Inversiones E Inmobiliaria B & M Hermanos SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 15 de septiembre de 2022

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba actualización de la composición societaria y modifica facultades del gerente general.

   JUAN ROBERTO ROMERO MUÑOZ · ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ · SOLEDAD DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ AVENDAÑO · Eduardo José Díaz Zambrano

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Por instrumento privado reducido a escritura pública ante mí, con fecha 27 de septiembre del año 2022, bajo repertorio 32024-2022, comparece: Eduardo José Díaz Zambrano, chileno, abogado, C.I. 13.050.845-6, con domicilio en Estoril 50 oficina 902, Las Condes, quien viene en reducir a escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “INVERSIONES E INMOBILIARIA B & M HERMANOS SPA.” celebrada con fecha 15 de septiembre de 2022, bajo la Presidencia de don JUAN ROBERTO ROMERO MUÑOZ, C.I. 6.199.043- 7, don ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ, C.I 13.922.827-k y doña SOLEDAD DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ AVENDAÑO, C.I 14.167.486-2, actuando como secretario ad hoc don Eduardo José Díaz Zambrano. Acuerdos: Uno: La actualización de la composición societaria, informando que los únicos socios son JUAN ROBERTO ROMERO MUÑOZ con 134.000 acciones que representan el 38.3% de los derechos sociales y don ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ con un total de 216.000 acciones, que representan el 61.7% de los derechos sociales. Dos: Modificación del artículo undécimo permanente de los estatutos sociales, referido a las facultades del Gerente General, eliminando la palabra ‘’y’’ antes del numeral 51 y agregando a la enumeración señalada en dicho artículo, un numeral 52 y 53. Tres: La autorización especial de garantías, informando que la Junta por unanimidad de los accionistas, ha acordado autorizar en forma específica, que se pueda constituir hipotecas con garantía general o particular, prohibiciones, usufructos y toda clase de gravámenes, tanto respecto a obligaciones de la empresa, como de terceros, respecto al inmueble inscrito a fojas 27929 número 40233 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sea por obligaciones contraídas a favor de la sociedad o de terceros. En Santiago, a 30 de septiembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de marzo de 2017

   Se constituyó la sociedad INVERSIONES E INMOBILIARIA B & M HERMANOS SPA.

   EDUARDO AVELLO CONCHA

2. Otro acto· 13 de marzo de 2019

   La sociedad fue saneada por escritura pública.

   EDUARDO AVELLO CONCHA

3. Cesión de derechos· 2 de mayo de 2022

   Soledad de los Angeles Gutiérrez Avendaño vendió y cedió 134.000 acciones a Juan Roberto Romero Muñoz.

   SOLEDAD DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ AVENDAÑO · JUAN ROBERTO ROMERO MUÑOZ

4. Cambio de administrador· 2 de mayo de 2022

   Se reemplazó a la gerente general y se designó a Roberto Esteban Romero Muñoz como nuevo gerente general.

