Alimentos Tornagaleones SpA

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 1 de septiembre de 2022

   Jessica Fabiola Mendoza Mendoza vende sus acciones a Cow Brands SpA, quedando esta última con el 100% de la sociedad.

   Jessica Fabiola Mendoza Mendoza · Cow Brands SpA

Texto oficial del extracto

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, Abogado, Notario Público Reemplazante del Titular de la 8 Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N°941, local 302, Pasaje Matte, comuna de Santiago. CERTIFICA: que con fecha 06/09/2022, ante mí, se redujo a escritura pública la SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ALIMENTOS TORNAGALEONES SpA” celebrada el 05 de setiembre de 2022, junta en que se acordó modificar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, la siguiente materia: En vista y considerando los nuevos antecedentes a saber: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, la siguiente materia: En vista y considerando los nuevos antecedentes de la sociedad, a saber: a) Con fecha primero de septiembre de dos mil veintidós, se suscribe una Compraventa de Acciones entre doña Jessica Fabiola Mendoza Mendoza y la sociedad Cow Brands SpA, debidamente representada por don Fabián Andrés Mariqueo Guzmán, quedando con treinta mil acciones, equivalente al cien por ciento del total de acciones de la sociedad. B) Por tanto, a la fecha se encuentra en el Registro de Accionistas la sociedad COW BRANDS SpA con un total de treinta mil acciones. Por tanto, se somete a esta junta la designación y modificación de estatutos respecto a la administración de la sociedad inscrita actualmente, exclusivamente a don Fabián Andrés Mariqueo Guzmán y se acuerda designar como administrador de la sociedad a don Fabián Andrés Mariqueo Guzmán. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se Acredita en este acto la calidad de único accionista de Cow Brands SpA. Santiago, 8 de Septiembre de 2022.-

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, NOTARIO PÚBLICO TITULAR de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 941, local 302, Comuna Santiago, certifica que hoy ante mí se redujo a escritura pública la PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ALIMENTOS TORNAGALEONES SpA” celebrada el 27 de octubre de 2021, sociedad inscrita a fojas 38365, número 19212, correspondiente al año 2019, escritura con fecha 02 de marzo de 2022 y junta en que se acordó modificar los estatutos sociales, en el siguiente sentido: Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, la siguiente materia: Se ratifica por ser único accionista su calidad de Presidente y declara que la persona que administrará y usara la razón social en forma definitiva será el mismo, o sea doña JESSICA FABIOLA MENDOZA MENDOZA, cédula de identidad número diez millones ochocientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y seis guión nueve. Por tanto se somete a esta junta la aprobación de la administración de la sociedad inscrita actualmente, exclusivamente a doña Jessica Fabiola Mendoza Mendoza. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas aprobaron por unanimidad: a) Cambiar la administración de la sociedad a doña JESSICA FABIOLA MENDOZA MENDOZA. En consecuencia, se acuerda modificar los siguientes artículos: Artículo décimo quinto de los estatutos de la sociedad que queda como sigue “La administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a doña JESSICA FABIOLA MENDOZA MENDOZA, quien podrá representar a la sociedad en todos los actos o contratos que celebre. El representante y administrador se entenderá especialmente facultado para representar a la sociedad en el país y el extranjero.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Se Acredita en este acto la calidad de única accionista de doña Jessica Fabiola Mendoza Mendoza, habiendo tenido a la vista el correspondiente Libro Registro de Accionistas Santiago, 11 de Marzo de 2022.

Texto oficial del extracto

LUIS MANQUEHUAL MERY, abogado, NOTARIO PÚBLICO, de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huerfanos 941, oficina 302, comuna de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 02 de Marzo de 2022, repertorio 3004/2022, ante mí, doña JESSICA FABIOLA MENDOZA MENDOZA, en representación de ALIMENTOS TORNAGALEONES SpA, domiciliados en av Vitacura 2909 oficina 617, comuna de Las Condes, modificaron la cláusula décimo quinta del estatuto social de ALIMENTOS TORNAGALEONES SpA, referente a la Administración de tal forma que La administración y representación de la sociedad corresponderá a doña JESSICA FABIOLA MENDOZA MENDOZA, quien podrá representar a la sociedad en todos los actos o contratos que celebre. El representante y administrador se entenderá especialmente facultado para representar a la sociedad en el país y el extranjero. En todo lo no modificado quedan vigentes clausulas anteriores. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 07 de marzo de 2022.

