Samtech S.a.

Texto oficial del extracto

PABLO MARTÍNEZ LOAIZA, abogado, Notario Público Titular, Primera Notaría de La Reina, con oficio en Avenida Príncipe de Gales 5841, comuna de La Reina; viene en rectificar error involuntario en extracto de escritura de MODIFICACION de "SAMTECH S.A." inscrito a fojas 26.188 número 11.119 del Registro de Comercio de Santiago del año 2024, en lo siguiente, donde dice: “Finalmente, 880.000 acciones fueron suscritas y pagadas a través del aumento de capital aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública con fecha 15 de marzo de 2024, otorgada en la Notaría Pública de don Pablo Martínez Loaiza, debe decir: “Finalmente, 880.000 acciones fueron suscritas y pagadas a través del aumento de capital aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de marzo de 2024, ante don Pablo Martínez Loaiza. La escritura de Modificación es de fecha 16 de marzo de 2024, y quedó bajo el Repertorio 5.043/2024.- En Santiago, a 24 de abril 2024.

Texto oficial del extracto

Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Alcántara número 107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifico que, con fecha 18 de abril de 2024, ante mi Suplente don Rodrigo Andrés Pinares Alvarado, se redujo parcialmente a escritura pública, bajo el repertorio número 24.593-2024, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad SAMTECH S.A., RUT número 76.962.510-0 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 4 de abril de 2024, que acordó modificar los estatutos sociales de la Sociedad en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En todo lo no modificado expresamente, se mantienen íntegramente vigentes los estatutos de la Sociedad. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 40.225, número 28.794, del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2007. El capital de la Sociedad es de $969.831.735, dividido en 955.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular. Santiago, 25 de abril de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 24 de septiembre de 2007

   Constitución de SAMTECH S.A. con 50.000 acciones suscritas y pagadas.

2. Cambio de capital· 25 de septiembre de 2012

   Aumento de capital mediante la suscripción y pago de 25.000 acciones.

3. Cambio de capital· 15 de marzo de 2024

   Aumento de capital mediante la emisión y suscripción de 880.000 nuevas acciones de pago.

   Asesorías e Inversiones Flandes SpA · Asesorías e Inversiones Capa Limitada · Asesorías San Gabriel Limitada

Texto oficial del extracto

Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Titular de la 1 a Notaría de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, La Reina, certifica: que por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de marzo de 2024, a la cual comparece el 100% de las acciones válidamente emitidas de SAMTECH S.A., en adelante también la “Sociedad”, y el Notario Titular de esta Notaría, la cual fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 16 de marzo de 2024, bajo el Repertorio N° 5.043/2024, la totalidad de los accionistas vigentes a la fecha de la Junta de la sociedad “SAMTECH S.A.”, inscrita a fojas 40.225 N° 28.794 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007; modificaron la Sociedad “SAMTECH S.A.”. Modificaciones: Aumento de capital. La Junta acordó unánimemente un aumento de capital de la sociedad, mediante la emisión de 880.000 nuevas acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor total de $880.000.000. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de la Sociedad, reemplazándose el Artículo Quinto por el siguiente nuevo texto: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de $969.831.735, dividido en 955.000 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y se pagan en la forma que señalan en el artículo Primero Transitorio de estos estatutos.“. Asimismo, se modificó también el Artículo Primero Transitorio, el cual se reemplaza por el siguiente nuevo texto “Artículo Primero Transitorio: El capital social, según se establece en el artículo Quinto del presente Estatuto, asciende a la suma de $969.831.735, dividido en 955.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital social se suscribe y paga de la siguiente manera: Uno.- Asesorías e Inversiones Flandes SpA suscribe 836.797 acciones, equivalentes al 87,623% del capital social; Dos.- Asesorías e Inversiones Capa Limitada suscribe 91.043 acciones; equivalentes al 9,533% del capital social; Tres.- Asesorías San Gabriel Limitada suscribe 27.160 acciones; equivalentes al 2,844% del capital social. 50.000 acciones fueron suscritas y pagadas en el acto de constitución de la Sociedad, conforme a la escritura pública de fecha 24 de septiembre de 2007, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. 25.000 acciones fueron suscritas y pagadas en el aumento de capital aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública de fecha 25 de septiembre de 2012, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Juan San Martín Urrejola. Finalmente, 880.000 acciones fueron suscritas y pagadas a través del aumento de capital aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas reducida a escritura pública con fecha 15 de marzo de 2024, otorgada en la Notaría Pública de don Pablo Martínez Loaiza. De esta forma se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Pablo Martinez Loaiza, Notario Público Titular, Santiago, 23 de marzo de 2024.-

