Sonnedix Malinke SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores 178, quinto piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica que: mediante acuerdo sin forma de junta, suscrito por escritura pública de fecha 14 de noviembre de 2022, repertorio número 58.863-2022, ante mi suplente Verónica Isabel González Dávila, SPV P4 SpA, en su calidad de único accionista de SONNEDIX MALINKE SpA (la “Sociedad”) modificó los estatutos sociales de la Sociedad y fijó un texto repactado de los mismos, de los cuales se extracta lo siguiente: NOMBRE: “Sonnedix Malinke SpA”. DOMICILIO: La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones en otros lugares, tanto en el país como en el extranjero. OBJETO: El objeto de la Sociedad es: /a/ La gestión, tramitación y desarrollo de proyectos de energía renovable no convencionales de cualquier especie incluyendo pero no limitado a energía eólica, energía solar y bioenergía, pudiendo al efecto tramitar todo tipo de solicitudes, permisos, autorizaciones, presentaciones, certificaciones o cualquier otra declaración frente a cualquier autoridad; /b/ Llevar adelante estudios, mediciones, prospecciones y demás actividades necesarias para determinar la factibilidad de proyectos de generación de energía eléctrica; /c/ La generación, suministro, transmisión, compra y venta de energía eléctrica por cuenta propia y/o de terceros; /d/ La construcción, montaje, operación, explotación y mantenimiento de equipos plantas y centrales de generación y/o proyectos de transmisión de energía eléctrica con fuentes renovables no convencionales, ya sean de dominio de la Sociedad o explotadas a cualquier otro título por ella, como asimismo desarrollar, construir, operar y mantener todas las instalaciones, obras, plantas, líneas de transmisión y subestaciones necesarias para la generación y transmisión de electricidad pudiendo realizar todas las demás construcciones y obras complementarias para tales efectos; /e/ La administración por cuenta propia o ajena de toda de clase de negocios, agendas, representaciones, licencias, marcas comerciales, empresas o bienes de cualquier naturaleza; /f/ La compra, venta, importación, exportación, elaboración, producción, comercialización, y distribución de toda clase de servicios, bienes o insumos que tengan relación con el negocio energético de cualquier clase, y la realización de inversiones en relación con ellos; /g/ La compra, venta, permuta, arrendamiento, importación, exportación, administración e inversión en toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales e incorporales; /h/ La prestación de servicios energéticos de todo tipo incluyendo, sin que sea taxativo, prestar asesoría profesional y técnica relacionada a proyectos, instalaciones y plantas de generación de energía; /i/ Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones relativas a toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y administración que tengan relación con su giro; /j/ Constituir o adquirir derechos o acciones de otras sociedades y participar en otras sociedades de personas o de capital, sean o no filiales o sociedades coligadas, de todo tipo o naturaleza; y /k/ Ejecutar, sin limitación alguna, toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza autorizados por las leyes, que se relacionen directa o indirectamente con las actividades mencionadas anteriormente. La Sociedad podrá desarrollar su objeto directamente o a través de terceros, individualmente o en conjunto con otros. CAPITAL: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 5.626 dólares de los Estados Unidos de América con veintisiete centavos, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales han sido íntegramente suscritas y pagadas por SPV P4 SpA, con anterioridad a la fecha de la escritura citada. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 02 de diciembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de abril de 2021

   Se relata la división de Sonnedix Metro Expansion SpA en tres sociedades por acciones, una continuadora legal y dos nuevas sociedades, entre ellas Malinke Holding SpA hoy Sonnedix Malinke SpA.

   Sonnedix Metro Expansion SpA · Crucero Holding SpA · Malinke Holding SpA

2. Otro acto· 7 de julio de 2021

   Malinke Holding SpA se fusiona por incorporación en su filial Malinke Solar SpA, pasando a denominarse Sonnedix Malinke SpA.

