Fingroup SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2018

   Se inscribe la sociedad FINGROUP SpA en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

2. Cambio de nombre· 8 de enero de 2025

   FINGROUP SpA cambia su razón social a APEX GROUP CHILE SpA.

   APEX CONSOLIDATION ENTITY LTD.

Texto oficial del extracto

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, abogada, Notario Público Suplente de la 38° Notaría de Santiago de doña Maria Soledad Lascar Merino, domiciliada en Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, ciudad y comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: Que por escritura pública con fecha 8 de enero de 2025, bajo Repertorio N° 1.346-2025, ante la titular, APEX CONSOLIDATION ENTITY LTD., Rol Único Tributario N° 59.246.480-2, en su calidad de único accionista de la sociedad FINGROUP SpA, Rol Único Tributario N° 76.951.462-7 (la “Sociedad”), según consta en el registro de accionistas de la Sociedad tenido a la vista, modificó la actual razón social de “FINGROUP SpA” a “APEX GROUP CHILE SpA”, sustituyendo el Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO. Nombre. El nombre o razón social de la sociedad por acciones será “APEX GROUP CHILE SpA” pudiendo usar para efectos de publicidad, propaganda u operaciones de banco el nombre de fantasía “Apex Group Chile”, en adelante la “Sociedad”.”. Para efectos de la inscripción, se deja constancia de que la Sociedad se encuentra inscrita a fojas 85.362, N° 43.804 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de enero 2025.

Texto oficial del extracto

Juan Cristian Berrios Castro, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con domicilio en calle Huérfanos N° 941, local 302, comuna de Santiago, certifica que: por escritura pública otorgada ante el Titular, con fecha 18 de junio de 2024, bajo el Repertorio N° 9104-2024, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de FINGROUP SpA (la “Sociedad”), Rol Único Tributario N° 76.951.462-7, inscrita a fojas 85.362, N° 43.804, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018, celebrada ante mí, por la cual Inversiones FinDuo II Limitada (usufructuaria), Servicios Finduo III Limitada (nuda propietaria), Compass Group Chile SpA, Compass Group Chile Inversiones II Limitada y Compañía en Comandita por Acciones, únicos accionistas de la Sociedad según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista con esta fecha, en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas disminuir el número de directores de la Sociedad pasando de un directorio compuesto por 6 miembros a un directorio de 4 miembros, reemplazándose en consecuencia los artículos Décimo, Décimo Séptimo y Décimo Noveno de los estatutos, los que no se transcriben al no ser materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de junio de 2024.

Texto oficial del extracto

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8º Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos Nº 941, local 302, Santiago, certifico que mediante escritura pública otorgada ante mí, con fecha 1 de agosto de 2022, bajo el Repertorio N° 11869-2022, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de FINGROUP SpA (la “Sociedad”), Rol Único Tributario N° 76.951.462-7, inscrita a fojas 85.362, N° 43.804, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018, celebrada ante mí, por la cual Inversiones FinDuo Limitada, Compass Group Chile SpA, Compass Group Chile Inversiones II Limitada y Compañía en Comandita por Acciones, únicos accionistas de la Sociedad según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad tenido a la vista con esta fecha, en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas aumentar el número de directores de la Sociedad pasando de un directorio compuesto por 4 miembros a un directorio de 6 miembros, reemplazándose en consecuencia los artículos Décimo, Décimo Quinto, Décimo Séptimo y Décimo Noveno de los estatutos, los que no se transcriben al no ser materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 3 de agosto de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 10 de enero de 2020

   Se efectúan dos aumentos sucesivos de capital y luego se fija un texto refundido con nuevo capital social.

   Inversiones Finduo Limitada · Compass Group Chile SpA · Compass Group Chile Inversiones II Limitada y Compañía en Comandita por Acciones

