Expertiva Ingenieria SpA

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 9 de diciembre de 2019

   Se aprueba la venta de la totalidad de acciones de FVL MOLDAJES LIMITADA a Alejandro Andrés Álvarez Ramos.

   FVL MOLDAJES LIMITADA · Alejandro Andrés Álvarez Ramos

Texto oficial del extracto

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Titular 12 º Notaria, Santiago, Teatinos 331, certifico: que: Alejandro Andrés Álvarez Ramos, ingeniero informático, domiciliado en calle Alonso de Ercilla nº 8.318, oficina “D” 23 “A”, La Florida, Santiago, Región Metropolitana, quien, debidamente facultado ante mi, redujo con fecha 30 de Diciembre de 2019 redujo a escritura pública Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas EXPERTIVA INGENIERIA SpA, Rut: 76.951.486-4. Capital: $5.000.000, inscrita a fojas 85.312 nº 43.769 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018 y publicada en el diario oficina con fecha 14 de Noviembre de 2018, celebrada con fecha 09 de diciembre de 2019, en la que asistiendo la totalidad de accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: a) Se aprueba la venta de la totalidad de acciones de FVL MOLDAJES LIMITADA a Alejandro Andrés Álvarez Ramos, con esta fecha, cantidad que corresponde a 250 por un monto de $2.500.000, dejándose constancia en el registro-libro donde consta la nómina de accionistas. Con todo se deja constancia que la totalidad de las acciones serán de un único accionista, don Alejandro Andrés Álvarez Ramos, ya individualizado, ordenando modificarse los estatutos en caso necesario en tal sentido. Se deja constancia que FVL MOLDAJES LIMITADA no tiene objeción alguna que hacer a la venta ni dividendos provenientes de sus acciones. b) Se aprueba modificar la cláusula de administración de la sociedad relativa al título tercero y artículo noveno del acto constitutivo, donde queda de la siguiente manera: “La sociedad será administrada por un gerente general y/o administrador, quien podrá ser o no accionista, el que debe ser elegido por la junta de accionistas. Pudiendo ser reelegido indefinidamente en sus funciones quien será remunerado, donde la cuantía de la remuneración será fijada ratificada anualmente por la junta ordinaria de accionistas o de común acuerdo entre las partes. Quedando en este acto como administrador con las facultades del artículo 11º don Alejandro Andrés Álvarez Ramos, C.I. nº 11.337.643-0 y, por ende, actuando solamente él en las decisiones de la sociedad, dejando igualmente sin efecto la cláusula o artículo primero transitorio en torno a los gerentes y subgerentes. Con todo, cada vez que se haga referencia a los gerentes será el gerente o administrador y se suprime todo cargo relativo al subgerente conforme al espíritu y naturaleza del acuerdo. Además se modifica el artículo undécimo en el sentido de agregar las facultades contenidas en la cláusula primera transitoria, esto es, tendrá el gerente general y/o administrador las siguientes facultades pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos y ejecutar todos los de su giro ordinario y sin que la enumeración sea taxativa e importe limitación alguna podrá especialmente, adquirir, enajenar, comprar, vender, aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, acciones, fondos mutuos, derechos, privilegios, negocios, establecimientos, marcas, patentes, bonos, debentures y todo tipo de valores mobiliarios; adquirir, comprar, enajenar, vender, aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar bienes inmuebles; pudiendo fijar precios, cabidas y deslindes y demás condiciones y elementos propios de dichos actos y contratos; constituir y aceptar todo tipo de garantías e hipotecas, incluso con cláusula de garantía general; otorgar y aceptar fianzas simples o solidarias y otras cauciones, prendas sobre bienes muebles, cosas corporales o incorporales, derechos, acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios, posponerlas, alzarlas y cancelarlas; avalar y constituir a la sociedad en codeudora solidaria; constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres, censos y otras limitaciones al dominio; celebrar toda clase de contratos y otros actos jurídicos, nominados o innominados, unilaterales, bilaterales o plurilaterales, sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, entre otras consignadas en el acta aludida reducida a escritura pública. Conforme con su original del libro de actas respectivo, que se ha tenido a la vista. Santiago, 30 de Diciembre de 2019.

