Autentia S.A.

Histórico societário relatado

1. Constituição· 1 de janeiro de 2007

   La sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2007.

2. Transformação· 29 de dezembro de 2022

   Autentia S.A. se transforma de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones y modifica su nombre a Autentia SpA.

   Autentia S.A.

Texto oficial do extrato

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, chilena, casada, abogada, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, con oficio en esta ciudad calle Huérfanos No. 979, de la comuna de Santiago, certifico que: con fecha 29 de diciembre de 2022, se redujo a escritura pública, ante mí, bajo el Repertorio Nº 26.667-2022, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas /la “Junta”/ de Autentia S.A. /la “Sociedad”/, celebrada con fecha 29 de diciembre de 2022, a la que asistió Transacciones Electrónicas S.A., rol único tributario No. 76.006.868-3, domiciliado en Avenida Providencia No.1760, oficina 701, comuna de Providencia, en su calidad de único y actual accionista de la Sociedad. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 23.397, No. 17.049 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007. En la Junta se acordó, entre otras materias, lo siguiente: /a/ Transformar la Sociedad de una sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones, la que se regirá por las disposiciones contenidas en el Párrafo 8° del Título VII del Libro II del Código de Comercio que regula a las sociedades por acciones; /b/ Modificar el nombre de la Sociedad, para adaptarla al nuevo tipo social; /c/ Otorgar un nuevo texto de los estatutos de la Sociedad, sustituyendo el texto vigente por el que se extracta a continuación: NOMBRE: Autentia SpA. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto /i/ La inscripción, enrolamiento, transmisión y almacenamiento de datos personales y biométricos, ya sea directamente o en asociación o convenio con otras instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras; /ii/ El tratamiento, bajo cualquier forma lícita, de los datos antes mencionados, y el otorgamiento de todo tipo de servicios relacionados a los anteriores; /iii/ La verificación de identidad de las personas que así lo autoricen contra las bases de datos ya almacenados de su propiedad, o en las cuales tenga asociación o contrato que le otorgue el acceso; /iv/ La compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización, arriendo, arriendo con opción de compra y licenciamiento de computadores y equipos computacionales, lectores de tarjetas de crédito y terminales transaccionales, programas, sistemas, licencias de aplicación, redes computacionales y otros productos similares; /v/ Prestar toda clase de servicios, consultorías y asesorías profesionales, técnicas y/o comerciales relacionadas con el giro social; /vi/ Realizar acciones y prestar servicios de capacitación relacionadas con el giro social; /vii/ El desarrollo de software y programas computacionales relacionados con las actividades anteriores, incluyendo su licenciamiento a terceros; /viii/ La prestación de servicios de ingeniería de sistemas y desarrollo de tecnologías relacionadas con el rubro de la computación, como la prestación de asesoría técnica y profesional en software y computación en general; /ix/ La comercialización de programas de software computacionales y de productos relacionados con la computación en general; /x/ Desarrollar, elaborar, distribuir y comercializar toda clase de tecnologías en el área de comunicaciones entre ordenadores, en todas sus formas; /xi/ La interacción internacional con compañías de similar objeto a fin de acceder a redes de verificación, tanto en Chile como en el exterior; /xii/ El desempeño de agencias y representaciones de fabricantes y proveedores de equipos, tecnologías y programas de la industria de la computación, tanto en Chile como en el exterior; y /xiii/ La celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores.- La Sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos de la República de Chile o en el extranjero. DURACIÓN: Indefinida. CAPITAL: El capital de la Sociedad será la suma de $698.890.000 pesos, dividido en 1.000 acciones todas ellas de igual valor y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. ADMINISTRACIÓN: La administración y el uso de la razón social corresponderán a un Directorio elegido por la Junta de Accionistas con el voto confirme de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y que estará compuesto por cuatro miembros relegibles, quienes durarán en sus funciones por un período de tres años.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. - El portador de este extracto quedó facultado para proceder a su legalización. - SANTIAGO, 18 de enero de 2023.

Texto oficial do extrato

KARINA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente de don Andrés Rieutord Alvarado Titular 36ª Notaría de Santiago con oficio calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: que con fecha 29 de Diciembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AUTENTIA S.A., sociedad inscrita a fojas 23.397 número 17.049 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007, celebrada ante mí con fecha 29 de Diciembre de 2017, en virtud de la cual se acordó aumentar el capital de la Sociedad en $688.000.000, esto es, desde su monto actual de $10.890.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, al monto de $698.890.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, manteniéndose el número de acciones en que actualmente se divide el capital de la Sociedad. En virtud del aumento de capital acordado, la unanimidad de los accionistas acordó modificar los estatutos de la sociedad, reemplazando los Artículos Quinto y Sexto por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de seiscientos noventa y ocho millones ochocientos noventa mil pesos dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a lo señalado en artículo sexto de los estatutos sociales." B) Modificar el artículo sexto de los estatutos sociales, reemplazado su texto por el siguiente nuevo:“Artículo Sexto: El capital de la sociedad es la suma de seiscientos noventa y ocho millones ochocientos noventa mil pesos dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en los términos siguientes: a) Transacciones Electrónicas S.A. ha suscrito y pagado íntegramente quinientas acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal; y, b) Transacciones Electrónicas Dos S.A. ha suscrito y pagado íntegramente quinientas acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal." Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de febrero de 2018.-