Inmobiliaria Bermann SpA

Texto oficial do extrato

PATRICIA VALENTINA MANRIQUEZ HUERTA, Notario Público de la Titular de la 48° Notaría Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo 3076 oficina 601, comuna de Las Condes, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 29 de Septiembre de 2023, repertorio 14.305/2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "INMOBILIARIA BERMANN SpA”, celebrada en esta ciudad el día 29 de septiembre de 2023, acordándose: Uno) Modificar el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales, fijándose para dicho artículo el siguiente nuevo texto: “ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: La administración y el uso de la razón social corresponderá a los accionistas de la sociedad quienes la ejercerán por medio de representantes especiales quienes la ejercerán colectivamente constituidos en Directorio. El directorio de la Sociedad se compondrá de tres directores titulares. No habrá directores suplentes. Los directores serán designados por los accionistas reunidos en junta cuya acta se reducirá a escritura pública. El o los accionistas podrán dejar sin efecto o modificar su designación, en cualquier tiempo, nominando a otra persona para ocupar el cargo vacante. El directorio elegirá de entre sus miembros un presidente, el que durará en su cargo un periodo de dos años, siempre y cuando mantenga su calidad de director, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Los directores a su vez, se mantendrán en su cargo en tanto su designación no sea revocada por los accionistas o estos presenten su renuncia. El presidente no tendrá voto dirimente o adicional en las sesiones de directorio. Los directores podrán ser o no remunerados por sus funciones según determine la Junta de Accionistas.”. Dos) Otras materias no extractables. En lo no modificado rigen íntegramente estipulaciones pacto social. Sociedad inscrita Registro Comercio Santiago fs 41774, N° 21026 año 2019. Santiago, 03 de Octubre de 2023.