Sociedad de Inversiones Roca de las Aguas SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 7 de marzo de 2019

   Constitución de la Sociedad de Inversiones Roca de las Aguas SpA

2. Cambio de administrador· 22 de mayo de 2025

   Se modifica la administración, estableciendo un Gerente General designado por el o los accionistas, y se agrega un artículo sobre facultades de administración

   MOISES ELISEO SALAZAR CONA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MACARENA PINO ABARCA, Notario Público Suplente del Titular WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, 49ª Notaría Santiago, Amunátegui N° 73, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 22/05/2025, ante el Suplente ALVARO ORELLANA JARA; don MOISES ELISEO SALAZAR CONA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad número doce millones seiscientos noventa mil once guion dos, domiciliado en Virginia Subercaseaux número tres mil seiscientos, parcela cincuenta y dos, Comuna de Pirque, y de paso en ésta, en su calidad de único accionista, conforme registro que se tuvo a la vista, modificó los estatutos de la Sociedad de Inversiones Roca de las Aguas SpA., Rut setenta y seis millones novecientos noventa y siete mil diecisiete guion siete, constituida por escritura pública de fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve en la notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar, e inscrita a fojas diecinueve mil doscientos setenta y cuatro, número nueve mil ochocientos veintiocho en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año dos mil diecinueve, y publicada en el Diario Oficial de fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve, conforme al contenido de la escritura antes citada en sentido que se modifica el artículo DECIMO del estatuto social, reemplazándolo por el que sigue: “ARTÍCULO DÉCIMO: Administración. La sociedad será administrada por un Gerente General que al efecto designe el o los accionistas, designación que en ningún caso importará reforma de los estatutos, designación que se hará mediante escritura pública en caso de ser un solo accionista, o mediante junta de accionistas en caso de ser dos o más. En el desempeño de sus funciones, el Gerente General tendrá las facultades y atribuciones que se señalan en el artículo DÉCIMO BIS, además de las que le señale la ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas y aquellas que le otorguen los accionistas o el directorio de la sociedad, en caso de existir dicho órgano. Para la designación del directorio bastará junta extraordinaria de accionistas que lo designe en conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas, o escritura pública que lo designe, en el caso de ser un solo accionista, sin que su designación importe modificación a sus estatutos”. Se agrega a los estatutos el siguiente artículo permanente “DECIMO bis): Facultades de administración.”. Amplias facultades indicadas en escritura. En lo no modificado rige el pacto social. Demás estipulaciones que no son materia de extracto, en escritura extractada.- Santiago, 30 de Mayo de 2025.

Texto oficial del extracto

ALBERTO MOZO AGUILAR, Notario Público 40 Notaría de Santiago, Teatinos Nº 332, Santiago, certifica: Por escritura pública otorgada hoy, ante mí: MARIA ELENA SUAREZ VIDAL, de nacionalidad Chilena, administrativa, domiciliada en Calle Sotero del Rio cuatrocientos setenta y cinco, oficina 403, comuna de Santiago, constituyó sociedad por acciones de cuyos estatutos extracto: Nombre: “SOCIEDAD DE INVERSIONES ROCA DE LAS AGUAS SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será la realización por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros: a) Efectuar inversiones en toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de bienes raíces, de toda clase de vehículos livianos y la administración de estas inversiones y sus frutos. para lo cual podrá adquirir, comprar, permutar, dar en arrendamiento, adquirir y enajenar a cualquier título, entre otros bienes, propiedades, efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos, debentures, derechos o acciones en cualquier tipo de sociedades comerciales o civiles ya constituidas o por constituir, y en general, cualquier otro valor o instrumento de inversión del mercado de capitales, b) concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase, naturaleza y objeto, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada, de comunidades y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas,, chilenas o extranjeras, representar a la sociedad con voz y voto en todas ellas y la modificación, disolución y liquidación de las sociedades en las que forme parte. c) la realización de cualquier otra actividad comercial o de prestación de servicios que los socios acuerden; y d) La realización de todos aquellos actos que sean conducentes al cumplimiento del objeto social o que acuerden los socios. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago dentro del territorio jurisdiccional de los juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero. Duración: Indefinida. Capital social: $1.000.000.- dividido en 100 acciones, todas ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga de la siguiente forma: Se suscriben el total de 100 acciones, equivalentes a un 100 por ciento, por un valor de $1.000.000.-, por MARIA ELENA SUAREZ VIDAL, quien paga al contado y en dinero efectivo, ingresándolos a la caja social, en acto de escritura de constitución. Administración: La administración y uso de la razón social corresponderá a MARIA ELENA SUAREZ VIDAL, según términos escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 07 de Marzo de 2019.