Inversiones Carral SpA

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NICOLÁS VALENZUELA GONZÁLEZ, Abogado, Suplente del Notario Público Titular de Osorno, don ABDALLAH FERNÁNDEZ ATUEZ, con oficio en Avenida calle Nueva Mackenna número ochocientos setenta y uno, oficina ciento dos, de la ciudad de Osorno, certifica: Que, por escritura pública de fecha tres de septiembre del año dos mil veintiuno, otorgada ante el notario público Titular don Abdallah Fernandez Atuez; doña BIOSKA MARICEL CONTRERAS ELGUETA, chilena, habilitada en derecho, cédula nacional de identidad número diecisiete millones novecientos noventa y seis mil setecientos siete guion tres, con domicilio en calle Guillermo Buhler número mil quinientos sesenta, de la ciudad de Osorno, en virtud de mandato otorgado con fecha dos de agosto del año en curso a través de la ¨JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES CARRAL SpA¨, vino en reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CARRAL SpA, RUT. N° 76.979.361-5, celebrada en Guillermo Buhler número mil quinientos sesenta de la ciudad de Osorno, con fecha dos de agosto del año dos mil veintiuno, a las cero nueve. cero cero horas, en las oficinas de la sociedad ubicada en Guillermo Buhler número mil quinientos sesenta, comuna de Osorno, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES CARRAL SpA. Presidió la reunión y actúo como secretario don CAMILO IGNACIO CARRASCO ALVAREZ. ACCIONISTAS: En la actualidad conforme al ¨Registro de Accionistas¨de INVERSIONES CARRAL SpA, el único accionista de la compañía es don CAMILO IGNACIO CARRASCO ALVAREZ, titular de diez acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una serie única y que representan el cien por ciento de la sociedad. ASISTENCIA: El Presidente señala que concurre a la presente junta don CAMILO IGNACIO CARRASCO ALVAREZ. OBJETO DE LA JUNTA: El presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas las siguientes materias: I) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. El número de acciones en que se divide y establecer la emisión de nuevas acciones representativas del aumento de capital y su valor de colocación. II) ACORDAR LA SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS NUEVAS ACCIONES EMITIDAS. III) ADECUAR LOS ESTATUTOS SOCIALES EN CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS. ACUERDOS: UNO, Se acuerda, por unanimidad, aumentar el capital social en la suma de cincuenta y ocho millones de pesos, mediante la emisión de doscientos noventa nuevas acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal. El valor de colocación de cada acción será de doscientos mil pesos. DOS, CAMILO IGNACIO CARRASCO ALVAREZ, suscribe y pagará doscientos noventa acciones por la suma de cincuenta y ocho millones de pesos, cantidad que se pagará en este acto en dinero en efectivo. DOS, el Presidente deja constancia que dada la presencia del cien por ciento de las acciones representativas del capital social, éstos han manifestado que harán uso de su derecho de opción preferente para suscribir las acciones en la forma señalada precedentemente. TRES, a fin de adecuar los estatutos sociales al nuevo capital y acciones, se acuerda aprobar la modificación de los artículos pertinentes en el sentido que se expresa: ¨Se reemplaza el artículo Quinto Título Segundo, por el que sigue: ¨TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de sesenta millones de pesos, divididos en trescientas acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El capital queda totalmente suscrito y pagado en este acto en la forma indicada en los artículos transitorios de la última actuación registrada por la sociedad. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno¨. Se reemplaza el actual texto del artículo primero transitorio, por el siguiente nuevo texto, al cual se da lectura: ¨TITULO QUINTO.- OTROS PACTOS. ARTICULOS TRANSITORIOS: ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: APORTE ACCIONISTAS: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital social se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) CAMILO IGNACIO CARRASCO ALVAREZ, suscribe trescientas acciones ordinarias de la seria única, equivalentes a la suma de sesenta millones de pesos del capital social, que paga en dinero en efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social¨. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Osorno, 14 de Octubre de 2021.