Lana Chile SpA

Texto oficial del extracto

RAFAEL ORLANDO CORVALÁN GUERRA, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Primera Notaría de La Reina, don Pablo Martínez Loaiza, con oficio en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, comuna de La Reina, certifico: Que por escritura pública de fecha 12 de julio de 2024, Repertorio N° 12709 / 2024, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LANA CHILE SpA”, celebrada el día 09 de julio de 2024, en la que se acordó: La modificación del número de miembros que conformarán el directorio de la Sociedad y su determinación en los estatutos sociales, pasando a ser administrada por un directorio integrado por tres miembros titulares.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de julio de 2024.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 7 de Noviembre de 2022, Repertorio N° 29.268-2022, ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LANA CHILE SpA” celebrada el día 28 de octubre de 2022, en la que se acordó: (i) modificar la forma de administración de la sociedad, siendo ahora administrada por un directorio integrado por tres miembros; (ii) la designación de los miembros del directorio de la sociedad; y (iii) realizar una reforma orgánica de los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 7 de noviembre de 2022.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 10 de Agosto 2022, Repertorio N°17.457-2022, otorgada ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LANA CHILE SpA”, celebrada el día 10 de agosto de 2022, ante mí, y en la que se acordó: (i) revocar la totalidad de los poderes otorgados para representar a la Sociedad a la fecha; (ii) modificar la forma de administración de la Sociedad, siendo ahora administrada por una o más personas designadas en calidad de administrador por los accionistas; y (iii) la designación de un nuevo administrador para la Sociedad.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de agosto de 2022.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 4 de agosto de 2022

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas que acuerda aumentar capital y modificar estatutos.

   Lana Fintech Internacional S.L.U.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33ª Notaría de Santiago, oficio Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 10 de agosto de 2022, Repertorio N°16.353-2022, ante mí, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de LANA CHILE SpA, celebrada con fecha 4 de agosto de 2012, en la que se acordó, entre otras materias: a) Aumentar el capital de la Sociedad, ascendente a $427.485.928, dividido en 427.485 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $969.560.843, dividido en un total de 969.559 acciones, mediante la emisión de 542.074 nuevas acciones de pago, de iguales características a las ya existentes, a un valor de colocación igual a $1.000,0021708364 cada una. En consecuencia, el capital se aumentó en la cantidad de $542.074.915. De esta forma, el capital social asciende a la suma de $969.560.843, dividido en 969.559 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y sin valor nominal, el que se suscribió y pagó de la siguiente forma: i) Con la suma de $427.485.928, dividido en 427.485 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la fecha de la referida junta, y ii) Con la suma de $542.074.915, equivalente a 542.074 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Lana Fintech Internacional S.L.U., en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de agosto de 2022, a un valor de suscripción por acción de $1.000,0021708364, mediante la capitalización, con esa misma fecha, de créditos que dicho accionista mantenía con la Sociedad. b) Modificar los artículos Sexto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, dando cuenta de las modificaciones acordadas. Demás materias constan en escritura extractada. Santiago, 11 de agosto de 2022.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, vengo a rectificar el extracto de la escritura pública de fecha 6 de agosto de 2021, repertorio número 14.260-2021, en que se redujo, ante mí, el acta de junta extraordinaria de accionistas de LANA CHILE SpA, celebrada con fecha 22 de julio de 2021, en la que se acordó, entre otras materias: a) aumentar su capital; y b) Modificar los artículos Sexto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, dando cuenta de las modificaciones acordadas. En efecto, y de conformidad a la ley, un extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas 61.894, número 28.832 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021; se anotó al margen de la inscripción social de fojas 99.755, número 51.302 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018, y se publicó en el Diario Oficial con fecha 12 de agosto de 2021. El error incurrido en el extracto singularizado, y que por este acto se rectifica, consiste en que, al momento de hacer referencia a la fecha del acta que se redujo a escritura pública, se indicó que ésta “fue celebrada con fecha 22 de julio de 2011” en circunstancias que debió decir que “fue celebrada con fecha 22 de julio de 2021”. Santiago, 18 de agosto de 2021.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 22 de julio de 2021

   Junta extraordinaria de accionistas celebrada el 22 de julio de 2021.

2. Cambio de capital· 22 de julio de 2021

   Se capitalizan créditos y se suscriben 281.151 nuevas acciones por Lana Fintech Internacional S.L.U.

   Lana Fintech Internacional S.L.U.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 6 de agosto de 2021, ante mí, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de LANA CHILE SpA, celebrada con fecha 22 de julio de 2011, en la que se acordó, entre otras materias: a) Aumentar el capital de la Sociedad, ascendente a $146.334.277, dividido en 146.334 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $427.485.928, dividido en un total de 427.485 acciones, mediante la emisión de 281.151 nuevas acciones de pago, de iguales características a las ya existentes, a un valor de colocación igual a $1.000,00189 cada una. En consecuencia, el capital se aumentó en la cantidad de $281.151.651. De esta forma, el capital social asciende a la suma de $427.485.928, dividido en 427.485 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y sin valor nominal, el que se suscribió y pagó de la siguiente forma: i) Con la suma de $146.334.277, dividido en 146.334 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al 22 de julio de 2021, y ii) Con la suma de $281.151.651, equivalente a 281.151 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Lana Fintech Internacional S.L.U., en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de julio de 2021, a un valor de suscripción por acción de $1.000,00189, mediante la capitalización, con esa misma fecha, de créditos que dicho accionista mantenía con la Sociedad. b) Modificar los artículos Sexto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, dando cuenta de las modificaciones acordadas. Demás materias constan en escritura extractada. Santiago, 10 de agosto de 2021.

