Excellence S.a.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 5 de marzo de 2021

   Se aumenta de 3 a 7 el número de directores de la sociedad.

   ODAMAD SpA · MANKE SpA · Juan Pablo Reyes Giagnoni · Gonzalo Christian Sepúlveda Chacón · Ricardo Medina Muñoz · Arturo Alberto Schwenke Werner

Texto oficial del extracto

Alvaro D. Gonzalez Salinas, Titular 42º Notaría Santiago, Agustinas Nº 1070, 2do Piso. Certifica, por escritura pública de fecha 05-03-2021, otorgada ante mí, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “EXCELLENCE S.A.“ celebrada con fecha 11 de Febrero de 2021, en el domicilio del Estudio jurídico Opazo y Cia. SpA., ubicado en calle Morandé 322, Oficina 702, comuna de Santiago, celebrada ante la presencia del notario don Alvaro David Gonzalez Salinas, y reducida a escritura pública con fecha 05-03-2021, en esta misma Notaria, los socios de la sociedad “EXCELLENCE S.A.“ a) ODAMAD SpA.; b) MANKE SpA; c) Don Juan Pablo Reyes Giagnoni; d) Don Gonzalo Christian Sepúlveda Chacón; e) Don Ricardo Medina Muñoz; y f) don Arturo Alberto Schwenke Werner, acordaron por la unanimidad de las acciones, modificar el artículo Noveno de los estatutos de la sociedad “EXCELLENCE S.A.“ en orden a aumentar de 3 a 7 el número de directores de la sociedad. Demás disposiciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de Marzo de 2021.

