Administradora BL Capital Gestión S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 17 août 2020

   Se celebraron juntas extraordinarias de accionistas luego dejadas sin efecto por errores de forma.

2. Autre acte· 7 septembre 2020

   Se redujo a escritura pública una junta extraordinaria de accionistas, luego dejada sin efecto.

   Juan Ricardo San Martín Urrejola

3. Changement de capital· 8 septembre 2020

   Se redujo a escritura pública un aumento de capital, luego dejado sin efecto.

   Juan Ricardo San Martín Urrejola

Texte officiel de l’extrait

María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Público Suplente del Titular de la Quinta Notaría de Santiago, señor Patricio Raby Benavente, con oficio en Gertrudis Echenique 30, Of. 32, Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 15 de diciembre de 2021, Repertorio N°14.348-2021, otorgada ante el titular, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Administradora BL Capital Gestión S.A.” (en adelante la “Sociedad”), inscrita a fojas 2.291 número 1.291 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2019, en que la unanimidad de los accionistas con derecho a voto, acordaron lo siguiente: (Uno) Dar cuenta de los errores cometidos y dejar sin efecto los acuerdos tomados en las Juntas Extraordinarias de Accionistas celebradas el 17 de Agosto de 2020 a las 8:30 horas y a las 9:00 horas, las cuales fueron reducidas a escritura pública ante el Notario Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola, los días 7 y 8 de septiembre de 2020, respectivamente, y un extracto de dichas escrituras fueron inscritas al margen de la inscripción social, en el Registro de Comercio de Santiago, a fojas 59.689 número 28.403 del año 2020 y a fojas 61.043 número 29.128 del año 2020. Este acuerdo se toma en consideración a que las mencionadas juntas se celebraron por vía telemática y no presencial, no encontrándose contemplado en los estatutos de la Sociedad el celebrar las Juntas de Accionistas de tal manera, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Como consecuencia del presente acuerdo, queda sin efecto tanto el estatuto refundido acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 7 de septiembre de 2020, como el aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública el día 8 de septiembre de 2020, por lo que el capital de la sociedad queda radicado en $300.000.000 dividido en 300.000 acciones, autorizándose en este acuerdo, al Gerente General de la compañía a tomar nota y practicar las correspondientes cancelaciones en el Registro de Accionistas de la Sociedad. (Dos) Modificaciones a los estatutos. En este sentido, acordaron las siguientes modificaciones de estatutos: (a) Modificar Artículo Primero, incorporando los nombres de fantasía de la Sociedad. Artículo Primero queda como sigue: “Artículo Primero: Nombre y Regulación. El nombre de la sociedad será “ADMINISTRADORA BL CAPITAL GESTION S.A.” (en adelante la “Sociedad”), pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía “BL Capital” o “BL Capital Gestión”. (b) Aumento de capital. En relación con lo acordado en el punto (Uno) anterior, se acordó aumentar el capital de $300.000.000, dividido en 300.000 acciones, a la suma de $340.000.000 dividido en 340.000 acciones, de una única serie, todas nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, mediante la emisión de 40.000 acciones de pago. Como consecuencia del aumento de capital, se acordó modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $340.000.000, dividido en 340.000 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los estatutos. La transferencia de acciones de la sociedad estará sujeta al derecho de primera opción, adhesión u oferta conjunta y demás condiciones establecidas en el artículo tercero transitorio de la presente escritura.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad ascendente a la suma de $340.000.000, dividido en 340.000 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado y su valor enterado en arcas sociales”. (c) Demás modificaciones de Estatutos no son materia de extracto y constan en escritura extractada. (Tres) Texto Refundido de Estatutos. Por último, la unanimidad de los accionistas acordó otorgar un texto refundido de los estatutos, considerando los acuerdos tomados en la Junta de Accionistas que en este acto se extracta. Razón Social: El nombre de la sociedad será “ADMINISTRADORA BL CAPITAL GESTION S.A.” (en adelante la “Sociedad”), pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía “BL Capital” o “BL Capital Gestión”. Objeto: El objeto de la sociedad es: /a/ La administración de fondos de inversión privado regulados por la Ley número veinte mil setecientos doce, sus modificaciones y Reglamento, administración que ejercerá a nombre de tales fondos y por cuenta y riesgo de sus aportantes; /b/ La compra, venta, arrendamiento con o sin opción de compra, de bienes muebles o inmuebles; /c/ Consultorías, servicios y asesorías de administración y gerenciamiento de empresas. La sociedad sólo podrá prestar servicios a otras sociedades del mismo grupo empresarial o sociedades relacionadas en los términos del artículo cien de la Ley número dieciocho mil cuarenta y cinco y no podrá hacer publicidad de sus servicios. Domicilio: es la comuna y ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $340.000.000, dividido en 340.000 acciones iguales, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 14 de enero de 2022. Maria Virginia Wielandt Covarrubias. Notario Suplente.-