Valtria Chile SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 14 de julho de 2021

   Se constituye VALTRIA CHILE SpA con APERSIS LW, S.A. como único accionista.

   APERSIS LW, S.A.

Texto oficial do extrato

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público, Titular de la 27° Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Comuna de Providencia, CERTIFICA: que por escritura pública de fecha 14 de julio de 2021, ante mí, don LUIS FELIPE CANO MUNCHMEYER, cédula nacional de identidad número dieciséis millones seiscientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y ocho guion dos, en representación según acredita de la sociedad española APERSIS LW, S.A., sociedad de nacionalidad española, Rol Único Tributario de Inversionista número cincuenta y nueve millones doscientos ochenta y dos mil ciento treinta guion tres, de giro industrial, ambos domiciliados para estos efectos en Camino El Alba número nueve mil quinientos, oficina trescientos veintitrés, Torre B, comuna de Las Condes, Santiago, exponen: DECLARACIONES: Uno/ El compareciente APERSIS LW, S:A:, es actualmente único accionista y propietario del cien por ciento del capital y haber social de la sociedad VALTRIA CHILE SpA. Dos/ En conformidad a lo previsto en el Título Tercero, Artículo Décimo y Artículo Segundo y Tercero Transitorio, el presente instrumento sustituirá el Acta de Junta de Accionistas teniendo el único accionista presente todas las facultades de Junta de Accionistas.- El único accionista acordó modificar los estatutos respecto de la remuneración de los directores de la Sociedad para el ejercicio de sus cargos, Modificación consiste en: acuerdan reformar el Artículo Décimo del Estatutos contenido en la escritura pública citada anteriormente, cuyo tenor será en adelante: “TITULO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN. Artículo Décimo: La Sociedad será administrada por un Directorio integrado por tres miembros, que tendrán todas las Facultades Delegables ilustradas en el artículo Décimo Segundo cuyos miembros podrán ser accionistas o terceros. El Directorio será designado en Junta de Accionistas o mediante escritura pública a la que concurran los mismos. Los directores podrán ser remunerados por sus funciones, y en caso de serlo, la cuantía de las remuneraciones será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas. Mientras exista accionista único, para efectos de determinar remuneraciones o cualquier prestación a los directores, bastará con una manifestación escrita del único accionistas suscrita por su representante autorizado(…)”.- No existen modificaciones adicionales a los estatutos. Demás estipulaciones en la escritura extractada.- Santiago, 21 Julio de 2021.