The S Group SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de diciembre de 2019

   Constitución original de THE S GROUP SpA.

Texto oficial del extracto

MARIA VIVIANA FIGUEROA JIMENEZ, Notario Público Interino de Santiago, con oficio en Lo Barnechea, Av. La Dehesa 1450, Local 15 A 2, certifico: Por escritura pública hoy, Repertorio Nº1698-2020, ante mí: HANS ALBERT SCHUBERT VARGAS, chileno, soltero, tenista, Cédula Nacional de Identidad Nº 20.443.796-3, domiciliado en Camino La Huala Nº 5075, comuna de Lo Barnechea, representado por HANS PETER SCHUBERT REVELLO, chileno, casado, separado totalmente de bienes, químico farmacéutico, cédula nacional de identidad número 8.611.860-2, con domicilio en Leonidas Vial 1103, comuna de San Miguel, y CATALINA PAZ SCHUBERT VARGAS, chilena, soltera, estudiante, Cédula Nacional de Identidad Nº 19.635.738-6, domiciliada en camino La Huala Nº5075, comuna de Lo Barnechea, modifican estatutos THE S GROUP SpA, la que fue constituida por escritura pública de fecha 10 de diciembre de 2019 en la Notaría de Santiago de don Patricio Hernan Cathalifaud Moroso, extracto inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 94775 número 48660 del año 2018. Se deja constancia salida de Sociedad DIEGO PAZ SCHUBERT VARGAS, cédula nacional identidad dieciseis millones trescientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco guión tres. Actuales socios HANS ALBERT SCHUBERT VARGAS, con cuarenta y cinco acciones, y CATALINA PAZ SCHUBERT VARGAS, con cuarenta y cinco acciones. acuerdan modificar estatutos sociales: Administración. Directorio integrado por HANS ALBERT SCHUBERT VARGAS y CATALINA PAZ SCHUBERT VARGAS, y Gerente General don HANS PETER SCHUBERT REVELLO, cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos once mil ochocientos sesenta guión dos. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Santiago, a 03 de julio de 2020.

Texto oficial del extracto

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Titular 12 Notaría de Santiago, Teatinos 331, CERTIFICA: que por escritura pública hoy ante mí, DIEGO PAZ SCHUBERT VARGAS, ingeniero comercial, Rut 16.368.695-3, Camino La Huala 5.075, casa 60, Lo Barnechea, constituyo una sociedad por acciones. NOMBRE: “THE S GROUP SpA”, DOMICILIO: comuna de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio agencias, oficinas, filiales o sucursales que pueda establecer en otras ciudades del país o del extranjero.- DURACION: indefinido.- OBJETO: a) El ejercicio de la actividad comercial en sus formas más amplias y, en especial, la compra, venta, importación, exportación, comercialización, distribución, arriendo, reexpedición, comisión, consignación, intermediación, por cuenta propia o ajena, en Chile o el extranjero, de todo tipo bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, mercaderías y materias primas, aparatos, equipos, instrumentos, maquinarias, máquinas herramientas, vehículos u otros elementos afines; b) la prestación de servicios de todo tipo, en especial servicios de venta, post venta, cobranza, c) la prestación de servicios de distribución y logística; d) toda actividad relacionada con el Marketing, estudios de mercado, estudio, desarrollo y ejecución de campañas de publicidad de toda índole, venta de sistemas y programas de ventas e) la representación de empresas nacionales y extranjeras; f) servicios de agentes comerciales e intermediación, nacional e internacional; g) toda otra actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con las anteriores y h) cualquier otro objeto que decidan los socios.- CAPITAL: $27.000.000, moneda legal chilena, divididos en 90 acciones nominativas, iguales, y sin valor nominal, se suscriben íntegramente por pagar siguiente forma: DIEGO PAZ SCHUBERT VARGAS suscribe 90 acciones en la suma de $300.000 por cada acción, lo que en total asciende a $27.000.000 capital social, que el suscriptor pagará en dinero y enterará en la caja social en el plazo de cinco años.- ADMINISTRACION: DIEGO PAZ SCHUBERT VARGAS, amplias facultades. Santiago, 10 de diciembre del 2018.