Lana Chile SpA

Texte officiel de l’extrait

RAFAEL ORLANDO CORVALÁN GUERRA, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Primera Notaría de La Reina, don Pablo Martínez Loaiza, con oficio en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, comuna de La Reina, certifico: Que por escritura pública de fecha 12 de julio de 2024, Repertorio N° 12709 / 2024, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LANA CHILE SpA”, celebrada el día 09 de julio de 2024, en la que se acordó: La modificación del número de miembros que conformarán el directorio de la Sociedad y su determinación en los estatutos sociales, pasando a ser administrada por un directorio integrado por tres miembros titulares.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de julio de 2024.

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 7 de Noviembre de 2022, Repertorio N° 29.268-2022, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LANA CHILE SpA” celebrada el día 28 de octubre de 2022, en la que se acordó: (i) modificar la forma de administración de la sociedad, siendo ahora administrada por un directorio integrado por tres miembros; (ii) la designación de los miembros del directorio de la sociedad; y (iii) realizar una reforma orgánica de los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 7 de noviembre de 2022.

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 10 de Agosto 2022, Repertorio N°17.457-2022, otorgada ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LANA CHILE SpA”, celebrada el día 10 de agosto de 2022, ante mí, y en la que se acordó: (i) revocar la totalidad de los poderes otorgados para representar a la Sociedad a la fecha; (ii) modificar la forma de administración de la Sociedad, siendo ahora administrada por una o más personas designadas en calidad de administrador por los accionistas; y (iii) la designación de un nuevo administrador para la Sociedad.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de agosto de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 4 août 2022

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que acuerda aumentar capital y modificar estatutos.

   Lana Fintech Internacional S.L.U.

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IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33ª Notaría de Santiago, oficio Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 10 de agosto de 2022, Repertorio N°16.353-2022, ante mí, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de LANA CHILE SpA, celebrada con fecha 4 de agosto de 2012, en la que se acordó, entre otras materias: a) Aumentar el capital de la Sociedad, ascendente a $427.485.928, dividido en 427.485 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $969.560.843, dividido en un total de 969.559 acciones, mediante la emisión de 542.074 nuevas acciones de pago, de iguales características a las ya existentes, a un valor de colocación igual a $1.000,0021708364 cada una. En consecuencia, el capital se aumentó en la cantidad de $542.074.915. De esta forma, el capital social asciende a la suma de $969.560.843, dividido en 969.559 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y sin valor nominal, el que se suscribió y pagó de la siguiente forma: i) Con la suma de $427.485.928, dividido en 427.485 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la fecha de la referida junta, y ii) Con la suma de $542.074.915, equivalente a 542.074 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Lana Fintech Internacional S.L.U., en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de agosto de 2022, a un valor de suscripción por acción de $1.000,0021708364, mediante la capitalización, con esa misma fecha, de créditos que dicho accionista mantenía con la Sociedad. b) Modificar los artículos Sexto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, dando cuenta de las modificaciones acordadas. Demás materias constan en escritura extractada. Santiago, 11 de agosto de 2022.