Inversiones y Servicios Llanquihue SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de diciembre de 2018

   Constitución de INVERSIONES Y SERVICIOS LLANQUIHUE SpA

   Myriam Amigo Arancibia

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 17/04/2020, Repertorio número 5.947/2020, ante Notario Suplente Alejandro J. Guerra Pinto, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES Y SERVICIOS LLANQUIHUE SpA, sociedad por acciones, RUT: 76.976.078-4, sociedad constituida por escritura pública otorgada ante el Notario de Santiago doña Myriam Amigo Arancibia, con fecha 28 de diciembre de 2018, cuyo extracto se inscribió a fojas 4.631 Número 2.515 del Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 2019, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de enero del mismo año. Únicos y actuales accionistas de INVERSIONES Y SERVICIOS LLANQUIHUE SpA, acordaron, por unanimidad: I.- Se deja constancia que el capital de la Compañía asciende a $337.888.869, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. II.- Se acuerda la relación de canje de la totalidad de las acciones de la sociedad, esto es de las actuales 10.000 acciones a 1.000 acciones, de forma que la participación accionaria, será la siguiente: XIMENA BLANCO SCHWEITZER, con 1.000 acciones. III.- Aumento de Capital: Aumentar, en este acto, el capital de la Compañía en $2.000.792.687.- esto es de $337.888.869, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $2.338.681.556 dividido en 6.921 acciones, mediante la emisión de 5.921 nuevas acciones de pago, Serie A u Ordinaria, que serán suscritas y pagadas, únicamente por INVERSIONES XICO SpA, en especies. IV.- Se acuerda crear dos series de acciones, una ordinaria o sin privilegios, denominada Serie A, y otra, preferente o privilegiada, denominada, Serie B. La Serie A estará compuesta por 5.921 nuevas acciones emitidas producto del aumento de capital y las restantes 1.000 acciones primitivas, conformarán la Serie B Preferente. V.- Como consecuencia de lo anterior, se modifican las siguientes disposiciones de los Estatutos Sociales, dejándolos sin efecto y reemplazándolos por los siguientes: A) Se modifica el Título Segundo: Capital y Acciones. Artículo Cuarto, de los Estatutos de INVERSIONES Y SERVICIOS LLANQUIHUE SpA, reemplazándolo por el siguiente nuevo: “TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO CUARTO: El capital de la Sociedad es la suma de $2.338.681.556, dividido en 6.921 acciones, de las cuales 5.921 acciones corresponden a la Serie A u Ordinaria, y las restantes 1.000 acciones corresponden a la Serie B preferente. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Los privilegios y/o preferencias de las que gozarán las acciones Serie B consisten en: a) Derecho a veto sobre las acciones de la Serie A, b) Derecho de reembolsarse, preferentemente a las ordinarias, en caso de disminución de capital o bien de una liquidación, c) Derecho de cobrar, contra el activo social que subsista a la liquidación de la sociedad, los dividendos atrasados que se les adeuden, d) Derecho para suscribir, preferentemente, acciones nuevas, en caso de aumentos de capital; e) Derecho a que, en caso de que otro accionista pretenda vender la totalidad o una parte de sus acciones, le sean ofrecidas preferentemente, en los mismos términos de la oferta, f) En el evento que se modifique la forma de administración por un Directorio, las acciones preferentes tendrán el derecho a elegir a 2 miembros de un total de 3 o, a elegir a 3 miembros de un total de 5, g) Derecho a elegir a los Inspectores de Cuenta o auditores externos. Las acciones Serie A no tendrán derecho a voto, o voto limitado respecto a las siguientes materias: a) Disolución anticipada de la sociedad; b) Transformación, fusión o División de la sociedad; c) Enajenación de más del 50% de los activos de la sociedad; d) Otorgamiento de garantías, reales o personales, con el objeto de garantizar obligaciones de terceros; e) Disminuciones de Capital; f) Aumentos de Capital; g) Modificaciones en la forma de administración de la sociedad; h) Modificación a la forma en que se distribuyen los dividendos sociales. Respecto a las materias anteriormente indicadas, tendrán que concurrir para su aprobación el voto favorable del 100% de las acciones de la Serie B. Se acuerda que, las preferencias y prerrogativas anteriormente singularizadas, se prorrogarán de pleno derecho, salvo que por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas se estipule lo contrario, con el voto conforme del 100% de las acciones pertenecientes a la Serie B. Sin perjuicio de lo anterior, se acuerda que los privilegios otorgados a las acciones que conforman la Serie B concluirán con el fallecimiento de su titular doña XIMENA BLANCO SCHWEITZER. B) Se modifica el Artículo Primero de las Disposiciones Transitorias, de los Estatutos de INVERSIONES Y SERVICIOS LLANQUIHUE SpA, reemplazándolo por el siguiente nuevo: “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: ARTÍCULO PRIMERO: El capital de la Sociedad es la suma de $2.338.681.556, dividido en 6.921 acciones, de las cuales 5.921 acciones corresponden a la Serie A u Ordinaria, y las restantes 1.000 acciones corresponden a la Serie B preferente, que se encuentran íntegramente suscritas, y que se han pagado y se pagarán de la siguiente forma: 1) XIMENA BLANCO SCHWEITZER, suscribe 1.000 acciones Serie B, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagas con anterioridad a este acto. 2) INVERSIONES XICO SpA, suscribe 5.921 acciones Serie A, que se encuentran íntegramente suscritas, y que se pagan en este acto en especie. C) Se acuerda modificar el Título Tercero: De La Administración. Artículo Quinto de los Estatutos de INVERSIONES Y SERVICIOS LLANQUIHUE SpA, reemplazándolo por el siguiente nuevo: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO QUINTO: Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros Titulares, según escritura extractada. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los Estatutos de la Sociedad. Demás modificaciones constan en escritura extractada. Abril 24 de 2020. nrs.-

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21 Notaría de Santiago, Huérfanos 578, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 28/12/2018 Repertorio número 17.709/2018, ante Notario Suplente Alejandro J. Guerra Pinto, doña XIMENA BLANCO SCHWEITZER, C.I. Nº 3.639.992-9, domiciliada para estos efectos, en calle Camino El Alba Número 9.500, Edificio A, Oficina 405, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; viene en constituir una sociedad por acciones: RAZÓN SOCIAL: “INVERSIONES Y SERVICIOS LLANQUIHUE SpA” OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) Promover, organizar y desarrollar toda clase de actividades económicas; b) Invertir en la formación de sociedades de cualquier orden jurídico, formar parte de las mismas e ingresar a otras ya constituidas, pudiendo incluso, ejercer la administración en cualquiera de ellas; c) La inversión de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, valores, instrumentos financieros, efectos de comercio y en derechos de otras sociedades; d) La prestación de servicios profesionales, en asesoría, gestión, administración, consultoría, auditoría, económica, y/o financiera y de cualquier otro tipo; asesorías a personas naturales o jurídicas, sean periódicas o eventuales, por cuenta propia o a través de terceros; y, e) La ejecución de todos los actos y contratos que digan relación con lo expresado en la presente cláusula. CAPITAL: $337.888.869 dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado por doña XIMENA BLANCO SCHWEITZER. ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL: Corresponderá exclusivamente a doña XIMENA BLANCO SCHWEITZER, con amplias facultades señaladas en escritura extractada. DURACIÓN: Indefinida. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en el resto del país o en el extranjero.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 16 Enero 2019. nrs.-