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, chileno, abogado, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda número 359, Providencia, certifico que: Por escritura pública de fecha 13 de julio, de 2020, Repertorio N° 9.862-2020, ante mí, don CHRISTIAN SOLOVERA FUENTES, chileno, casado, abogado C.I. 10.367.061-6, domiciliado en Avenida del Valle Sur 577, oficina 303, Huechuraba, Santiago, procedió a reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “SAMTECH S.A.” de fecha 14 de mayo de 2020, celebrada a las 12:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida del Valle Sur 577, oficina 301, la que se llevó a efecto con la presencia del total de accionistas que representan el cien por ciento de las acciones de la sociedad.- Se procede a las formalidades de convocatoria y convocación, se da cuenta de la asistencia, calificación de poderes, Apertura de la Asamblea, se declara que no es necesaria la convocatoria atendida la presencia del total de acciones con derecho a voto y que todos conocen el motivo de la citación.- Tabla: I.- Reforma estatutos. Modificación composición del Directorio: Se modifica el artículo DECIMO del estatuto social relativo al número de Directores y su duración en sus funciones, pasando de tres a cinco Directores y la duración en su cargo pasa de tres a un año, pudiendo ser reelegidos. II.- Reforma estatutos en temas de formalidades de citación, medios electrónicos, y otras actualizaciones de forma de los mismos: Uno.- Se modifica el artículo VIGESIMO QUINTO del estatuto social en cuanto a complementar las formas de citación a junta de accionistas, mediante cualquier medio escrito y en especial correo electrónico y, agregando la opción de participación en junta por medios tecnológicos y/o videoconferencia. Dos.- Se modifica el artículo DECIMO QUINTO del estatuto social en cuanto a complementar las formas de citación a sesiones extraordinarias de Directorio, mediante cualquier medio escrito, y en especial por correo electrónico.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 17 de julio de 2020.

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico que, ante mí, con fecha 12 de septiembre de 2016, repertorio N° 19.281-2016, CERTIFICO: POR ESCRITURA PUBLICA HOY ANTE MI, COMPARECE: CHRISTIAN SOLOVERA FUENTES, ABOGADO, DOMICILIADO EN ALONSO DE CORDOVA 5900, LAS CONDES, QUIEN DEBIDAMENTE FACULTADO, REDUCE A ESCRITURA PUBLICA ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS de la Sociedad “SAMTECH S.A.” DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016, CELEBRADA EN OFICINAS DE LA MISMA NOTARIA. CONVOCATORIA: Asisten los siguientes accionistas: 1.- ASESORIAS DOÑA FLOR LTDA., RUT: 76136539-8, representada por don Ricardo Martín Díaz, con 25.195 acciones equivalente a un 33.60% 2.- INVERSIONES SANTA ELVIRA LTDA., RUT: 76208860-6, representada por don Cesar Rebolledo Aragón, con 17.148 acciones equivalente a un 22.86% 3.- INVERSIONES CAPEMAX LTDA., RUT: 76203529-4, representada por don Claudio Palacios Echevarria, con 9.525 acciones equivalente a un 12.70% 4.- SOC. INVERSIONES CHAQUIHUAL LTDA., RUT: 76121385-7, representada por don Cristian Barrientos Gutiérrez, con 8658 acciones equivalente a un 11.54% 5.- SOC. INVERSIONES ARAGON LTDA., RUT: 76185941-2, representada por don César Rebolledo Aragón, con 7.580 acciones equivalente a un 10.11% 6.- INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUAO SPA, RUT 76366672-7, representada por don Alvaro Niada Ibañez, con 4.761 acciones equivalente a un 6.35% 7.- ASESORIAS SAN GABRIEL LTDA., RUT 76797210-5, representada por don Jorge Martín Díaz, con 2.133 acciones equivalente a un 2.84%. Total acciones presentes: 75.000.- Total acciones de la Sociedad: 75.000.- Tabla: I.- Reforma estatutos. ACUERDO DE LA JUNTA: La junta por unanimidad de sus miembros acuerda reformar el artículo DECIMO del estatuto social, quedando el nuevo artículo DECIMO como sigue: “La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros elegidos por la junta ordinaria de accionistas, los que durarán 3 años en funciones y podrán ser reelegidos en el cargo. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si no se celebrare la junta llamada a efectuar la renovación hasta su celebración”. II. Elección de Directorio: La Junta por unanimidad de sus miembros, designa a las siguientes Directores: 1.- César Rebolledo Aragón. 2.- Jorge Martín Díaz.- 3.- Christian Solovera Fuentes.- Los Directores agradecen su designación y aceptan el cargo en este acto. Se acuerda además que conforme a la ley, la primera sesión del nuevo Directorio deberá ratificar o designar los cargos de Presidente y Gerente General, así como ratificar o fijar los poderes y facultades de administración de la Sociedad, debiendo entrar formalmente en funciones el nuevo Directorio a partir de esta fecha. En el intertanto, la junta acuerda por unanimidad ratificar y mantener en el cargo de Presidente a don César Rebolledo Aragón, así como los poderes y facultades de representación de la Sociedad conferidos a don Ricardo Martín Díaz y/o a don César Rebolledo Aragón mediante sesión de directorio reducida a escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2012, repertorio 35142, año 2012, los que se encuentran válidamente inscritos al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio.- Capital: $50.000.000 millones de pesos. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 12 de septiembre de 2016.-Eduardo Diez Morello.- Notario Publico Titular.-