Balance Management Consulting SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de febrero de 2019

   Constitución de BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA.

2. Cesión de derechos· 27 de diciembre de 2022

   Rodrigo Ignacio Lufí Lufí cede 10 acciones a Ricardo Mario Napadensky Miquel.

   RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ · RICARDO MARIO NAPADENSKY MIQUEL

3. Transformación· 27 de diciembre de 2022

   BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA se transforma en ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN RODRIGO LUFÍ Y COMPAÑÍA LIMITADA.

   RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ · RICARDO MARIO NAPADENSKY MIQUEL

Texto oficial del extracto

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Titular 19° Notaría Santiago, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 27 de Diciembre de 2022, Rep. 68.570 - 2022, ante mi, don RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ, chileno, soltero, psicólogo, C.I. 14.450.655-3, domiciliado en calle Renato Sánchez 4000, departamento 1405, comuna de Las Condes; y don RICARDO MARIO NAPADENSKY MIQUEL, chileno, soltero, abogado, C.I. 12.454.963-9, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova 5151, piso 16, comuna de Las Condes, Transforman Sociedad por Acciones denominada: “BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA”, constituída por escritura pública de fecha 01 de febrero del año 2019, otorgada en la Notaria de Santiago de don Clovis Toro Campos, inscrita a fojas 11.130, Número 5.945 año 2019. Capital $1.000.000.- Modificación consiste: don Rodrigo Ignacio Lufí Lufí, en su calidad de único accionista de “BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA”, es dueño de la totalidad de las acciones de la compañía, esto es de las 1000 acciones existentes, don Rodrigo Ignacio Lufí Lufí vende, cede y transfiere a don Ricardo Mario Napadensky Miquel la cantidad de 10 acciones, quien las compra, acepta y adquiere para sí. El precio de la venta es de $10.000.- que el comprador paga al vendedor en este acto, al contado y en dinero efectivo, que el comprador declara recibir a su entera satisfacción y conformidad. Como consecuencia de esta venta, quedan como accionistas de la sociedad “BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA”, don Rodrigo Ignacio Lufí Lufí, con 990 acciones; y don Ricardo Mario Napadensky Miquel, con 10 acciones. Los actuales socios TRANSFORMAN LA SOCIEDAD “BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA” en “ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN RODRIGO LUFÍ Y COMPAÑÍA LIMITADA. pudiendo también abreviarse la expresión LIMITADA por LTDA., fantasía “BALANCE MANAGEMENT CONSULTING LTDA”. Objeto. La sociedad tendrá por objeto la realización directa o a través de terceros de servicios profesionales en materia de recursos humanos; consultorías, asesorías, investigación y estudios en materia organizacional; realizar reclutamiento, selección y gestión de personal para terceros; organizar y dictar cursos de capacitación y perfeccionamiento de personal; el desarrollo e implementación de estrategias e iniciativas en temáticas de diversidad e inclusión; la realización de asesorías jurídicas en materias legal y reglamentaria, derivadas de las actividades referidas precedentemente; y, en general, la realización de cualquier otro tipo de actividad relacionada con el objeto antes señalado, y la realización de todos los actos y contratos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento del objeto social. Domicilio; Santiago. Duración: La sociedad empezará a regir a partir de la fecha de la presente escritura y tendrá una duración indefinida. Capital. El capital de la sociedad es la suma de $1.000.000.-, el que se encuentra conformado de la siguiente manera: a) El socio don Rodrigo Ignacio Lufí Lufí, aportó la suma de $990.000.- equivalente a un 99% de la participación social, suma que ya se encuentra ingresada a la caja social; y b) El socio don Ricardo Mario Napadensky Miquel, aporta la suma de $10.000.- equivalente al 1% de la participación social, suma que se pagó de conformidad, suma ya ingresada a la caja social. De este modo, queda íntegramente enterado el capital social. Administración: La administración, representación y uso de la razón social corresponderá exclusivamente al socio RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ, amplias facultades escritura extractada.- Además el Notario que autoriza, certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la Sociedad BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA, aparecen Rodrigo Ignacio Lufí Lufí y Ricardo Mario Napadensky Miquel, como únicos accionistas. En todo lo no modificado sigue vigente pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de Enero de 2023.

Texto oficial del extracto

JAVIER IGNACIO HORMAZÁBAL COLLAO, Suplente 19° Notaría Santiago de don Ricardo Reveco Hormazábal, Bandera N° 341 oficina 352, certifico: Por escritura pública de fecha 26 de Julio de 2021, Repertorio N° 40.756 – 2021, ante mí, se redujo a escritura pública PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA. Celebrada con fecha 14 de Julio de 2021, con totalidad accionistas: Don RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ, por mil acciones; En consecuencia, se encontraba presente el 100% de las acciones emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto.- Modifican el artículo Décimo del estatuto social, con respecto a la administración y representación de la sociedad corresponderá, en forma exclusiva, al accionista don RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ, cédula nacional de identidad número catorce millones cuatrocientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y cinco guión tres. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 09 de Agosto de 2021.

Texto oficial del extracto

Cristóbal Díaz Acevedo, Suplente Titular Clovis Toro Campos, 13 Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura pública de 01 de Febrero de 2019, ante Suplente Nicolás Toro Venegas, Don RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ, chileno, soltero, sicólogo, C.I. 14.450.655-3, domiciliado en calle Renato Sánchez 4000, depto. 1405, Las Condes,; y doña CAROLINA ANDREA SAT TORRES, chilena, casada, psicóloga, C.I. 13.233.561-3, con domicilio en calle Atalaya 10997, Las Condes; constituyen sociedad por acciones, denominada.- Razón Social: “BALANCE MANAGEMENT CONSULTING SpA”.- Objeto: la realización directa o a través de terceros de: A) Servicios profesionales en materia de recursos humanos. B) Consultorías, asesorías, investigación y estudios en materia organizacional. C) Efectuar reclutamiento, selección y gestión de personal para terceros. D) Organizar y dictar cursos de capacitación y perfeccionamiento de personal. F) Desarrollo e implementación de estrategias e iniciativas en temáticas de diversidad e inclusión. G) Realizar todos los actos o contratos que digan relación directa o indirecta con el objeto social. H) La inversión de capitales en toda clase de bienes, corporales e incorporales, sean éstos muebles o inmuebles, tales como acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; explotarlas, directamente o a través de terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas, invertir, modificar y administrar otras sociedades. I) y en general la realización de cualquier otro tipo de actividad comercial o negocio, sea que esté relacionada o no con los objetos antes señalados. Capital: $1.000.000.- y se encuentra dividido en 1000 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Las referidas acciones en que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: Don RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ, suscribe 500 acciones, las que se pagarán dentro del plazo de dos años en moneda de curso legal o mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. A su vez doña CAROLINA ANDREA SAT TORRES, suscribe 500 acciones, las que se pagarán dentro del plazo de dos años en moneda de curso legal o mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. Duración: indefinida.- Administración: le corresponderá de manera separada e indistinta a don RODRIGO IGNACIO LUFÍ LUFÍ y a doña CAROLINA ANDREA SAT TORRES,, amplias facultades escritura extractada. Domicilio: Santiago.- Demás estipulaciones escritura.- Santiago, 05 de Febrero de 2019.