Blue Holding SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2019

   Blue Holding SpA fue inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

2. Transformación· 30 de octubre de 2024

   Blue Holding SpA aprueba su fusión por absorción con Grupo Blue SpA, quedando disuelta sin liquidación a contar del 31 de octubre de 2024.

   Blue Holding SpA · Grupo Blue SpA

Texto oficial del extracto

María Soledad Lascar Merino, abogada, Notario Publico Titular de la 38° Notaria de Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea 3477, oficina diez, comuna Las Condes, certifico que con fecha 30 de octubre de 2024, se redujo a escritura pública ante mí, bajo el repertorio N°49.971, el acta de junta extraordinaria accionistas de Blue Holding SpA, celebrada ante mí con esa misma fecha, en que se acordó lo siguiente: (a) Aprobar la fusión de Blue Holding SpA, inscrita a fojas 1.770, número 949, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, con Grupo Blue SpA, mediante la absorción de la primera por parte de Grupo Blue SpA, la cual incorpora la totalidad del patrimonio de Blue Holding SpA, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, con efecto y vigencia a contar del 31 de octubre de 2024. Con motivo de la fusión, Blue Holding SpA quedó legalmente disuelta, sin que sea necesaria su liquidación. Asimismo, la Junta aprobó los balances que sirvieron de base para la fusión acordada, a los que se refiere la escritura extractada. (b) Aprobar el texto de los estatutos sociales de Grupo Blue SpA, en el que se encuentran incorporadas todas y cada una de las reformas de los mismos, acordadas en la junta extraordinaria de accionistas de dicha sociedad celebrada con fecha 30 de octubre de 2024. (c) Materializar la fusión mediante el canje de 2.942.405.018 acciones de pago de una única serie y sin valor nominal emitidas por Grupo Blue SpA, en canje de la totalidad de las acciones de Blue Holding SpA. Demás acuerdos constan de escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 11 de diciembre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 28 de diciembre de 2022

   La sociedad acuerda transformarse en una sociedad por acciones bajo la razón social Blue Holding SpA.

   Copec S.A. · Complemento Filiales SpA

Texto oficial del extracto

Don Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, certifico: Que en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Complemento Filiales SpA y Compañía en Comandita por Acciones, la “Sociedad”, inscrita a Fs. 1770 N°949 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2019, debidamente celebrada ante mi Notario Suplente doña Isabel Margarita Peña Lezaeta, con fecha 28 de diciembre de 2022, y cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 29 de diciembre de 2022, en esta misma Notaría, bajo el repertorio número 22.582-2022, ante mi Notario Suplente, se acordó por la unanimidad de los accionistas, a saber, Copec S.A. y Complemento Filiales SpA, ambos domiciliados en Isidora Goyenechea N°2915, comuna de Las Condes, transformar la Sociedad en una sociedad por acciones bajo la razón social de “Blue Holding SpA”, y convenir en un texto de estatutos que refleje dicha transformación, con las siguientes cláusulas a extractar: Nombre: El nombre de la sociedad es “Blue Holding SpA”, en adelante la “Sociedad”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto: /i/ la inversión mobiliaria e inmobiliaria, para lo cual podrá comprar, vender, permutar, adquirir o enajenar a cualquier título toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles, bienes raíces, derechos constituidos sobre bienes raíces, darlos en arrendamiento y percibir sus rentas, acciones, bonos, cuotas u otros valores mobiliarios o títulos de renta o inversión; participar como accionista en sociedades anónimas o por acciones, o como socia de sociedades de responsabilidad limitada, colectivas, en comandita o de cualquier otro tipo o naturaleza, la administración de inversiones y la percepción de sus frutos; /ii/ instalar, desarrollar, explotar, directa e indirectamente, el negocio de logística, distribución, transporte, almacenaje, Courier y similares; /iii/ en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con el objeto social; y /iv/ prestar asesorías profesionales, consultorías, servicios profesionales y otros similares. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $41.193.670.249, dividido en 39.723.167 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la transformación social acordada en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 28 de diciembre de 2022. Demás estipulaciones en escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 16 de enero de 2023.- Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público.-

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, certifica: que con fecha 16 de diciembre de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES BLUE SpA Y COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES (la “Asamblea”), sociedad inscrita a fojas 1.770 número 949 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019, celebrada el día 7 de diciembre del año 2020, con la asistencia de la Notario Suplente, doña María José Bravo Cruz, en la que los accionistas presentes, con el consentimiento del socio gestor, INVERSIONES BLUE SpA, acordaron disminuir el capital de la Sociedad de $38.850.000.000, dividido en 43.800.000 acciones de las cuales 38.800.000 corresponden a acciones de la Serie A1 preferente y 5.000.000 corresponden a acciones de la Serie B preferente, a $29.350.000.000, dividido en 37.300.000 acciones, de las cuales 32.300.000 corresponden a acciones de la Serie A1 preferente, íntegramente suscritas y pagadas, y 5.000.000 corresponden a acciones de la Serie B preferente a ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 5 años contados desde 14 de enero de 2019. Como consecuencia de lo anterior, se modificó el Artículo Sexto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 Diciembre 2020.