones no pagadas y de un subsecuente aumento de capital sin emisión de nuevas acciones de pago.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, Las Condes, certifica: con fecha 5 de mayo de 2025, bajo Repertorio N°20932-2025, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad VITAMINA HOLDING SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 5 de mayo de 2025, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, representadas por los accionistas SEDNA DOS SpA, INVERSIONES VÍA ROJA SpA, y LS CHILE FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO, en la cual se acordó: /i/ El saneamiento del vicio formal de inscripción y publicación tardía del cual adolecía el extracto de la escritura pública de modificación social de fecha 10 de septiembre de 2024, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino, mediante la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con la misma fecha, en la que: (1) se había dejado constancia de una disminución de capital de pleno derecho por cancelación de acciones no pagadas respecto del aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 1 de julio de 2021, cuya acta fue reducida a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, disponiendo de esta forma los accionistas la reducción del capital y del número de acciones emitidas por la Sociedad; (2) se había dejado constancia de un subsecuente aumento de capital, sin la emisión de nuevas acciones de pago, mediante la capitalización de la cuenta contable de mayor valor en colocación de acciones; y (3) se había acordado la modificación del artículo quinto permanente y el artículo transitorio de los estatutos sociales. Como consecuencia de lo anterior, los accionistas presentes acordaron, por unanimidad sanear el vicio consistente en la inscripción y publicación tardía del extracto referido, inscrito a fojas 111653, N°45048, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 20204; y /ii/ La ratificación de la reforma de estatutos señalada, relativa a la disminución de capital por cancelación de acciones y nuevo aumento de capital por mayor valor en la colocación de acciones, pero dejando constancia de los movimientos accionarios ocurridos entre el 10 de septiembre de 2024 y el 5 de mayo de 2025. Como consecuencia de lo anterior, se acordó seguidamente ratificar en todas sus partes el reemplazo del artículo quinto y el artículo transitorio de los estatutos sociales realizado en la Junta Extraordinaria de Accionistas saneada, pero dando cuenta de los movimientos accionarios ocurridos entre el 10 de septiembre de 2024 y el 5 de mayo de 2025, cuyo texto por tanto corresponde al siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 78.636.500.358 pesos, dividido en 250.975 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Las acciones se suscriben, suscribirán, pagan y pagarán en la forma que se indica en los artículos transitorios de los Estatutos. Tanto el capital como los eventuales aumentos de este podrán pagarse en dinero u otros bienes. Las acciones que se acuerde emitir para materializar un aumento de capital deberán ser ofrecidas a lo menos por una vez en forma preferente a quienes, a la fecha de la emisión, sean accionistas de la Sociedad, por el plazo y en los términos que resuelva la junta de accionistas.”; y “Artículo Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de 78.636.500.358 pesos, dividido en 250.975 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital se suscribe, suscribirá, paga y pagará de la siguiente forma: /i/ SEDNA DOS SpA ha suscrito 101.570 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha; /ii/ INVERSIONES VÍA ROJA SpA ha suscrito 76.209 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha; y /iii/ LS CHILE FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO ha suscrito 73.196 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de mayo de 2025.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 1 de julho de 2021

   Se acuerda un aumento de capital cuya acta fue reducida a escritura pública el mismo día.

2. Constituição· 1 de janeiro de 2019

   La sociedad queda inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces del año 2019.

Texto oficial do extrato

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en Isidora Goyenechea 3477, Oficina 10, comuna de Las Condes, certifica: con fecha 10 de septiembre de 2024, bajo Repertorio N°42362-2024, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad VITAMINA HOLDING SpA (la “Sociedad”), celebrada con la misma fecha y con la asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto, representadas por los accionistas Sedna Dos SpA, Inversiones Vía Roja SpA, y LS Chile Fondo de Inversión, quienes acordaron por unanimidad: (1) Dejar constancia de la disminución del capital de la Sociedad de pleno derecho por cancelación de acciones no pagadas respecto del aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas de fecha 1 de julio de 2021, cuya acta fue reducida a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, disponiendo de esta forma los accionistas la reducción del capital y del número de acciones emitidas por la Sociedad. Como consecuencia de ello, los accionistas acordaron reducir el capital social a 77.228.367.454 pesos, dividido en 250.975 ordinarias, nominativas, sin valor nominal y completamente pagadas; (2) Un subsecuente aumento de capital en la suma de 1.408.132.904 pesos, sin la emisión de nuevas acciones de pago, mediante la capitalización de la cuenta contable de mayor valor en colocación de acciones. Como consecuencia de este aumento de capital, el capital de la Sociedad de la Sociedad quedó en definitiva en la suma de 78.636.500.358 pesos, dividido en 250.975 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y completamente pagadas; (3) Modificar el artículo quinto permanente y el artículo transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 78.636.500.358 pesos, dividido en 250.975 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Las acciones se suscriben, suscribirán, pagan y pagarán en la forma que se indica en los artículos transitorios de los Estatutos. Tanto el capital como los eventuales aumentos de éste podrán pagarse en dinero u otros bienes. Las acciones que se acuerde emitir para materializar un aumento de capital deberán ser ofrecidas a lo menos por una vez en forma preferente a quienes, a la fecha de la emisión, sean accionistas de la Sociedad, por el plazo y en los términos que resuelva la junta de accionistas”. “Artículo Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de 78.636.500.358 pesos, dividido en 250.975 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital se suscribe, suscribirá, paga y pagará de la siguiente forma: /i/ SEDNA DOS SpA ha suscrito 107.949 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha; /ii/ INVERSIONES VÍA ROJA SpA ha suscrito 72.955 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha; y /iii/ LS CHILE FONDO DE INVERSIÓN ha suscrito 70.071 acciones que ha pagado con anterioridad a esta fecha”. Para efectos de la inscripción, se deja constancia de que la Sociedad se encuentra inscrita a fojas 48853, N° 24281, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces del año 2019. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 20 de diciembre de 2024.