Texto oficial del extracto

LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ BURR, Notario Público Titular de la 1° Notaría de Providencia, Av. Providencia N° 1.777, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 30 de abril de 2020, repertorio número 2.406-2020, ante mí, LANA FINTECH INTERNACIONA S.L., único accionista de LANA CHILE SpA (la “Sociedad”), modificó los estatutos de la Sociedad, en el siguiente sentido: 1) Se reemplazó el objeto social por el siguiente: A) Desarrollo y explotación comercial de servicios tecnológicos; B) Gestión de pagos a través de páginas web, aplicaciones tecnológicas y softwares; creación, administración, gestión, estructuración y planificación de medios de pago en general, sean estos de transferencia electrónica de fondos o cualquier otros servicios que permitan la gestión electrónica de pagos; C) El desarrollo y explotación comercial de todo tipo de softwares y aplicaciones móviles que permitan gestionar pagos, otorgar créditos, rendir cuentas, almacenar y destinar fondos o activos a determinadas cuentas bancarias conforme a instrucciones por medios tecnológicos, entre otros; D) Le realización de toda clase de operaciones de crédito de dinero, incluso hacer préstamos; E) El otorgamiento de servicios de crédito de pequeña y mediana cuantía, destinados a personas o empresas que presentan dificultades para acceder a la financiación bancaria; F) La gestión de cobro de créditos actuales y futuros tanto por cuenta de terceros como en su propio nombre; G) El desarrollo y administración de plataformas tecnológicas recaudadoras; H) La administración de créditos por cuenta de sus titulares, empleando plataformas tecnológicas; I) Promover, financiar y desarrollar toda clase de empresas y sociedades comerciales e industriales; J) La representación o agencia de toda clase de empresas, sociedades o instituciones nacionales o extranjeras, así como la asesoría en las materias antes señaladas; K) La participación de todo tipo de sociedades y personas jurídicas; L) Cualquier otra actividad que resulte conveniente para la sociedad que los accionistas acuerden y que sea complementada con las actividades precedentemente señaladas, sea actuando por cuenta propia o ajena. Asimismo, y para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos y participar en toda clase de negocios o actividades directa o indirectamente relacionadas, conexas o complementarias al objeto social. 2) En otras materias no extractables. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de mayo de 2020.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 23 de diciembre de 2019

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar capital y modificar estatutos.

   Lana Fintech Internacional S.L.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 4 de febrero de 2020, ante mí, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de LANA CHILE SpA, celebrada con fecha 23 de diciembre de 2019, en la que se acordó, entre otras materias: a) Aumentar el capital de la Sociedad, ascendente a $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $146.334.277, dividido en un total de 146.334 acciones, mediante la emisión de 145.334 nuevas acciones de pago, de iguales características a las ya existentes, a un valor de colocación igual a $1.000,00190595 cada una. En consecuencia, el capital se aumentó en la cantidad de $145.334.277. De esta forma, el capital social asciende a la suma de $146.334.277, dividido en 146.334 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, y se suscribe y paga de la siguiente forma: i) Con la suma de $1.000.000, equivalente a 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y ii) Con la suma de $145.334.277, equivalente a 145.334 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Lana Fintech Internacional S.L., en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 23 de diciembre de 2019, a un valor de suscripción por acción de $1.000,00190595 mediante la capitalización, con esa misma fecha, de créditos que dicho accionista mantenía con la Sociedad. b) Modificar los artículos Sexto y Primero Transitorio de los estatutos sociales, dando cuenta de las modificaciones acordadas. Demás materias constan en escritura extractada. Santiago, 4 de febrero de 2019.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2018, ante mí suplente, doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, CABIFYMOBILITY INTERNATIONAL, S.L., sociedad constituida en España, Rol Único Tributario número 59.182.570-4, constituyó una sociedad por acciones. Nombre: “LANA CHILE SpA”, la que podrá usar para fines publicitarios, de propaganda, bancarios y comerciales el nombre de fantasía “LANAPAY SpA”. Objeto: A) Desarrollo y explotación comercial de servicios tecnológicos; B) Gestión de pagos a través de páginas web, aplicaciones tecnológicas y softwares; creación, administración, gestión, estructuración y planificación de medios de pago en general, sean estos de transferencia electrónica de fondos o cualquier otros servicios que permitan la gestión electrónica de pagos; C) El desarrollo y explotación comercial de todo tipo de softwares y aplicaciones móviles que permitan gestionar pagos, otorgar créditos, rendir cuentas, almacenar y destinar fondos o activos a determinadas cuentas bancarias conforme a instrucciones por medios tecnológicos, entre otros; D) Promover, financiar y desarrollar toda clase de empresas y sociedades comerciales e industriales; E) La representación o agencia de toda clase de empresas, sociedades o instituciones nacionales o extranjeras, así como la asesoría en las materias antes señaladas; F) La participación de todo tipo de sociedades y personas jurídicas; G) Cualquier otra actividad que resulte conveniente para la sociedad que los accionistas acuerden y que sea complementada con las actividades precedentemente señaladas, sea actuando por cuenta propia o ajena. Asimismo, y para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos y participar en toda clase de negocios o actividades directa o indirectamente relacionadas, conexas o complementarias al objeto social. Capital: $1.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de diciembre de 2018.