Pgb S.a.

Texto oficial del extracto

FELIPE BASCUÑAN LIRA, abogado, Notario Suplente del titular de la 26a Notaría de Santiago, don Humberto Quezada Moreno, con oficio en Avenida Apoquindo N° 3.196, comuna de Las Condes, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 27 de noviembre de 2023, Repertorio N°9891, ante el titular, a la cual se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de PGB S.A., celebrada el 30 de octubre de 2023, se acordó modificar la sociedad en cuanto a su capital, reemplazándose el artículo quinto del estatuto por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de cuatrocientos setenta y ocho millones cuatrocientos veintisiete mil ciento sesenta pesos chilenos, dividido en dieciséis mil diez acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal” y el Artículo Primero Transitorio del mismo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social ascendente a cuatrocientos setenta y ocho millones cuatrocientos veintisiete mil ciento sesenta pesos chilenos, dividido en dieciséis mil diez acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado”. Santiago, 6 de diciembre de 2023. FBL. Not. Sup.

Texto oficial del extracto

JUAN CRISTIAN BERRÍOS CASTRO, Abogado, Notario Publico Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, CERTIFICO: con fecha 30 de diciembre de 2021, repertorio N°24.124-2021, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Andinas II S.A., celebrada con esa misma fecha, sociedad inscrita a fojas 15.775 número 7514 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2022 (la “Sociedad Absorbida”), a la cual, asistieron la totalidad de los accionistas, quienes conjuntamente representaban el 100% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad Absorbida, en la que se acordó y aprobó, entre otras materias, lo siguiente: /i/ La fusión por incorporación de Inversiones Andinas II S.A. en Inversiones Pronemsa S.A. (la “Sociedad Absorbente”), absorbiendo esta última a la primera y adquiriendo, en consecuencia, la totalidad de sus activos y pasivos, de acuerdo a los balances y balance de fusión que se aprobaron en las respectivas Juntas Extraordinarias de Accionistas de la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida; /ii/ Como consecuencia de la fusión, se aprobó la disolución de Inversiones Andinas II S.A., sin ser necesaria su liquidación, toda vez que Inversiones Pronemsa S.A. pasa a ser su continuadora legal para todos los efectos a que haya lugar; transfiriéndose a la Sociedad Absorbente todos los activos y pasivos de Inversiones Andinas II S.A., e incorporándose a la Sociedad Absorbente la totalidad de los accionistas y patrimonio de Inversiones Andinas II S.A. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de extracto para su legalización. Santiago, 25 de febrero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 21 de abril de 2021

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital social y ajustar el estatuto al nuevo monto.

Texto oficial del extracto

Juan Cristian Berrios Castro, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N°941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 26 de abril de 2021, Repertorio N°8016-2021, ante el Titular, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad PGB S.A., inscrita a fojas 8.311, Nº4.489, del Registro de Comercio de Santiago del año 2019 (la “Sociedad”), celebrada en mi presencia con fecha 21 de abril de 2021, en la que sus accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas con derecho a voto de la Sociedad, acordaron modificar los estatutos sociales en el sentido de: /i/ Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $2.223.460, esto es, de la suma de $12.000.000, dividido en 12.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de $14.223.460, dividido en 12.371 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 371 nuevas acciones de las mismas características a las existentes, a ser suscritas y pagadas en la forma que acuerde la junta; y /ii/ Modificar los Artículos Quinto y Primero Transitorio, y reemplazarlos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de $14.223.460 pesos chilenos, dividido en 12.371 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social ascendente a $14.223.460 dividido en 12.371 acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal, se encuentra suscrito y pagado, y por suscribir y pagar, de la siguiente manera: a) 12.000 acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al 21 de abril de 2021, y b) 371 acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal, deberán ser íntegramente suscritas y pagadas en el plazo máximo de 12 meses contados desde el día 21 de abril de 2021”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de mayo de 2021.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Público Titular de la 29° Notaría de Santiago, con oficio en calle Mac Iver 225, oficina 302, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 24 de enero de 2019, repertorio N°510-2019, ante mí, Platanus SpA, rol único tributario N° 76.191.257- 7, debidamente representada y domiciliada en Lomas de Montemar N° 800, casa 4, comuna de Concón, Región de Valparaíso; Asesorías e Inversiones Koba SpA, rol único tributario N° 76.608.430-3, debidamente representada y domiciliada en San Damián N° 0149, departamento 303, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, y don Cristóbal Griffero Campo, cédula de identidad N° 18.024.020-9, domiciliado en Paseo Escondido N° 2.491, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; constituyeron una sociedad anónima cerrada, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Razón social: PGB S.A. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales tales como acciones, bonos, fondos mutuos, debentures y otros instrumentos mercantiles y mobiliarios; b) El desarrollo, venta y comercialización de servicios informáticos y software; y c) La administración de fondos de inversión privados regulados por la ley número veinte mil setecientos doce y por su Reglamento, administración que ejercerá a nombre del o de los fondos de inversión privados que administre, y por cuenta y riesgo de sus aportantes o partícipes, de conformidad con las normas citadas y los reglamentos internos de cada uno de dichos fondos. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de poder establecer oficinas o agencias en otros puntos del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: El capital de la Sociedad es de $12.000.000 dividido en 12.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, suscrito y pagado de la siguiente manera: a) Platanus SpA, suscribió en el acto de constitución 4.000 acciones, las cuales pagará con $4.000.000, en el plazo de 12 meses contados desde tal fecha; b) Asesorías e Inversiones Koba SpA suscribió en el acto de constitución 4.000 acciones, las cuales pagará con $4.000.000, en el plazo de 12 meses contados desde tal fecha; y c) Cristóbal Griffero Campo suscribió en el acto de constitución 4.000 acciones, las cuales pagará con $4.000.000, en el plazo de 12 meses contados desde tal fecha. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de enero de 2019.