Las Amazonas SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 23 de enero de 2019

   Se aprobó la fusión por incorporación de Inversiones Amazonia Limitada en la sociedad.

2. Constitución· 19 de noviembre de 2018

   Constitución original de LAS AMAZONAS SpA.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público de la 42° Notaría de Santiago, Agustinas N°1070, 2º piso, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de febrero de 2019, Repertorio N°10.130, ante mí, Gastón Alejandro Angelico, chileno, casado, ingeniero comercial, C.I. 14.650.698-4, y Carola María Sylvia Prieto Montes, chilena, casada y separada totalmente de bienes, administradora de empresas, C.I. 12.720.918-9, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Felipe Cubillos N°1.641 casa 15, Lo Barnechea, Santiago; acordaron modificar LAS AMAZONAS SpA, RUT N°76.969.781-0, constituida por escritura pública de fecha 19 de noviembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, inscrita a fs. 94.312 N°48.382 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2018; Modificaciones consisten en: 1) Aumentar el capital en $122.976.000, es decir, de la actual suma de $2.000.000, dividido en 2.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, a la suma de $124.976.000, mediante la emisión de 551 nuevas acciones iguales a las inicialmente emitidas. El valor de colocación para las nuevas acciones emitidas será el precio de $223.186,9 por acción 2) Las nuevas acciones se suscriben y pagan en su totalidad por Gastón Alejandro Angelico mediante el aporte en especie de 6.000 acciones de su propiedad que tiene en la sociedad Inversiones Excel Capital Chile SpA valorizadas en $122.976.000. 3) Como consecuencia del aumento de capital recién señalado, Gastón Alejandro Angelico y Carola María Sylvia Prieto Montes, en su calidad de únicos accionistas de LAS AMAZONAS SpA, acuerdan modificar el estatuto social de la Sociedad, reemplazando el Artículo Quinto de los estatutos, y el Artículo Segundo Transitorio por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $124.976.000, dividido en 2.551 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de conformidad al Artículo Segundo Transitorio.” “Artículo Segundo Transitorio: El capital social es la cantidad de $124.976.000 pesos, dividido en 2.551 acciones ordinarias, todas nominativas, de una misma serie y sin valor nominal que ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: (i) Gastón Alejandro Angelico ha suscrito 1.551 acciones, que corresponden al 60,8% del capital social, y que han sido pagadas de la siguiente manera: (a) mediante el pago en dinero efectivo de 500 acciones con anterioridad a esta fecha; (b) con la suma de $500.000, equivalentes a 500 acciones comunes, correspondientes al aumento de capital acordado en virtud de la fusión por incorporación de Inversiones Amazonia Limitada, en la Sociedad, aprobada mediante escritura pública de fecha 23 de enero del año 2019 otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas; y (c) mediante el aporte en especie de 6.000 acciones de su propiedad en la sociedad Inversiones Excel Capital Chile SpA, RUT número 76.365.487-7, realizado a través de escritura pública de fecha 20 de febrero de dos mil diecinueve otorgada en la Notaría de don Álvaro González Salinas, valorizadas en $122.976.000 equivalentes a 551 acciones; y (ii) Carola Maria Sylvia Prieto Montes ha suscrito 1.000 acciones, que corresponden al 39,2% del capital social, y que han sido pagadas de la siguiente manera: (a) mediante el pago en dinero efectivo de 500 acciones con anterioridad a esta fecha y (b) con la suma de $500.000, equivalentes a 500 acciones comunes, correspondientes al aumento de capital acordado en virtud de la fusión por incorporación de Inversiones Amazonia Limitada, en la Sociedad, aprobada mediante escritura pública de fecha 23 de enero del año 2019 otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas.” Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de marzo de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de noviembre de 2018

   Se constituyó LAS AMAZONAS SpA.

   Gastón Alejandro Angélico · Carola María Sylvia Prieto Montes

2. Transformación· 23 de enero de 2019

   Se aprueba la fusión por incorporación de Inversiones Amazonia Limitada en LAS AMAZONAS SpA, con aumento de capital y sucesión legal de la absorbente.

   Gastón Alejandro Angélico · Carola María Sylvia Prieto Montes · Inversiones Amazonia Limitada