Texto oficial del extracto

Ante don Patricio Hernán Cathalifaud Moroso, Notario Público Titular de la 12 Notaria de Santiago,Teatinos 331, Santiago, comparece: Alejandro Andrés Álvarez Ramos, chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero informático, domiciliado en calle Alonso de Ercilla N° 8.318, departamento N° 23 A, La Florida, Santiago, Región Metropolitana, quien, debidamente facultado redujo con esta fecha a escritura pública Acta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas EXPERTIVA INGENIERÍA SpA,.Rut: 76.951.486-4. Capital $5.000.000, cuya sociedad se encuentra inscrita a fojas 85.312 N° 43.769 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018 y publicada en el diario oficina con fecha 14 de noviembre de 2018, celebrada con fecha 09 de diciembre de 2019, en la que asistiendo la totalidad de accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: a) Se aprueba la venta de la totalidad de acciones de FVL MOLDAJES LIMITADA a Alejandro Andrés Álvarez Ramos, con esta fecha, cantidad que corresponde a 250 por un monto de $2.500.000, dejándose constancia en el registro-libro donde consta la nómina de accionistas. Con todo se deja constancia que la totalidad de las acciones serán de un único accionista, don Alejandro Andrés Álvarez Ramos, ya individualizado, ordenando modificarse los estatutos en caso necesario en tal sentido. Se deja constancia que FVL MOLDAJES LIMITADA no tiene objeción alguna que hacer a la venta ni dividendos provenientes de sus acciones. b) Se aprueba modificar la cláusula de administración de la sociedad relativa al título tercero y artículo noveno del acto constitutivo, donde queda de la siguiente manera: “La sociedad será administrada por un gerente general y/o administrador, quien podrá ser o no accionista, el que debe ser elegido por la junta de accionistas. Pudiendo ser reelegido indefinidamente en sus funciones quien será remunerado, donde la cuantía de la remuneración será fijada ratificada anualmente por la junta ordinaria de accionistas o de común acuerdo entre las partes. Quedando en este acto como administrador con las facultades del artículo 11º don Alejandro Andrés Álvarez Ramos, C.I. N° 11.337.643-0 y, por ende, actuando solamente él en las decisiones de la sociedad, dejando igualmente sin efecto la cláusula o artículo primero transitorio en torno a los gerentes y subgerentes. Con todo, cada vez que se haga referencia a los gerentes será el gerente o administrador y se suprime todo cargo relativo al subgerente conforme al espíritu y naturaleza del acuerdo. Además se modifica el artículo undécimo en el sentido de agregar las facultades contenidas en la cláusula primera transitoria de la escritura constitutiva las cuales son amplias y consisten en modo ejemplar que el gerente general y/o administrador podrá obligarla en toda clase de actos y contratos y ejecutar todos los de su giro ordinario y sin que la enumeración sea taxativa e importe limitación alguna podrá especialmente, adquirir, enajenar, comprar, vender, aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, acciones, fondos mutuos, derechos, privilegios, negocios, establecimientos, marcas, patentes, bonos, debentures y todo tipo de valores mobiliarios; adquirir, comprar, enajenar, vender, aportar, permutar, gravar, dar y tomar en arriendo o leasing y administrar bienes inmuebles; pudiendo fijar precios, cabidas y deslindes y demás condiciones y elementos propios de dichos actos y contratos; constituir y aceptar todo tipo de garantías e hipotecas, incluso con cláusula de garantía general; otorgar y aceptar fianzas simples o solidarias y otras cauciones, prendas sobre bienes muebles, cosas corporales o incorporales, derechos, acciones, bonos y toda clase de valores mobiliarios, posponerlas, alzarlas y cancelarlas; avalar y constituir a la sociedad en codeudora solidaria; constituir y aceptar usufructos, fideicomisos, servidumbres, censos y otras limitaciones al dominio; celebrar toda clase de contratos y otros actos jurídicos, nominados o innominados, unilaterales, bilaterales o plurilaterales, sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales entre otras consignadas en el acta aludida reducida a escritura pública. Conforme con su original del libro de acta respectivo, que se ha tenido a la vista. Santiago, 30 de Diciembre 2019.