   Malinke Holding SpA · Malinke Solar SpA

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos N° 979, oficina 501, Santiago, certifico que: mediante escritura pública de fecha 28 de febrero de 2022, repertorio N° 4.279-2022, ante mí, SPV P4 SpA, en su calidad de único accionista de Sonnedix Malinke SpA /antes Malinke Solar SpA/ (la “Sociedad”) saneó y rectificó los eventuales vicios de nulidad que de conformidad a lo dispuesto en la Ley número 19.499 sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades puedan afectar a: /i/ la escritura pública de fecha 7 de julio de 2021, Repertorio número 28.744-2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alvaro Gonzalez Salinas, con oficio en esta ciudad en calle Agustinas número 1.070, piso 2, de la comuna de Santiago, en virtud de la cual se acordó la fusión de Malinke Holding SpA (la “Sociedad Absorbida”) por incorporación en su filial Malinke Solar SpA (la “Sociedad Absorbente”), pasando a denominarse Sonnedix Malinke SpA, cuyo extracto fue inscrito a fojas 55.214, número 25.624 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021, y publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de julio de ese mismo año (la “Fusión”), /ii/ el extracto de Fusión, y /iii/ los balances pro forma de Fusión. Lo anterior, en razón del saneamiento y rectificación de la división de Sonnedix Metro Expansion SpA en 3 sociedades por acciones, una de las cuales es su continuadora legal y que mantuvo su nombre, creándose dos nuevas sociedades; Crucero Holding SpA, hoy “Sonnedix Crucero SpA", y Malinke Holding SpA, hoy “Sonnedix Malinke SpA”, otorgada mediante escritura pública de fecha 30 de abril de 2021, repertorio N° 16.141-2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Alvaro Gonzalez Salinas, del mismo domicilio antes indicado, cuyo extracto fue inscrito a fojas 41.168, número 19.001 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 28 de mayo de ese mismo año (la “División”). El saneamiento de la División fue otorgado mediante escritura pública de fecha 28 de febrero de 2022 en la Notaría de don Ivan Torrealba Acevedo, domiciliado según lo antes indicado, bajo el repertorio N° 4.276-2022, cuyo extracto se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y de publicación en el Diario Oficial (“Saneamiento y Rectificación de la División”). Los errores que se sanearon y rectificaron en virtud de la escritura extractada corresponden a: /i/ error en la referencia al capital de la Sociedad Absorbida, que con motivo de un error involuntario cometido en la División por la confusión de los conceptos de patrimonio y capital, se asignó un monto de capital equivocado a Malinke Holding SpA, arrastrándose como consecuencia ese error en el monto del capital de dicha sociedad en la Fusión. El referido error, fue saneado y rectificado en virtud del Saneamiento y Rectificación de la División, dejando claro que a Malinke Holding SpA, le correspondía como capital la suma de 115.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. /ii/ error en el extracto de Fusión. Como consecuencia del error en el capital considerado para la Fusión de la Sociedad Absorbida señalado en el numeral anterior, éste se reflejó a su vez en el extracto de Fusión, el cual se saneó y rectificó. /iii/ errores en los balances pro forma de Fusión, remplazándose los mismos por los protocolizados conjuntamente con la escritura extractada. En razón de lo anterior, se reemplazaron los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de 5.626,27 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. Las acciones podrán ser emitidas sin necesidad de imprimir láminas físicas que representen dichos títulos, a menos que se solicite expresamente por los accionistas, en cuyo caso, la forma, emisión, entrega, reemplazo, canje, transferencia e inutilización de tales títulos de acciones se sujetarán a las disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables.”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a la suma 5.626,27 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado, de la siguiente forma: /a/ Con la suma de 4.000.000 de pesos, que han sido pagados con anterioridad al 30 de marzo de 2021, correspondiente a 5.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal; /b/ Con la redenominación del capital, pasando éste de ser denominado en pesos a ser denominado en dólares de los Estados Unidos de América, según el dólar observado al 4 de enero de 2021, pasando a ser la cantidad de 5.626,27 dólares de los Estados Unidos de América; /c/ Con la suma de 115.000 dólares de los Estados Unidos de América, que corresponde al aumento de capital, producto de la fusión por incorporación de la sociedad Malinke Holding SpA en Sonnedix Malinke SpA, acordada por escritura pública de fecha 7 de julio de 2021, otorgada en la Notaria de Santiago de don Álvaro González Salinas, mediante la emisión de 5.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, que se pagaron íntegramente con el aporte de activos y pasivos de Malinke Holding SpA. En este sentido, luego de la fusión, el único accionista de la Sociedad es SPV P4 SpA como titular de 5.000 acciones, sin considerar las acciones de propia emisión de que Sonnedix Malinke SpA pasó a ser titular con motivo de la fusión; y /d/ Con la disminución del capital social en la suma de 115.000 dólares de los Estados Unidos de América, producto de la cancelación de 5.000 acciones de propia emisión, acordado en la misma escritura pública de fecha 7 de julio de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, mencionada en la letra /c/ precedente. En consecuencia, el capital social ascendente a la suma de 5.626,27 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 5.000 acciones se encuentra íntegramente suscrito y pagado.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. El portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 9 de marzo de 2022. Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42a Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, comuna de Santiago, Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 7 de julio de 2021, Repertorio N° 28.744-2021, otorgada ante mí, SPV P4 SpA, en su calidad de único y actual accionista de MALINKE HOLDING SpA (la “Sociedad Absorbida”), sociedad inscrita a fojas 41.171, Nº 19.003 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021; y MALINKE HOLDING SpA, en su calidad de único y actual accionista de MALINKE SOLAR SpA (la “Sociedad Absorbente”); sociedad inscrita a fojas 7.560 Nº 3.292 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, acordaron, entre otras materias, lo siguiente: /a/ Modificar la razón social de la Sociedad Absorbente, pasando ésta a denominarse “Sonnedix Malinke SpA”, pudiendo usar, además como nombre de fantasía e incluso para efectos bancarios la denominación “SX Malinke SpA”. Como consecuencia de la modificación señalada se acordó reformar los estatutos sociales, reemplazando el Artículo Primero de los mismos por el siguiente nuevo: “Artículo Primero: La razón social de la Sociedad será “Sonnedix Malinke SpA”, pudiendo usar además, como nombre de fantasía e incluso para efectos bancarios la denominación “SX Malinke SpA”; /b/ Modificar la denominación del capital de Sonnedix Malinke SpA, pasando éste de estar denominado en pesos, a encontrarse denominado en dólares de los Estados Unidos de América (“USD”), usando para la conversión el tipo de cambio correspondiente al día 4 de enero de 2021. Como consecuencia de esta modificación se acordó reemplazar los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes nuevos: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de USD 5.626,27, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. Las acciones podrán ser emitidas sin necesidad de imprimir láminas físicas que representen dichos títulos, a menos que se solicite expresamente por los accionistas, en cuyo caso, la forma, emisión, entrega, reemplazo, canje, transferencia e inutilización de tales títulos de acciones se sujetarán a las disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables.”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de USD 5.626,27, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado a la fecha de la presente escritura.”; /c/ Modificar los estatutos de Sonnedix Malinke SpA en materias no extractables; /d/ Aprobar la fusión por absorción de la Sociedad Absorbente a la Sociedad Absorbida, sociedad esta última que se disolverá como consecuencia de lo anterior, correspondiendo a la primera, como su continuadora legal, sucederla en todos sus derechos y obligaciones con efecto a partir del 7 de julio de 2021 sujeto a la materialización posterior de la misma (la “Fusión”), en la que la Sociedad Absorbente adquirirá todos los activos y pasivos de la Sociedad Absorbida, incluyendo las acciones que la Sociedad Absorbida tiene en la Sociedad Absorbente, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones; /e/ Con motivo de la Fusión, el único accionista de la Sociedad Absorbida, este es, esto es, SPV P4 SpA, pasa a serlo de la Sociedad Absorbente, esto es, Sonnedix Malinke SpA, en los términos y condiciones indicados en la escritura extractada; /f/ Como consecuencia de la Fusión, Malinke Holding SpA, en su calidad de actual y único accionista de la Sociedad Absorbente, Sonnedix Malinke SpA, acordó aumentar el capital de la misma en el monto de USD 2.401.790 a fin de reflejar la incorporación en la Sociedad Absorbente el capital de la Sociedad Absorbida. En este sentido, se acordó aumentar el capital de la Sociedad Absorbente desde la suma de USD 5.626,27 dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de USD 2.407.416, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado; /g/ En atención a que, producto de la Fusión, la Sociedad Absorbente adquirió 5.000 acciones de su propia emisión el único accionista de la Sociedad Absorbente, este es, SPV P4 SpA, aprobó disminuir el capital social en la suma de USD 2.401.790 equivalente al valor de las 5.000 acciones de propia emisión, mediante la cancelación de las mismas. En virtud de los acuerdos adoptados se acordó modificar los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad Absorbente sustituyéndolos de acuerdo a los términos indicados en escritura extractada. En razón de lo anterior, el capital de la Sociedad Absorbente asciende a la suma de USD 5.626,27, dividido en 5.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por su único accionista, SPV P4 SpA en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio; /h/ Aprobar los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, incluyendo las modificaciones de estatutos acordadas como consecuencia de la Fusión que se indican en la escritura extractada, así como también los balances de las sociedades objeto de la Fusión; /i/ Se deja constancia que, como consecuencia de la Fusión, la Sociedad Absorbida, Malinke Holding SpA ha quedado disuelta, no procediendo la liquidación de ésta, incorporándose el total de sus activos y pasivos en la Sociedad Absorbente, Sonnedix Malinke SpA, en su carácter de sucesora y continuadora legal, con efectos a contar del 7 de julio de 2021; y /j/ Como consecuencia de la Fusión, Sonnedix Malinke SpA, será para todos los efectos legales la sucesora y continuadora legal de Malinke Holding SpA, haciéndose cargo de sus respectivos activos y pasivos, derechos y obligaciones, a contar de esta fecha, y haciéndose cargo de sus operaciones a contar de la misma. Sonnedix Malinke SpA se hizo responsable solidariamente de todos los impuestos se adeudaren por Malinke Holding SpA. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Certifiqué el carácter de únicos accionistas de los comparecientes por cada sociedad. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 13 de julio de 2021.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 7 de julio de 2021

