Ethon Pharmaceuticals, Comercializadora, Importadora, Exportadora Y Distribuidora SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 15 de agosto de 2018

   Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con vicio formal por no haberse otorgado ante notario.

2. Otro acto· 15 de enero de 2024

   Vigesimosegunda Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada para sanear el vicio formal de la junta de 2018.

   ETHON PHARMACEUTICALS, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SpA

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera 4886, San Miguel, certifica: Que con fecha 12 de febrero de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública la Vigesimosegunda Junta Extraordinaria de accionistas de “ETHON PHARMACEUTICALS, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SpA”, celebrada con fecha 15 de enero de 2024 en las oficinas de este Notario. En dicha junta se acordó sanear el vicio formal en que se incurrió con ocasión de la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 15 de agosto de 2018 y reducida a escritura pública con fecha 23 de agosto de 2018 ante doña Lorena Elisa Quintanilla León, Notario Público Titular de la Tercera Notaría de San Miguel con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°2.836-A, en el entendido de que, por haberse modificado el artículo tercero de los estatutos sociales, dicha junta debió haberse celebrado ante Notario, quien además debió certificar que el acta era expresión fiel de lo ocurrido y acordado. Un extracto de dicha modificación fue inscrito a fojas 747 número 526 año 2018 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua y publicado en el Diario Oficial N°42.142 de fecha 27 de agosto de 2018. Por tanto, y con el objeto de sanear el vicio ya referido, de manera unánime los accionistas acordaron subsanar dicho vicio, celebrando la Vigesimosegunda Junta Extraordinaria en presencia del Notario Público de San Miguel don Jorge Reyes Bessone, quien además certifico que el acta de la misma es expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en la Junta. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago. 12 de febrero de 2024.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, Comuna de San Miguel, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de julio de 2020, ante mí se redujo a escritura pública acta 10 Junta Extraordinaria Accionistas de “ETHON PHARMACEUTICALS, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SpA”, celebrada con fecha 19 de junio 2020, en las oficinas de este Notario. En dicha Junta se acuerda aumentar capital, modificando artículos 5° permanente y primero transitorio, pasando el capital de $15.000.000.- a $1.015.000.000-, dividido en 67.667 acciones. El aumento de capital por $1.000.000.000.- se efectúa con cargo a utilidades acumuladas, por capitalización de utilidades, mediante la emisión de 66.667 nuevas acciones liberadas de pago, nominativas, sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas, las que se distribuirán entre los actuales accionistas a prorrata de su actual participación accionaria. Certifico que este Notario asistió a la Junta y lo que contiene es la expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 4 de agosto de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2007

   La sociedad figura inscrita originalmente en el Registro de Comercio de Rancagua.

2. Transformación· 1 de enero de 2015

   La transformación de la sociedad rola inscrita en el Registro de Comercio de Rancagua.

Texto oficial del extracto

LORENA ELISA QUINTANILLA LEÓN, Notario Público Titular de San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera 2836-A, San Miguel, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 23 de agosto de 2018, se redujo ante mí, Acta de Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas de “ETHON PHARMACEUTICALS, COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SpA”, celebrada el 15 de agosto de 2018, sociedad extracto inscrito a fojas 417 vuelta N°604 del Registro de Comercio de Rancagua del año 2007, cuya transformación rola inscrita a fojas 1.078 número 889 del Registro de Comercio de Rancagua del año 2015. Junta acordó por unanimidad modificar el objeto social, quedando éste del siguiente tenor: “El objeto de la sociedad será la compraventa, comercialización, fabricación, distribución, importación, representación y exportación por cuenta propia o ajena de todo tipo de artículos y productos, tanto nacionales o de origen extranjero; el mercadeo farmacéutico, logística y elaboración de informes de mercado en el área farmacéutica; la ejecución de campañas de publicidad y conferencias; transporte de todo tipo de bienes relacionados; la prestación de todo tipo de asesorías de carácter técnico y profesional en su más amplio sentido a toda clase de negocios o actividades, como asimismo, la capacitación del recurso humano a desempeñarse en ellas; realizar toda otra actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con lo anterior o con la actividad farmacéutica”. Demás estipulaciones escritura extractada. San Miguel, 24 de agosto de 2018.-