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público Titular de la 48 Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo 3.076, oficina 601, sexto piso, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 10 de enero de 2020, otorgada ante mí, “Inversiones Finduo Limitada”, acordó en su calidad de único accionista de la sociedad FINGROUP SpA, según el registro de accionistas que tuve a la vista efectuar dos aumentos de capital sucesivos; (a) el primero desde la cantidad de $1.864.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $45.370.832 dividido en 1.126 acciones de iguales características, mediante la emisión de 126 nuevas acciones representativas $43.506.832; y (b) el segundo aumento del capital social, desde la cantidad resultante del primer aumento de capital, a la cantidad de $343.044.332 dividido en 2.000 acciones de iguales características a las existentes, mediante la emisión de 874 nuevas acciones representativas de $297.673.500. Luego en la misma escritura extractada comparecieron, las sociedades “Compass Group Chile SpA” y “Compass Group Chile Inversiones II Limitada y Compañía en Comandita por Acciones” quienes suscribieron y pagaron respectivamente y en el acto las acciones emitidas en virtud del primer y segundo aumento de capital. A continuación las sociedades “Inversiones Finduo Limitada”, “Compass Group Chile SpA” y “Compass Group Chile Inversiones II Limitada y Compañía en Comandita por Acciones”, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad acordaron modificar los estatutos de la misma estableciendo un texto refundido, de cual se extracta lo siguiente: Nombre: “FINGROUP SpA”, pudiendo usar para efectos de publicidad, propaganda u operaciones de banco el nombre de fantasía “FinGroup”. Objeto: La Sociedad tiene por objeto: /i/ La realización de inversiones en toda clase de bienes muebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones de sociedades anónimas, por acciones o de otro tipo social, derechos en sociedades, cuotas de fondos de inversión, bonos, debentures, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos, por cuenta propia o ajena; /ii/ La compra y venta, adquisición, enajenación, comercialización, explotación e inversión en toda clase de bienes inmuebles, sean éstos corporales o incorporales, y la administración de estas inversiones y sus frutos, ya sea por cuenta propia o ajena; /iii/ La prestación de servicios y asesorías profesionales y técnicas en su más amplio sentido a personas o entidades relacionadas de aquellas señaladas en el artículo cien de la Ley número dieciocho mil cuarenta y cinco, en materias contables, tributarias, comerciales, administrativas, financieras, operacionales, previsionales, computacionales y, en general, en todas aquellas relativas a la explotación o desarrollo de cualquier actividad civil o comercial; y /iv/ En general, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que los accionistas estimen necesarios o convenientes para tales objetivos. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la cantidad de $343.044.332, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los estatutos. FinGroup SpA está inscrita a fojas 85.362, número 43.804 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 14 de enero de 2020. Roberto Cifuentes Allel. Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

Raúl Laso Undurrga, Notario Público titular de la 29ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Mac Iver 225, oficina 301, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 5 de Noviembre de 2018, repertorio número 6938-2018, se constituyó una sociedad por acciones, de la que se extracta: Nombre de la sociedad: “FinGroup SpA”, pudiendo usar como nombre de fantasía “FinGroup”. Nombre de los accionistas concurrentes a la constitución: Inversiones FinDuo Limitada Rol Único Triburario Nº 76.392.096-8 domiciliada para estos efectos en Arrayán 2750, oficina 703, comuna de Providencia, Santiago. Objeto social: Efectuar inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios pudiendo comprar, vender, aportar en dominio o conservar tales inversiones, tomar interés o participar como socio o accionista en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, crear, financiar, prometer y administrar, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones y en general cualquier otro negocio que acordaren los socios. Asimismo, la sociedad podrá prestar servicios y asesorías profesionales, técnicas y manuales en su más amplio sentido, en materias contables, tributarias, comerciales, administrativas, financieras, operacionales, previsionales, computacionales, laborales, de seguridad, aseo, agrícolas, agroindustriales, industriales, en proyectos de perfeccionamiento, capacitación, y en general, en todas aquellas relativas a la explotación o desarrollo de cualquier actividad civil o comercial, y además la sociedad podrá realizar cualquier otra actividad relacionada con las anteriores que los accionistas acuerden. Por último, la sociedad podrá adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, hipotecarlos o enajenarlos.. Capital: El capital de la sociedad es la suma de 1.864.000 pesos el cual se encuentra dividido en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se suscribió y pagó íntegramente de la siguiente forma: (i) con el aporte equivalente a $999.000 pesos que corresponden al 99,9% de las acciones de que es propietaria en Finix Servicios y Asesorías S.A.; (ii) con el aporte equivalente a $370.000 pesos que corresponden al 100% de las acciones de que es propietaria en Finix II Servicios Financieros y Tecnológicos SpA; y (iii) con el aporte equivalente a $495.000 pesos que corresponden al 99% de las acciones de que es propietaria en Finasset S.A. ]. Demás declaraciones constan en escritura extractada. Se facultó a portador de extracto para legalización. Raúl Laso Undurraga, Notario Público Titular de la 29ª Notaría de Santiago. 6 de Noviembre de 2018.