Texto oficial del extracto

RENÉ BENAVENTE CASH, Notario Público Titular de la 45° Notaria de Santiago, Huérfanos N°979, piso 7, Santiago, rectifica Extracto de escritura pública de 15 de mayo de 2019 Repertorio 19.549-2019, en que se constituyó sociedad por acciones denominada "ALIMENTOS TORNAGALEONES SpA", inscrito a fojas 38.365 N° 19.212 del Registro de Comercio de Santiago de 2019 y publicado en el Diario Oficial con fecha 23 de mayo de 2019, N° 42.360, CVE 1593644, en el siguiente sentido: En el punto CAPITAL, se señaló que: "Se suscribió y pagó el 100% de las acciones en partes iguales entre los dos socios.", debe decir "Se suscribió y pagó el 100% de las acciones en partes iguales entre los tres socios.". Santiago, 07 de Junio de 2019.-

Texto oficial del extracto

RENÉ BENAVENTE CASH, Notario Público Titular de la 45° Notaria de Santiago, Huérfanos N°979, piso 7, Santiago, CERTIFICA: Por escritura pública de 15 de Mayo de 2019, ante mí, Repertorio N° 19.549-2.019; VALENTINA ANTONIA FUENTEALBA JIMENEZ, estudiante, C.I. 20.256.705-3, domiciliada en calle Camino La Huerta 1.206, Nos San Bernardo, de paso en ésta; PAOLA ANDREA NORAMBUENA ALARCÓN, jefe de ventas, C.I. 15.471.334-4, domiciliada en Avenida Kennedy número 9.890, departamento 302, Las Condes, y HERNAN SEBASTIÁN RUFIN DUVAL, estudiante, C.I. 18.932.841-9, domiciliado en Avenida Bicentenario N° 4035, departamento B 192, Vitacura; constituyeron sociedad por acciones denominada "ALIMENTOS TORNAGALEONES SpA".- Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: a) elaboración, fabricación, compra, venta, permuta, comercialización, importación, exportación, adquisición y distribución de toda clase de alimentos o bienes destinados al consumo de alimentos y en general, todos los insumos para el funcionamiento de restaurante, heladerías, cafeterías, salón de té, venta de comida y bebida; b) la organización, administración, operación y explotación de establecimientos comerciales de fabricación, preparación, venta y expendio de comidas y bebidas tales restaurante, heladerías, cafeterías, salón de té, bares, ya sean propios o de terceros; c) la administración y explotación de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, "know-how", patentes y franquicias; d) adquisición a cualquier título de bienes raíces, ya sea compra, arriendo, subarrendamiento u otro de toda clase de actos y contratos para el desarrollo de los objetos anteriores, especialmente contratos de franquicias, y e) en general, el objeto comprende todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con el giro social y todos aquellos que los socios acuerden. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de otras sucursales en el país o en el extranjero. Duración: 5 años renovables tácita y automáticamente. Capital: $30.000.000.- dividido en 30.000 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Se suscribió y pagó el 100% de las acciones en partes iguales entre los dos socios. Administración: Corresponderá a PAOLA ANDREA NORAMBUENA ALARCON, en todos los actos o contratos hasta la suma de Diez millones de pesos. Para los actos o contratos de una cuantía superior y para contraer créditos o préstamos, o constituir garantías reales o personales, en favor de la sociedad o de terceros, por cualquier monto, debe actuar conjuntamente con VALENTINA ANTONIA FUENTEALBA JIMENEZ, o con don HERNAN SEBASTIÁN RUFIN DUVAL, indistintamente. Demás estipulaciones pacto social. Santiago, 16 de Mayo de 2019.