Texto oficial del extracto

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario de Santiago, suplente del titular don ÁLVARO GONZALEZ SALINAS, Agustinas 1070, 2º piso, certifica: Por escritura pública de fecha 23 de enero de 2019, ante mí, bajo el Repertorio N°4.820, don Gastón Alejandro Angélico, C.I. N°14.650.598-4, y doña Carola María Sylvia Prieto Montes, C.I. N°12.720.918-9, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Felipe Cubillos Nº 1.641 casa 15, comuna de Lo Barnechea, Santiago; acordaron modificar LAS AMAZONAS SpA, RUT N°76.969.781-0, sociedad constituida por escritura pública de fecha 19 de noviembre de 2018 en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, inscrita a fs. 94.312, N°48.382 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2018. Modificaciones consisten en: (1) Aprobar la fusión por incorporación de Inversiones Amazonia Limitada, RUT N°76.416.479-2, sociedad inscrita a fs. 95.259, N°58.191 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2014, en LAS AMAZONAS SPA, incorporándose a la absorbente la totalidad del patrimonio de la absorbida, siendo LAS AMAZONAS SPA la sucesora y continuadora legal de Inversiones Amazonia Limitada, produciéndose la disolución anticipada de ésta última, sin que proceda su liquidación. (2) Efectuar la fusión “línea a línea”, es decir, sumando a las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de la sociedad absorbente, las cuentas correspondientes de la sociedad absorbida, en base a los balances de ambas sociedades al 31 de diciembre de 2018, aprobados por la unanimidad de los accionistas de la sociedad absorbente, y por la unanimidad de los socios de la sociedad absorbida, según consta en escritura extractada. En consecuencia, LAS AMAZONAS SPA adquiere todos los activos y pasivos y sucederá y será continuadora legal de todos los derechos y obligaciones de Inversiones Amazonia Limitada. (3) Aprobar el balance de la sociedad absorbente luego de producida la fusión. (4) La fusión se acordó con fecha 23 de enero de 2019 y producirá todos sus efectos a contar de esta fecha. (5) Aumentar el capital de la sociedad absorbente de la cantidad de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, sin valor nominal, y de una única serie de acciones comunes, a la cantidad de $2.000.000 dividido en 2.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una única serie de acciones comunes. (6) Como consecuencia de la fusión y aumento de capital acordados, la totalidad de los accionistas de LAS AMAZONAS SPA, a saber, don Gastón Alejandro Angélico y doña Carola María Sylvia Prieto Montes, acordaron reemplazar íntegramente el texto del artículo quinto y segundo transitorio de los estatutos sociales de LAS AMAZONAS SPA por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de $2.000.000, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Segundo Transitorio. Tanto el capital como los eventuales aumentos del mismo podrán pagarse en dinero u otros bienes. Las acciones que se acuerde emitir para materializar un aumento de capital deberán ser ofrecidas a lo menos por una vez en forma preferente a quienes a la fecha de la emisión sean accionistas de la Sociedad, por el plazo y en los términos que resuelva la junta de accionistas.” “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $2.000.000, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. El capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente forma: /i/ Gastón Alejandro Angélico ha suscrito 1.000 acciones, que corresponden al 50% del capital social, y que han sido pagadas de la siguiente manera: /a/ mediante el pago en dinero efectivo de 500 acciones con anterioridad a esta fecha y /b/ con la suma de $500.000, equivalentes a 500 acciones comunes, correspondientes al aumento de capital acordado en virtud de la fusión por incorporación de INVERSIONES AMAZONIA LIMITADA, en la Sociedad, aprobada mediante escritura pública de fecha 23 de enero del año 2019 otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, íntegramente suscrito y pagado con el patrimonio de la sociedad absorbida; y /ii/ Carola Maria Sylvia Prieto Montes ha suscrito 1.000 acciones, que corresponden al 50% del capital social, y que han sido pagadas de la siguiente manera: /a/ mediante el pago en dinero efectivo de 500 acciones con anterioridad a esta fecha y /b/ con la suma de $500.000 pesos, equivalentes a 500 acciones comunes, correspondientes al aumento de capital acordado en virtud de la fusión por incorporación de INVERSIONES AMAZONIA LIMITADA, en la Sociedad, aprobada mediante escritura pública de fecha 23 de enero del año 2019 otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, íntegramente suscrito y pagado con el patrimonio de la sociedad absorbida.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Disolución de sociedad absorbida a consecuencia de fusión es objeto de extracto separado. Santiago, 29 de enero de 2019.

Texto oficial del extracto

JOSÉ LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario de Santiago, suplente del titular don Álvaro González Salinas, Agustinas 1070, 2° piso, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de 19 de noviembre de 2018 otorgada ante titular, bajo el repertorio Nº 78.897, don Gastón Alejandro Angelico, cédula de identidad 14.650.698-4, domiciliado para estos efectos en Av. Felipe Cubillos 1641, Casa 15, comuna de Lo Barnechea, Santiago y doña Carola María Sylvia Prieto Montes cédula de identidad número 12.720.918- 9, domiciliada para estos efectos en Av. Felipe Cubillos 1641, Casa 15, comuna de Lo Barnechea, Santiago, constituyeron sociedad por acciones. Razón social: “Las Amazonas SpA” domiciliada en la ciudad de Santiago. Objeto: /i/ efectuar inversiones en todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, por cuenta propia o ajena, tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo, formar, ingresar y participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, anónimas, por acciones o de responsabilidad limitada, cualquiera sea su objeto, así como en toda clase de comunidades, asociaciones, y cuentas en participación, cualquiera fuese su naturaleza, y la administración y explotación de estas inversiones y la percepción de sus frutos y de cualquier otro beneficio que los accionistas acuerden; /ii/ prestar asesorías en materias mercantiles; /iii/ comprar, arrendar y/o vender todo tipo de bienes raíces en Chile; y /iv/ todas las demás actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal, pudiendo ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y jurisdicción autorizados por las leyes, que se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. Capital: El capital de la Sociedad será la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga de la siguiente forma: /i/ Gastón Alejandro Angelico suscribe 500 acciones, que corresponden al 50% del capital social, las cuales paga en este acto en dinero efectivo; y /ii/ Carola Maria Sylvia Prieto Montes suscribe 500 acciones, que corresponden al 50% del capital social, las cuales paga en este acto en dinero efectivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de diciembre de 2018.