Timon Del Cisne SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de diciembre de 2019

   Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de TIMON DEL CISNE SpA aprueba el nuevo texto refundido.

   Importadora Málaga SpA

Texto oficial del extracto

Humberto Quezada Moreno, Titular Vigésimo Sexta Notaría Santiago, Huérfanos N° 835, 2º piso, certifica: que con fecha 20 de Diciembre de 2019, Repertorio Nº 9.025, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria Accionistas Nº 2 de “TIMON DEL CISNE SpA”, celebrada el 9 de Diciembre de 2019, en la que se acordó reformar sus estatutos, fijando un nuevo texto refundido, el que extracto: Importadora Málaga SpA, constituye una sociedad por acciones. Nombre: “TIMON DEL CISNE SpA”. Domicilio: ciudad de Santiago, Región Metropolitana, dentro del territorio jurisdiccional del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago. Objeto: a) la prestación de servicios de salón de belleza y estética en general, prestación de servicios de cuidado y embellecimiento corporal por cualquier sistema, para lo cual podrá explotar establecimientos de baños sauna, SPA, peluquería, barbería, centros de estética, masajes en general, reflexología, podología, depilación, manicure, pedicure, cejas y pestañas, micropigmentación o similares; b) la comercialización de todo tipo de productos afines, ya sea maquinaria, insumos, productos de belleza, cuidado corporal, cosméticos, perfumes y otros relacionados; c) la realización de toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración; d) el ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros; y, e) en general, cualquier actividad que se encuentre relacionada de manera directa o indirecta con el giro social. La Sociedad podrá realizar las actividades que forman parte del objeto social, ya sea por cuenta propia y/o de terceros. Capital: $80.646.000 dividido en 80.646 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 24 de Diciembre de 2019. Humberto Quezada Moreno. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de octubre de 2019

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que aprueba el aumento de capital y la modificación de estatutos.

   Pedro Emanuel Monti Lira · Aída Lorena Cisneros Macías

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 7 de noviembre de 2019, Repertorio N° 22.348 - 2019, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "TIMÓN DEL CISNE SpA", celebrada también ante mí con fecha 30 de octubre de 2019, a la que asistió la totalidad de las acciones emitidas, acordándose entre otros, lo siguiente: a) Aprobar el aumento de capital de la sociedad de $2.000.000, dividido en 2.000 acciones, sin valor nominal, y todas de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $80.646.000, dividido en 80.646 acciones, sin valor nominal, y todas de una misma serie. El aumento de capital por $78.646.000 se enterará mediante la emisión de 78.646 nuevas acciones, sin valor nominal, y todas de una misma serie que se enteran y pagan a través de la capitalización de la cuenta por pagar que al efecto tiene la sociedad con don Pedro Emanuel Monti Lira y sobre la cual da cuenta el balance de la sociedad al 30 de octubre de 2019, fecha esta última a partir de la cual se entenderá el aumento de capital para todos los efectos legales, contables, financieros y contractuales; y, b) Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta, se acordó introducir las siguientes modificaciones a los estatutos de la sociedad, reemplazando los artículos Quinto y Primero Transitorio por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es $80.646.000, dividido en 80.646 acciones sin valor nominal, todas de una misma serie, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes a la sociedad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 429 de la Ley N° 20.190 sobre Sociedades por Acciones.”; y, “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social fijado en el artículo Quinto de estos estatutos es de $80.646.000, dividido en 80.646 acciones sin valor nominal, todas de una misma serie, que se ha suscrito y pagado del modo siguiente: (a) $1.000.000 pagados por don Pedro Emanuel Monti Lira en el acto de constitución de la sociedad, al contado y en dinero efectivo, equivalentes a 1.000 acciones; (b) $1.000.000 pagados por doña Aída Lorena Cisneros Macías en el acto de constitución de la sociedad, al contado y en dinero efectivo, equivalentes a 1.000 acciones; y, (c) $78.646.000, equivalentes a 78.646 acciones, que se suscriben y pagan en este acto mediante la capitalización de la cuenta por pagar que don Pedro Emanuel Monti Lira mantuvo contra la sociedad Timón del Cisne SpA. En consecuencia, se encuentra totalmente enterado, suscrito y pagado el capital social de la compañía.” Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 78.390, N° 40.133 del Registro de Comercio de Santiago del año 2018. Santiago, 7 de noviembre de 2019.