Mestec SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 26 de abril de 2019

   Se publica la constitución de MESTEC SpA e inscripción en el Registro de Comercio de Santiago.

   MESTEC SpA

2. Cambio de administrador· 19 de mayo de 2020

   Los comparecientes y únicos socios modifican la administración de la sociedad.

   MICHAEL WLADIMIR SAN MIGUEL HERRERA · JORGE LUIS CELY MORGADO · ALEJANDRO LEONARDO ROBETTI SALDAÑA · ROSNALD ALBERTO BOSCAN MONTIEL

Texto oficial del extracto

HUGO EMILIO CATALDO MUÑOZ, Abogado, Notario Público Interino de la primera Notaria de Quinta Normal, con oficio en calle Mapocho número cuatro mil ciento sesenta y siete, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, certifica: Que con fecha seis de Octubre de dos mil veinte, se redujo a escritura pública Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad MESTEC SpA, Rut 77.009.148-9, inscrita a fojas 30141, número 15140 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2019, publicado en el Diario Oficial numero 42.339, 26 de abril del año 2019; Luego ante la notarío público títular de la vigésima Notaria de Santiago doña María Patricia Donoso Gomien, por escritura publica de fecha diecinueve de mayo del año dos mi veinte, bajo el número de repertorio 5675 guión dos mil veinte, los comparecientes y únicos socios modificaron la administración de la sociedad. Ahora bien, en lo que dice relación con la presente Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad MESTEC SpA, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: Que con el objeto de ordenar los poderes, los señores, don MICHAEL WLADIMIR SAN MIGUEL HERRERA; don JORGE LUIS CELY MORGADO, don ALEJANDRO LEONARDO ROBETTI SALDAÑA, y don ROSNALD ALBERTO BOSCAN MONTIEL, en su calidad de únicos dueños de las acciones de la sociedad “MESTEC SpA”, deciden modificar los artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de los estatutos sociales y la cláusula sexta de la modificación de los estatutos sociales, señalando para tales efectos que el gerente general y representante legal, será don MICHAEL WLADIMIR SAN MIGUEL HERRERA, quién actuando en forma conjunta con cualquiera de lo señores don ALEJANDRO LEONARDO ROBETTI SALDAÑA, don JORGE LUIS CELY MORGADO, y don ROSNALD ALBERTO BOSCAN MONTIEL, y anteponiendo la razón social a sus firmas, representarán y obligarán a la sociedad con las más amplias facultades, que se singularizan en el Acta de Junta Ordinaria de Accionistas extractada. Santiago, 06 de octubre del 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de abril de 2019

   Se constituye MESTEC SpA.

   MESTEC SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular, vigésima séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Región Metropolitana, certifica: Por escritura pública de fecha diecinueve de mayo del año dos mil veinte, bajo repertorio Nº cinco mil seiscientos setenta y cinco guión dos mil veinte, don JORGE LUIS CELY MORGADO, venezolano, soltero, ingeniero mecánico, cédula nacional de identidad para extranjeros número 26.477.077-7, con domicilio en calle Nicolás Palacios, 1641, depto 1102, Torre A, Quinta Normal, Región Metropolitana; don ALEJANDRO LEONARDO ROBETTI SALDAÑA, chileno, divorciado, empresario, cédula de identidad número 7.982.593-K, con domicilio en calle Luis Barros Borgoño, número 334, El Bosque, Región Metropolitana; don ROSNALD ALBERTO BOSCAN MONTIEL, venezolano, soltero, administrativo, cédula nacional de identidad para extrangeros número 26.781.261-6, con domicilio en Av Manuel Rodríguez Norte número 881, departamento 610, Santiago, Región Metropolitana; y don MICHAEL WLADIMIR SAN MIGUEL HERRERA, venezolano, soltero, administrativo, cédula nacional de identidad para extrangeros número 26.055.482-4, domiciliado en 1, número 2526, Quinta Normal, Región Metropolitana.: Los comparecientes mayores de edad, en su calidad de únicos dueños del total de las acciones de MESTEC SpA, rut número 77.009.148-9, con domicilio en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, según consta del registro de accionistas de la Sociedad, constituida por escritura publica de fecha ocho de abril del dos mil diecinueve, en la Notaria de doña MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 30141, número 15140 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2019, publicado en el Diario Oficial numero 42.339, 26 de abril del año 2019. A la fecha, MESTEC SpA se encuentra vigente, y su capital estatutario asciende a la suma de UN MILLON DE PESOS y se encuentra dividido en VEINTE ACCIONES nominativas e iguales, todas de una misma serie. Que, estando todos los accionistas presentes, estos deciden modificar la administración de la sociedad, señalando para tales efectos que la administración será ejercida por un Gerente General, el cual es nombrado en este acto. El gerente general de MESTEC SpA, será don MICHAEL WLADIMIR SAN MIGUEL HERRERA, quien actuando en forma conjunta con cualquiera de los socios don ALEJANDRO LEONARDO ROBETTI SALDAÑA; don ROSNALD ALBERTO BOSCAN MONTIEL; o don JORGE LUIS CELY MORGADO, todos ya individualizados, quienes anteponiendo su firma al nombre del mandante, podrán representar a MESTEC SpA con todas y cada una de las facultades indicadas en los artículos Décimo Cuarto y Décimo quinto de los estatutos sociales, así las cosas, el gerente general tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, y también las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, sin limitación alguna, siempre y cuando concurra el gerente general con cualquiera de los socios, por lo tanto se requeriran de dos firmas para estar facultados de plenos poderes. Así las cosas, y luego de un análisis, se aprueba por unanimidad modificar los poderes otorgados anteriormente, pasando a quedar en los términos: Poderes bancarios: A los socios don ALEJANDRO LEONARDO ROBETTI SALDAÑA, ROSNALD ALBERTO BOSCAN MONTIEL; MICHAEL WLADIMIR SAN MIGUEL HERRERA, y don JORGE LUIS CELY MORGADO, para que actuando dos de ellos en forma conjunta, y anteponiendo su firma a la razón social, representen a la sociedad en los siguientes asuntos: Uno. Representar a la sociedad en todos sus asuntos y negocios ante bancos particulares o estatales, instituciones financieras nacionales o extranjeras, con las más amplias facultades aún de aquellas para las cuales, la ley, la institución bancaria o los estatutos exijan expresa mención, pudiendo desde luego, darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; Dos. Celebrar contratos de cuenta corriente bancaria o de depósito, de crédito o de ahorro, pudiendo depositar valores o dineros, girar y sobregirar en todas ellas, tanto en moneda nacional como extranjera, suspender depósitos, aprobar y objetar saldos e imponerse de su movimiento, y cerrar unas y otras; Tres. Retirar talonarios de cheques y reconocer e impugnar saldos, letras de cambio, pagarés y cualquiera otro documento de pago; Cinco. Contratar y cancelar boletas de garantía; Seis. Efectuar operaciones de cambio; Siete. Contratar prestamos o mutuos con o sin intereses, contratar sobregiros o cualquier otra obligación con bancos, instituciones fiscales o semifiscales de administración autónoma o particulares, conviniendo libremente todas las condiciones de dicho contrato, como tasas o intereses, formas de pago o reembolso, cláusulas penales, de garantía prendaria o hipotecaria general o determinada; Ocho. Contratar, administrar y arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arriendo; Nueve. Colocar y retirar dinero o valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos; Diez. Hacer o retirar depósitos a la vista o a plazo; Once. Abrir acreditivos en moneda nacional o extranjera; Doce, Cobrar, cancelar, suscribir, avalar, aceptar, girar, endosar, descontar, re aceptar y protestar letras de cambio, cheques, libranzas, pagarés y demás obligaciones mercantiles. Esta facultad podrá ser delegada en un tercero mediante mandato por escritura pública. Trece. Contratar avances contra aceptación; Catorce. Avalar obligaciones de terceros extraños a la sociedad, pero sólo en beneficio social; Quince. Suscribir convenios de servicios; Demás estipulaciones en la escritura de compra venta de acciones y modificación de sociedad. Santiago 10 de junio de 2020.

