Hatten Shoji Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 10 janvier 2019

   Se constituyó la sociedad.

2. Changement d’administrateur· 9 octobre 2025

   La junta general extraordinaria de accionistas acordó modificar la administración de la sociedad, estableciendo un directorio de dos miembros.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 21 de octubre de 2025, Repertorio N° 12.028/2025, ante mi Suplente doña Karina Alejandra Flores Muñoz, se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 9 de octubre de 2025, de la sociedad “HATTEN SHOJI CHILE SpA”, RUT Nº 76.978.796-8, inscrita a fojas 3922 número 2153 del Registro de Comercio de Santiago del año 2019, en cuanto se acuerda modificar, entre otras materias no extractables, la administración de la sociedad, por lo cual se modifica el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: : La administración de la Sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por dos miembros, sean o no accionistas. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio se renovará totalmente al final de cada período. El Directorio tendrá las más amplias e ilimitadas facultades de administración y disposición de bienes, sin que la enumeración siguiente sea taxativa, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime necesarios o conducentes para el cumplimiento del objeto social. A modo meramente ejemplar, y sin que importe limitación alguna, el Directorio tendrá todas y cada una de las facultades contenidas en los numerales uno al treinta y dos que se establecían en el texto original de este artículo en la escritura de constitución de la Sociedad de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, las que se dan por íntegramente reproducidas. El Directorio sesionará cada seis meses, y sus sesiones se realizarán de forma presencial o vía telemática, procurando asegurar la correcta identificación, participación y comunicación de los directores, así como la validez de las deliberaciones y acuerdos, mediante el uso de medios tecnológicos apropiados. Además, se debe asegurar la integridad y fidelidad de las actas, las cuales debe ser suscritas por todos los asistentes, ya sea física o electrónicamente. El Directorio podrá sesionar, con la mayoría de sus miembros, de manera presencial o telemática, y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de sus miembros asistentes. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en un Gerente General, en uno o más directores, o en terceros, fijando sus atribuciones y eventuales remuneraciones.". Demás estipulaciones en escritura que extracto. Santiago, 06 de nobiembre de 2025.

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2023, Repertorio N° 33.188/2023, ante mi, don SEBASTIÁN RODRIGO PUEBLA CHARME, en representación de la sociedad “GLOBAL HATTEN SHOJI HOLDINGS CO., LTD”, modificó Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la sociedad “HATTEN SHOJI CHILE SpA” inscrita a fojas 3922 número 2153 del Registro de Comercio del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en cuanto a la administración de la sociedad, corresponde a la sociedad “GLOBAL HATTEN SHOJI HOLDINGS CO., LTD.”, por lo cual se modifica el mencionado Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: La administración, la representación y el uso de la razón social de la sociedad corresponderá a la sociedad “GLOBAL HATTEN SHOJI HOLDINGS CO., LTD.”, quien la ejercerá a través de sus propios representantes o apoderados o a través de apoderados especialmente designados al efecto por instrumento público anotado al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio. Sujeto a las mismas formalidades revocará modificará o prorrogará las designaciones y otorgará, modificará o dejará sin efecto las atribuciones de los apoderados”. Demás estipulaciones en escritura que extracto. Santiago, 30 de noviembre de 2023.