Compraventa De Maderas Rosa Julia Ramirez Vega SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 26 juin 2018

   Se constituyó la sociedad COMPRAVENTA DE MADERAS ROSA JULIA RAMIREZ VEGA SPA.

   Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp

Texte officiel de l’extrait

HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público de Temuco, Varas Nº854, Certifica: que fue reducida a escritura pública hoy, ante mí, el acta de SESIÓN DE DIRECTORIO de fecha 15 de Marzo de 2019 de COMPRAVENTA DE MADERAS ROSA JULIA RAMIREZ VEGA SPA. en el domicilio social ubicado en camino Afquintue kilometro uno, comuna de Loncoche, tiene lugar la Sesión de Directorio de la sociedad COMPRAVENTA DE MADERAS ROSA JULIA RAMIREZ VEGA SPA. UNO. ASISTENCIA Con la asistencia de los directores titulares don Guido Osvaldo Jara Jaramillo y doña Rosa Julia Ramírez Vega. Preside la sesión su presidente señor Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp, y secretario Guido Osvaldo Jara Jaramillo. DOS.- OBJETO DE LA SESIÓN: Primero: Se ratifica como presidente del directorio a don Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp. Segundo: Se ratifica como Gerente General a don Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp, cedula nacional de identidad número diecisiete millones quinientos noventa y cinco mil trescientos ochenta y dos guión cinco. Con los poderes señalados en la constitución de la sociedad, los cuales se encuentran señalados en la escritura pública de fecha veintiséis de Junio del año dos mil dieciocho ante el notario de Temuco don Héctor Efraín Basualto Bustamante, repertorio número cinco mil trescientos cincuenta y nueve guion dos mil dieciocho. Demás estipulaciones en escritura extractada. Temuco, 02 Julio 2019.-

Texte officiel de l’extrait

HÉCTOR EFRAÍN BASUALTO BUSTAMANTE, Abogado, Notario Público de Temuco, Varas Nº854, Certifica: que fue reducida a escritura pública hoy, ante mí, el acta PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha 01 de Marzo de 2019 de COMPRAVENTA DE MADERAS ROSA JULIA RAMIREZ VEGA SPA. En en el domicilio social ubicado en camino Afquintue kilometro uno, comuna de Loncoche, se lleva a efecto la Primera Junta General de Accionistas de la Sociedad COMPRAVENTA DE MADERAS ROSA JULIA RAMIREZ VEGA SPA, con la asistencia del presidente doña Rosa Julia Ramírez Vega, y los directores interinos designados en este acto, don Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp y don Guido Osvaldo Jara Jaramillo. Asisten además los accionistas que más adelante se indican. UNO.- ACCIONES PRESENTES A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyo titular es únicamente doña Rosa Julia Ramírez Vega titular de dos mil acciones; La señorita Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. La señorita Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia. DOS.- INSTALACION DE LA JUNTA Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, La presidente declara instalada esta Primera Junta General Ordinaria de Accionistas. TRES.- FIRMA DEL ACTA La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas, el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas será suscrita por todos los asistentes. CUATRO.- TABLA a) La presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto designar a los directores de esta junta proponiendo a don Guido Osvaldo Jara Jaramillo y doña Rosa Julia Ramírez Vega, quienes agradecen la confianza y aceptan el cargo. b) Designación del presidente titular del directorio y de la sociedad, designándose para este efecto a don Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp. c) Nombrar un nuevo Gerente General titular, para lo cual los accionistas proponen al director don Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp. d) Nombrar un nuevo administrador, para lo cual se propone a don Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp. Y revocándose la actual administración provisoria a Rosa Julia Ramírez Vega. Luego de un breve debate entre los asistentes, los accionistas, por unanimidad, adoptan el siguiente acuerdo: ACUERDO: Autorizar el nombramiento de Gerente General, siendo don Claudio Antonio Lautaro Velásquez Bopp. Demás estipulaciones en escritura extractada. Temuco, 02 Julio 2019.-