Texto oficial del extracto

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Abogado, Notario Suplente de doña María Soledad Santos Muñoz, quien es Notario Público Titular de la 7ª Notaría de Santiago, con Oficio en calle Agustinas 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 8 de abril del año 2019, otorgada ante la titular de este oficio bajo repertorio Nº 4732 – 2.019, don JORGE LUIS CELY MORGADO, venezolano, casado, cédula de identidad extranjero número veintiséis millones cuatrocientos setenta y siete mil setenta y siete guión siete, con domicilio en calle Cruchaga Montt, número setecientos sesenta de la comuna de Quinta Normal, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, y don ALEJANDRO LEONARDO ROBETTI SALDAÑA, chileno, divorciado, empresario, cédula de identidad número siete millones novecientos ochenta y dos mil quinientos noventa y tres guión K, con domicilio en calle Luis Barros Borgoño, número trescientos treinta y cuatro, comuna de El Bosque, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, de paso en esta comuna; Constituyen Sociedad por Acciones “MESTEC SpA”, cuyo domicilio será el de Pasaje uno, número dos mil quinientos veintiséis, Villa Municipal, Comuna de Quinta Normal, Ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. El objeto de la sociedad será a) Compra y venta de maquinarias para ser utilizadas en obras de Ingeniería; b) Compra y venta de repuestos para ser utilizados en obras de Ingeniería; c) Asesoramiento y prestación de Servicios de Ingeniería; d) Compra y venta en remate de bienes que digan relación con obras de Ingeniería. e) Logística, almacenamiento y distribución de materiales para la creación o perfeccionamiento de obras de Ingeniería. f) Instalaciones eléctricas, neumáticas, mecánicas y obras menores. h) Importación y exportación de máquinas e insumos. La duración de la sociedad será indefinida. Administración será ejercida por un Gerente General, en este caso nombran a don ALEJANDRO LEONARDO ROBETTI SALDAÑA, como Gerente General de la Sociedad, quien actuando individualmente, y anteponiendo su firma al nombre de la mandante, podrá representar a la Sociedad con todas y cada una de las facultades indicadas en los artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de los estatutos sociales, esto es, el Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, y también las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, sin limitación alguna, y en particular. El capital de la Sociedad asciende a un millón de pesos, dividido y representado en veinte acciones nominativas e iguales, todas de una misma y única serie, de las cuales son suscritas en este acto por don JORGE LUIS CELY MORGADO, ya individualizado, quien reunirá un total de quince acciones, lo cual corresponde a un setenta y cinco por ciento del capital, que el suscriptor pagará en dinero, en la misma moneda o en especie, dentro del plazo de un año, debidamente reajustada. En el mismo orden de cosas, don ALEJANDRO LEONARDO ROBETTÍ SALDAÑA, ya individualizado, suscribe un total de cinco acciones, que corresponden a un veinticinco por ciento del capital, que el suscriptor pagará en dinero, en la misma moneda o especie, dentro del plazo de un año, debidamente reajustada. Santiago, Región Metropolitana. Demás estipulaciones en escritura social. Santiago, 15 de Abril de 2019.