   MALINKE HOLDING SpA se disuelve como consecuencia de la fusión por absorción y no procede su liquidación.

   SPV P4 SpA · MALINKE HOLDING SpA · MALINKE SOLAR SpA

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42a Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, piso 2, comuna de Santiago, Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 7 de julio de 2021, Repertorio N° 28.744-2021, otorgada ante mí, SPV P4 SpA, en su calidad de único y actual accionista de MALINKE HOLDING SpA (la “Sociedad Absorbida”), sociedad inscrita a fojas 41.171, Nº 19.003 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021; y MALINKE HOLDING SpA, en su calidad de único y actual accionista de MALINKE SOLAR SpA (la “Sociedad Absorbente”); sociedad inscrita a fojas 7.560 Nº 3.292 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, acordaron, entre otras materias, lo siguiente:/a/ Aprobar la fusión por absorción de la Sociedad Absorbente a la Sociedad Absorbida, sociedad esta última que se disuelve como consecuencia de la fusión, correspondiendo a la primera, como su continuadora legal, sucederla en todos sus derechos y obligaciones. La fusión surtirá efectos a partir del 7 de julio de 2021; /b/Aprobar los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, incluyendo las modificaciones de estatutos acordadas como consecuencia de la fusión que se indican en la escritura extractada; y /c/ Dejar constancia que la Sociedad Absorbida, Malinke Holding SpA, ha quedado disuelta como consecuencia de la fusión, no procediendo su liquidación, incorporándose el total de sus activos y pasivos en la Sociedad Absorbente, con efectos a contar del 7 de julio de 2021. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Certifiqué el carácter de únicos accionistas de los comparecientes por cada sociedad. Portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. Santiago, 13 de julio de 2021.