   SOLEDAD DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ AVENDAÑO · ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores Nº 178, piso cinco, certifico: : Por escritura de fecha 02 de mayo del 2022, ante mí, doña SOLEDAD DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ AVENDAÑO, chilena, ingeniero comercial, casada bajo el régimen patrimonial de separación total de bienes, C.I.N°14.167.486-2, domiciliada en calle Segovia, N° 7434, comuna de La Reina, Región Metropolitana; y don JUAN ROBERTO ROMERO MUÑOZ, chileno, casado bajo el régimen patrimonial de separación total de bienes, factor de comercio, C.I.N° 6.199.043-7, domiciliado en calle Los Halcones, N° 1731, comuna de Lampa, Región Metropolitana; celebraron contrato de compraventa de acciones en la sociedad INVERSIONES E INMOBILIARIA B & M HERMANOS SPA, R.U.T. N° 76.994.165-7, constituida mediante escritura pública de fecha 6-03-2017, otorgada ante el Notario Público Titular de la 27° Notaria de Santiago don EDUARDO AVELLO CONCHA, cuyo extracto se encuentra inscrito a Fojas 21.205, Número 11.810 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017 y publicada en el Diario Oficial con fecha 8-03-2019, en el N° de edición 42.299. Saneada por escritura de fecha 13-03-2019, otorgada ante don EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público de Santiago, cuyo extracto se encuentra inscrito a Fojas 10.571, N° 10.485 , correspondiente al Registro de Comercio del Año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada en el Diario Oficial con fecha 15-03- 2019, en el número de edición 42.305. Compraventa en la cual doña SOLEDAD DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ AVENDAÑO, vendió, cedió y transfirió don JUAN ROBERTO ROMERO MUÑOZ, quien compró, adquirió y aceptó para sí, la cantidad de 134.000 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, del vendedor, en la sociedad ya referida.- En atención a la Compraventa de acciones queda la sociedad de la siguiente manera: a) ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ, el cual es dueño de 216.000 acciones ordinarias y sin valor nominal y de una misma serie, que representan el 61,7 % de los derechos sociales; y b) don JUAN ROBERTO ROMERO MUÑOZ, el cual es dueño de 134.000 acciones ordinarias y sin valor nominal y de una misma serie, que representan el 38,3 % de los derechos sociales.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. Al reunirse la unanimidad de las acciones en la Sociedad por el presente instrumento, don JUAN ROBERTO ROMERO MUÑOZ y don ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ, vienen en reemplazar a la Gerente General de INVERSIONES E INMOBILIARIA B & M HERMANOS SPA a doña SOLEDAD DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ AVENDAÑO, y en su lugar designan como nuevo Gerente General a don ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ, y en virtud de la modificación anterior se modifican los estatutos sociales de la siguiente manera: A) Se reemplaza el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. GERENTE GENERAL. La unanimidad de las acciones presentes a través de sus titulares comparecientes, en este acto vienen en designar como Gerente General de la sociedad a don ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ, ya individualizado.”. CAPITAL: $350.000.000. dividido en 350.000 acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal, En lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales.- Demás estipulaciones escritura extractada. En Santiago, a 04 de mayo del 2022.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, titular de la 27° notaria de Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: por escritura pública de hoy, ante mi doña SOLEDAD DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ AVENDAÑO, chilena, factor de comercio, casada y separada de bienes, C.I. Nº14.277.685-5; y don ROBERTO ESTEBAN ROMERO MUÑOZ, chileno, casado, ambos domiciliados calle Patricio Lynch Nº9463, La Cisterna; constituyeron Sociedad por Acciones, cuyos estatutos son del siguiente tenor: Nombre: “INVERSIONES E INMOBILIARIA B & M HERMANOS SpA”; Domicilio: será la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros lugares del país o del extranjero; Objeto: a) La inversión en todas sus formas y modalidades, en bienes raíces y muebles, efectos de comercio y demás aceptados en la legislación; La inversión de acciones o derechos en sociedades, sean estás chilenas o extranjeras, por cuenta propia o ajena, la conservación, administración y explotación de dichas inversiones y la obtención de los beneficios o ganancias que de ellas se deriven. b) La adquisición y enajenación en todas sus formas y modalidades, en bienes raíces y muebles; compra, venta, permuta, consignación, comodato, arrendamiento y subarrendamiento como arrendadora o subarrendadora y como arrendataria o subarrendataria de toda clase de bienes muebles o raíces, rurales o urbanos, loteados o por lotear, construídos o sitios eriazos; la construcción, remodelación, reparación por cuenta propia o de terceros de todo tipo y clase de bienes raíces o muebles; c) la intermediación en los rubros señalados precedentemente y su instalación en locales aptos para el efecto, en establecimientos de comercio y demás; y d) la constitución de nuevas sociedades o pasar a formar parte de sociedades ya existentes de cualquier naturaleza y en general cualquier actividad que se vincule o no con las actividades descritas, y que los socios acuerden realizar..- Capital: Capital social de $350.000.000, dividido en 350.000 acciones nominativas, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Duración de la sociedad será Indefinida.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 06 de marzo de 2017.