Hatten Shoji Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de enero de 2019

   Se constituyó la sociedad.

2. Cambio de administrador· 9 de octubre de 2025

   La junta general extraordinaria de accionistas acordó modificar la administración de la sociedad, estableciendo un directorio de dos miembros.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 21 de octubre de 2025, Repertorio N° 12.028/2025, ante mi Suplente doña Karina Alejandra Flores Muñoz, se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 9 de octubre de 2025, de la sociedad “HATTEN SHOJI CHILE SpA”, RUT Nº 76.978.796-8, inscrita a fojas 3922 número 2153 del Registro de Comercio de Santiago del año 2019, en cuanto se acuerda modificar, entre otras materias no extractables, la administración de la sociedad, por lo cual se modifica el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: : La administración de la Sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por dos miembros, sean o no accionistas. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio se renovará totalmente al final de cada período. El Directorio tendrá las más amplias e ilimitadas facultades de administración y disposición de bienes, sin que la enumeración siguiente sea taxativa, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que estime necesarios o conducentes para el cumplimiento del objeto social. A modo meramente ejemplar, y sin que importe limitación alguna, el Directorio tendrá todas y cada una de las facultades contenidas en los numerales uno al treinta y dos que se establecían en el texto original de este artículo en la escritura de constitución de la Sociedad de fecha diez de enero de dos mil diecinueve, las que se dan por íntegramente reproducidas. El Directorio sesionará cada seis meses, y sus sesiones se realizarán de forma presencial o vía telemática, procurando asegurar la correcta identificación, participación y comunicación de los directores, así como la validez de las deliberaciones y acuerdos, mediante el uso de medios tecnológicos apropiados. Además, se debe asegurar la integridad y fidelidad de las actas, las cuales debe ser suscritas por todos los asistentes, ya sea física o electrónicamente. El Directorio podrá sesionar, con la mayoría de sus miembros, de manera presencial o telemática, y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de sus miembros asistentes. El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en un Gerente General, en uno o más directores, o en terceros, fijando sus atribuciones y eventuales remuneraciones.". Demás estipulaciones en escritura que extracto. Santiago, 06 de nobiembre de 2025.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2023, Repertorio N° 33.188/2023, ante mi, don SEBASTIÁN RODRIGO PUEBLA CHARME, en representación de la sociedad “GLOBAL HATTEN SHOJI HOLDINGS CO., LTD”, modificó Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la sociedad “HATTEN SHOJI CHILE SpA” inscrita a fojas 3922 número 2153 del Registro de Comercio del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en cuanto a la administración de la sociedad, corresponde a la sociedad “GLOBAL HATTEN SHOJI HOLDINGS CO., LTD.”, por lo cual se modifica el mencionado Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: La administración, la representación y el uso de la razón social de la sociedad corresponderá a la sociedad “GLOBAL HATTEN SHOJI HOLDINGS CO., LTD.”, quien la ejercerá a través de sus propios representantes o apoderados o a través de apoderados especialmente designados al efecto por instrumento público anotado al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio. Sujeto a las mismas formalidades revocará modificará o prorrogará las designaciones y otorgará, modificará o dejará sin efecto las atribuciones de los apoderados”. Demás estipulaciones en escritura que extracto. Santiago, 30 de noviembre de 2023.

Texto oficial del extracto

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público Titular de la Notaría N° 43 de Santiago, calle Huérfanos N° 835, piso 18, Sa ntiago, certifico que por escritura pública de fecha 5 de agosto de 2019, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Hatten Shoji Chile SpA”, inscrita a fojas 3922 número 2153 Registro de Comercio de Santiago de 2019, celebrada el 2 de agosto de 2019 ante mí, en la que se modificó la sociedad así: Se aumentó el capital de $123.000.000.-, dividido en 123.000 acciones ordinarias, nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, a $248.000.000.-, dividido en 248.000 acciones de iguales características, íntegramente suscritas y pagadas. Santiago, 8 de agosto de 2019.-

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, pis o 18, certifico que por escritura pública de fecha 10 de enero de 2019, ante mí, EDUARDO URREJOLA MONTENEGRO, cédula nacional de identidad número 8.311.158-5, en representación de “HATTEN SHOJI HOLDINGS CO., LTD.”, todos domiciliados en Rosario Norte N° 615, oficina 2102, Las Condes, Santiago, constituyó una sociedad por acciones, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: “Hatten Shoji Chile SpA”; Objeto: la compra, venta, elaboración, comercialización, consignación, distribución, envasado, importación, exportación, industrialización, representación y almacenaje, al por mayor o al detalle, de toda clase de bienes y productos, entre otros alimentos y bebidas de toda clase, tales como, entre otros, carnes, frutas, verduras, pescados y mariscos, productos lácteos y sus derivados; huevos, arroz, abarrotes y toda clase de alimentos actuales o que existan en el futuro, naturales, artificiales y estén o no elaborados, sean vinos, licores o bebidas, tanto alcohólicas como analcohólicas; y la instalación, administración y explotación de establecimientos de restaurantes o de cualquier clase de establecimientos públicos en donde se sirvan alimentos y bebidas de cualquier tipo para ser consumidas en el mismo lugar o para llevar; y toda otra actividad conexa o relacionada que los socios acuerden. Todas estas actividades se podrán realizar directamente por la sociedad o a través de la participación o constitución de personas jurídicas, sean en el país o en el extranjero. Capital Social: $123.000.000.- dividido en 123.000.- acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagaderas y pagaderas en el plazo de tres años contados desde acto constitución sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para legalización.- Juan Ricardo San Martín Urrejola.- Santiago, 14 de enero de 2019.-