Dev-Mentor SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de octubre de 2007

   Se constituye DEV-MENTOR Sociedad Anónima.

2. Transformación· 30 de diciembre de 2016

   La sociedad se transforma a sociedad por acciones y pasa a denominarse DEV-MENTOR SpA.

   DEV-MENTOR SOCIEDAD ANÓNIMA

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción número 65, piso 2 comuna de Providencia, Santiago certifica: Por escritura pública de fecha 13 de Enero de 2020, Repertorio Nº 1004, ante mí, Don JUAN PABLO NAVARRETE DOMÍNGUEZ, domiciliado en calle Valdepeñas N°205, Comuna de Las Condes, Santiago, y don LUIS ALBERTO PONCE JARA, domiciliado en calle San Ignacio N°4261, Comuna San Miguel, Santiago, Región Metropolitana: Modifican Sociedad por Acciones "DEV-MENTOR SpA”.- Individualización escritura constitución y modificación de SpA.- Por escritura pública otorgada con fecha 02/10/2007, suscrita ante doña MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO, Abogado, Notario Público Santiago, cuyo extracto fue inscrito a fojas 42297, número 30278 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007, y publicado en la edición del Diario Oficial de fecha 17 de Octubre del mismo año, se constituyó la sociedad “DEV-MENTOR SOCIEDAD ANÓNIMA”. Posteriormente, la sociedad fue transformada a una sociedad por acciones y modificada, pasando a tener la razón social de "DEV-MENTOR SpA”, por escritura pública de fecha 30/12/2016, suscrita ante don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaria de Santiago, con oficio en calle Paseo Ahumada 312, oficina 236, de la comuna de Santiago, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 758, número 445, correspondiente al año 2017, y publicado en el Diario Oficial N°41.651, de fecha 06/01/2017.- De acuerdo a las estipulaciones de las escrituras anteriormente individualizadas, los únicos accionistas de la sociedad a la fecha de hoy son don LUIS ALBERTO PONCE JARA, titular de 150 acciones y don JUAN PABLO NAVARRETE DOMÍNGUEZ, titular de 150 acciones.- MODIFICACIÓN SOCIAL: Los accionistas de la sociedad "DEV-MENTOR SpA” ya individualizados, de común acuerdo vienen en modificar el régimen de administración, en el sentido que la sociedad será administrada por dos administradores. Debido a la modificación en la administración, se modifican aquellos artículos que hacen referencia a un “directorio” por el de “administradores”, en particular se modifican los siguientes artículos: A) Se reemplaza el contenido del artículo 11, el que será del siguiente tenor: “La administración, representación, representación legal y el uso de la razón social será ejercida de manera conjunta por dos administradores. Los administradores de la sociedad "DEV-MENTOR SpA” son don LUIS ALBERTO PONCE JARA y don JUAN PABLO NAVARRETE DOMÍNGUEZ, ambos ya individualizados, quienes actuaran de manera conjunta”.- B) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO SEGUNDO por uno del siguiente tenor: Los administradores representan judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en todo lo relacionado con el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, y estará investido de todas las facultades que la ley y los estatutos no hayan reservado expresamente a la junta de accionistas, pudiendo en consecuencia ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna, con las más amplias facultades contenidas en escritura que extracto.- C) Se reemplaza el contenido del artículo 13 por uno del siguiente tenor: Los administradores podrán delegar parte de sus facultades en persona o personas determinadas.- D) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO CUARTO por uno del siguiente tenor: Los administradores tienen especialmente la facultad para autocontratar a nombre de la sociedad. E) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO QUINTO por uno del siguiente tenor: Es compatible la calidad de accionista y de administrador de la sociedad. F) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO SEXTO por uno del siguiente tenor: Los administradores duraran en su cargo hasta que sean removido por la junta de accionistas. G) Se reemplaza el contenido del artículo DECIMO OCTAVO por uno del siguiente tenor: Las juntas de Accionistas serán convocadas por los administradores de la sociedad.- En todo lo no modificado se mantiene vigente la escritura de constitución social.- Santiago, a 15 de enero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 27 de diciembre de 2016

   La sociedad DEV-MENTOR SOCIEDAD ANÓNIMA se transforma en una sociedad por acciones bajo la razón social DEV-MENTOR SpA.

   LUIS ALBERTO PONCE JARA · JUAN PABLO NAVARRETE DOMÍNGUEZ

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario titular 36° Notaría Santiago, Ahumada N°312, oficina 236, certifico: Con fecha 27 de diciembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de DEV-MENTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada con esa misma fecha ante mí; sociedad inscrita a fojas 42297 número 30278 del Registro de Comercio de Santiago del año 2007. Se trató y acordó lo siguiente: I. Transformación de la sociedad: Por unanimidad de acciones se acordó transformar, con efecto a partir de la fecha de la Junta, la compañía en una sociedad por acciones, que continuará operando bajo la razón social de “DEV-MENTOR SpA”. II. Estatutos de la sociedad DEV-MENTOR SpA: Por unanimidad de acciones se acordó y aprobó el texto de los estatutos sociales que regirá a la sociedad, cuyo tenor extractado es el siguiente: Accionistas: LUIS ALBERTO PONCE JARA y JUAN PABLO NAVARRETE DOMÍNGUEZ Nombre: DEV-MENTOR SpA. Domicilio: Santiago, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: A) La investigación, desarrollo, diseño, creación y mejoramiento de software y programas computacionales o informáticos; B) La importación, exportación, distribución, compra, venta, comercialización, instalación, mantención y la realización de toda otra actividad referente software y programas computacionales o informáticos; C) La realización de asesorías, consultorios y capacitación en el empleo, uso o mantención de software y programas computacionales o informáticos; y D) La participación en organismos, instituciones, foros y grupos de estudio, de carácter académico, empresarial o de cualquier otra clase, relacionados directa o indirectamente, con las actividades antes referidas. Capital: $3.000.000.-, dividido en 300 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas, en la forma señalada en el artículo primero transitorio de la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Asistió la totalidad de los accionistas. Santiago, 30 de diciembre de 2016.