Texto oficial del extracto

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO, Titular 12º Notaría Santiago, Teatinos 331, certifico: por escritura hoy ante mí: “FVL MOLDAJES LIMITADA”, RUT Nº 76.444.862-6, representada por VICTOR ALFREDO GALLARDO ENSEMEYER, CI. Nº 13.075.002-8 y por PATRICIO ANDRÉS CHANES HIELBIG, CI. Nº 12.720.211-7, todos domiciliados Camino Lo Ruiz Nº 5.100, Renca, Santiago, Región Metropolitana y, ALEJANDRO ANDRÉS ALVAREZ RAMOS, CI. Nº 11.337.743-0, domiciliado calle Alonso de Ercilla Nº 8.318, oficina “D” 23 “A”, La Florida, Santiago, Región Metropolitana; constituyen Sociedad por Acciones nombre o razón social “EXPERTIVA INGENIERIA SpA”, nombre de fantasía para todos los fines legales, comerciales, empresariales, informáticos, bancarios, de publicidad y de propaganda, “EXPERTIVA SpA”, con la que se obligará a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razón social íntegra. El domicilio legal será Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que los Accionistas acuerden establecer, en el país o en el extranjero. Duración 5 años a contar de esta fecha, prorrogables tácita y sucesivamente por períodos iguales. El objeto de la sociedad será: A) Desarrollar, por cuenta propia o ajena, la computación electrónica, sistemas de información y procesamiento de datos y, en general, actividades en las áreas de informática, automática y comunicaciones; B) La creación, fabricación, desarrollo, aplicación, importación, exportación, comercialización, mantenimiento, actualización, compra, arriendo, venta, explotación, instalación y representación de hardware, software y servicios relacionados; C) La compra, venta, arriendo, importación, exportación, representación, distribución y, en general, la comercialización de equipos para la computación electrónica y procesamiento de datos, sus repuestos, piezas, útiles, accesorios y demás elementos afines; D) La explotación directa de los mismos bienes, ya sea mediante la prestación de servicios, compra, venta, arrendamiento o cualquiera otra forma; E) La capacitación ocupacional, principalmente en áreas de automatización e informática, mediante cursos, seminarios, conferencias, publicaciones, eventos u otras formas de transferencia sistemática de conocimientos y tecnología; F) La prestación de asesorías de organización y administración de empresas privadas y públicas en general, como a inmobiliarias, constructoras, condominios, montaje, estudios de mercado y de factibilidad e investigación operativa y la distribución, control, gestión y mantenimiento de soporte de datos; G) Diseño, compra, venta, arriendo, permuta, consignación, acopio, importación, exportación, leasing, producción y distribución de todo tipo de equipos, componentes, productos, bienes y/o servicios, nuevos o usados, nacionales o extranjeros, al por mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo de industria y demás actividades complementarias y/o relacionadas, incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el extranjero de patentes de invención, modelos de utilidad, desarrollo de hardware, desarrollo de software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; H) Efectuar toda clase de inversiones y actos en bienes raíces, su compra, venta, adquisición y enajenación a cualquier título o modo, su administración y explotación en forma de arriendos o cualquier otra, otorgar contratos de construcción, reparación, transformación y toda clase de obras en bienes raíces; F) Servicios de mantención, reparación y rehabilitación, preparación y/o revisión de información técnica e informática, capacitación de mantenedores y operadores, mantención de equipos de terceros y propios, como la creación, venta, representación, importación y distribución de hardware y software, entrenamiento y capacitación de personal y todo aquello necesario para su implementación; G) Y, en general, el desarrollo de toda clase de actividades o negocios afines como ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad o el desarrollo de su giro. El Capital de la sociedad $5.000.000.-, dividido en 500 acciones de igual valor y misma serie, y sin valor nominal, que se suscriben y se pagan en la forma que señalan los artículos transitorios, de estos estatutos. No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta General Ordinaria de Accionistas apruebe el Balance de un Ejercicio, debiendo aquel expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución de la revalorización del capital propio. La sociedad será administrada por 2 Gerentes Generales que actuaran conjuntamente, nombrándose un Subgerente, el que asumirá las funciones de uno de los Gerentes Generales cuando uno de los dos no pueda ejercer sus funciones, los cuales pueden ser o no accionistas, los que deben ser elegidos por la Junta de Accionistas, no obstante lo indicado, se nominarán dichos Gerentes con carácter provisorio en los artículos transitorios de la presente escritura, los cuales funcionarán hasta que no sean elegidos Gerentes Definitivos en Junta Ordinaria de Accionistas. Los Gerentes podrán ser reelegidos, indefinidamente, en sus funciones y serán remunerados, la cuantía de las remuneraciones será fijada o ratificada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas o de común acuerdo entre las partes. Cada uno de los Gerentes de la sociedad, conjuntamente y de la manera indicada en los artículos transitorios de estos estatutos la representarán judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, estarán investidos de todas las facultades de administración y de disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno ni acreditarlas ante terceros, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen estas circunstancias. Lo anterior no obsta a que la Junta de Accionistas o el o los Gerentes puedan delegar parte de sus facultades en otros terceros, accionistas o abogados de la Sociedad, o en otras personas para objetos precisos y determinados. Demás estipulaciones en escritura social. Santiago, 5 de noviembre de 2018.