Texto oficial del extracto

MARÍA VIVIANA FIGUEROA JIMÉNEZ, Abogado, Notario Público Interino de Santiago, con oficio en Lo Barnechea, Av. La Dehesa 1450, Local 15 A 2, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de septiembre de 2020 se redujo a escritura publica el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad EXCELLENCE S.A, celebrada entre mi con fecha 22 de septiembre del año 2020, con la asistencia de Juan Carlos Torres Barriga, cédula nacional de identidad 8.826.007-4, chileno, casado en representacion de ODAMAD SpA, Julio Roberto Viluco Cerda Housset, cédula nacional de identidad 9.434.663-0, chileno, casado en representación de MANKE SpA, Juan Pablo Reyes Giagnoni, cédula nacional de identidad 15.385.341-K, chileno, divorciado, abogado, Arturo Alberto Shwencke Wener, cédula nacional de identidad 7.303.561-9 , chileno, soltero, técnico en control, Ricardo Medina Muñoz, cédula nacional de identidad 6.360.547-6, chileno, casado y Gonzalo Christian Sepúlveda Chacon cédula nacional de identidad 6.442.505-6, chileno, casado, cirujano dentista, todos domiciliados en calle Cerro el Plomo 4900, oficina 603, comuna de Las Condes, ciudad Santiago, todos los únicos accionistas de EXCELLENCE S.A, Rut 76.991.865-5 calidad que acreditan teniendo a la vista libro de accionistas, celebraron junta general extraordinaria de accionistas donde se modificó articulo primero transitorio, en su numero uno: El capital de la sociedad es la cantidad de diez millones de pesos, divididos en cien acciones, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de una misma y única serie. El capital se suscribe y paga por los accionista como sigue: 1) Odamad SpA subscribe en este acto cincuenta y un acciones, por un valor de cinco millones cien mil pesos que son pagados en este acto y en dinero en efectivo. 2) Manke SpA subscribe en este acto treinta y siete acciones, por un valor de tres millones setecientos mil pesos que son pagados en este acto y en dinero en efectivo. 3) Juan Pablo Reyes Giagnoni subscribe en este acto tres acciones, por un valor de trecientos mil pesos que son pagados en este acto y en dinero en efectivo. 4) Gonzalo Christian Sepulveda Chacon subscribe en este acto tres acciones, por un valor de trecientos mil pesos que son pagados en este acto y en dinero en efectivo. 5) Ricardo Medina Muñoz subscribe en este acto tres acciones, por un valor de trecientos mil pesos que son pagados en este acto y en dinero en efectivo. 6) Arturo Alberto Shwencke Wener subscribe en este acto tres acciones, por un valor de trecientos mil pesos que son pagados en este acto y en dinero en efectivo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 22 de septiembre de 2020.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas 1235, Local 2, Piso 1 y 2, rectifica Extracto de constitución de sociedad “EXCELLENCE S.A.”, con nombre fantasía “EXCELLENCE AIRWAYS.”, de fecha 08 de Marzo de 2019, inscrito a fs. 19011, Nº 9719, Registro Comercio Conservador de Santiago, año 2019, siguiente sentido: DONDE DICE: “CAPITAL: $10.000.000.-, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga por los accionistas como sigue: a) MANKE SpA suscribe en este acto 72 acciones por un valor de $6.200.000.-, que son pagados en este acto en dinero efectivo; b) PROAERO SpA suscribe en este acto 38 acciones por un valor de $3.800.000.-, que son pagados en este acto en dinero efectivo”. DEBE DECIR: “CAPITAL: $10.000.000.-, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga por los accionistas como sigue: a) MANKE SpA suscribe en este acto 62 acciones por un valor de $6.200.000.-, que son pagados en este acto en dinero efectivo; b) PROAERO SpA suscribe en este acto 38 acciones por un valor de $3.800.000.-, que son pagados en este acto en dinero efectivo”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago a 12 de marzo de 2019.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular 10ª Notaría de Santiago, Agustinas 1235, Local 2, Piso 1 y 2, CERTIFICO: Por escritura pública de hoy, ante mí, MANKE SpA, RUT. 76.896.448-3, representada por don JULIO ROBERTO VILUCO CERDA HOUSSET, chileno, casado, de profesión piloto comercial, C.I. N° 9.434663-0, ambos domiciliados en calle San Antonio N° 220, Santiago, R.M.; y PROAERO SpA, RUT. 76.720.550-3, representada por don ARTURO SCHWENCKE WERNER, chileno, soltero, técnico en control industrial, C.I. N° 7.303.561-9, domiciliado para estos efectos en Avda. el Bosque Norte 0140, of 51, Las Condes, R. M.; constituyeron Sociedad Anónima “EXCELLENCE S.A.”, con nombre de fantasía “EXCELLENCE AIRWAYS.”. OBJETO: objeto el transporte aéreo de pasajeros, carga, y correo en aeronaves propias, arrendadas, o tomadas en leasing; la realización de vuelos comerciales regulares y charters nacionales e internacionales, la prestación de servicios de operador aeronáutico, por cuenta propia o de terceros, la realización de vuelos ACMI o Wet Lease, para terceros y todos los demás servicios que la legislación aeronáutica permite realizar a líneas aéreas de carga y transporte de pasajeros, además podrá invertir en acciones y derechos de líneas aéreas en Chile o en el extranjero y administrar y gestionar negocios aerocomerciales y en general prestar todo tipo de asesorías aeronáuticas. Podrá además realizar otros negocios y/o actividades de carácter civil permitidas por la legislación chilena, sean o no complementarios entre sí, que los socios pudieran acordar en el futuro, como también la inversión, adquisición de toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, valores mobiliarios, acciones, bonos, efectos de comercio, derechos, cuotas y participación en sociedades de cualquier naturaleza, pudiendo percibir sus frutos.- CAPITAL: $10.000.000.-, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga por los accionistas como sigue: a) MANKE SpA suscribe en este acto 72 acciones por un valor de $6.200.000.-, que son pagados en este acto en dinero efectivo; b) PROAERO SpA suscribe en este acto 38 acciones por un valor de $3.800.000.-, que son pagados en este acto en dinero efectivo. DURACIÓN: Indefinida, a contar de esta fecha. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio acuerde establecer en otros puntos del país o del extranjero. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago a 05 de marzo de 2019.