Inversiones Zalaquett SpA

Official extract text

PAULINA CONSTANZA ESTAY CALZADILLA, abogado y Notario Público Interino de la Notaría número veintinueve de Santiago, según Decreto ya protocolizado en esta Notaría, de este domicilio, calle Mac-Iver número doscientos veinticinco, oficina trescientos dos, Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 5 de abril de 2023, ante mí, comparece don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, chileno, abogado, divorciado, cédula nacional de identidad número 10.837.837-9, con domicilio en calle Antonio Bellet número 444, oficina 504, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana. El compareciente, debidamente facultado, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES ZALAQUETT SpA, y cuyo extracto es el siguiente: UNO). ASISTENCIA: Asistió a la presente Junta, la única accionista de la sociedad que corresponde a “INTEGRAL CONSULTING SpA”, debidamente representada por don MIGUEL ERNESTO ZALAQUETT VÁSQUEZ, titular de 100 acciones.- DOS). OBJETO DE LA JUNTA: Aprobar la modificación del nombre de la sociedad o razón social; Aprobar la modificación del objeto de la sociedad; Aprobar el nombramiento de Gerente General para la sociedad y el otorgamiento de facultades para el ejercicio de este cargo.- TRES). ACUERDOS: MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA SOCIEDAD O RAZÓN SOCIAL. Quien hace las veces de Presidente, dejó de manifiesto la necesidad de acordar la modificación de los estatutos sociales, particularmente, la cláusula segunda relativa al nombre o razón social de la sociedad. Posteriormente, el único y actual accionista de la compañía aprueba la modificación del Artículo Segundo de los estatutos sociales, el cual debe ser consignado en su texto, como nuevo Artículo Segundo, en reemplazo del anterior, de la siguiente manera: ARTÍCULO SEGUNDO: El nombre o razón social de la sociedad será “SOUTH TRADING SpA”.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. Quien hace las veces de Presidente, sostuvo que para la buena marcha de los negocios sociales, se hizo necesario ampliar el objeto de la sociedad, regulado en el Artículo Tercero de sus estatutos, lo que se traduce en la modificación de esta disposición estatutaria en los términos que se exponen a continuación. Posteriormente, el único y actual accionista de la compañía aprueba la modificación del mencionado Artículo Tercero del pacto social original, el cual debe ser consignado en su texto, como nuevo Artículo Tercero, en reemplazo del anterior, de la siguiente manera: ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad, sea por cuenta propia o través de terceros, será: A) La inversión tanto en Chile como en el exterior en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como valores, derechos, acciones, bonos, debentures, títulos de créditos y de inversión; su administración y percepción de frutos o rentas que generen, pudiendo comprar, vender, arrendar, comercializar y explotar, por cuenta propia o ajena, tales inversiones; B) La compra, venta, arriendo, explotación, adquisición, y enajenación a cualquier título de bienes raíces; C) El desarrollo, explotación, logística, compra y venta de alimentos al detalle y por mayor, bienes y mercaderías; comercialización de toda clase de alimentos, envasados, importación y exportación de los mismos, servicio de banquetería, servicios de restaurant, pubs, discoteque, salas de cervezas, producción de eventos, campañas publicitarias. Prestación de toda clase de servicios a terceros, entre ellos, actuar como contratista, o subcontratista, ofertar asesorías, administración y consultorías en general, evaluación de proyectos; arrendar y subarrendar toda clase o naturaleza de bienes muebles y raíces, a personas naturales y jurídicas; Prestar servicios a la industria, comercio y minería, sean personas naturales o jurídicas, compañías y empresas unipersonales, especialmente, en el área de alimentación, logística, hospedaje, y alojamiento, actividades en que se podrá extender a las similares a las indicadas anteriormente, las cuales han sido enunciadas.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 13 de Abril de 2023.