Columbus Chile SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público de la 5ta Notaría de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifica Por escritura pública de fecha 3 de julio de 2024 repertorio número 5750-2024, ante mí: Columbus AS, todos domiciliados en Avenida El Bosque 0177, oficina 602, Las Condes, Santiago, único socio de Columbus Chile SpA, rut 76.938.450-2, sociedad inscrita a fojas 31.694 N° 22842, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2007, acuerdan 1) Modificar artículo octavo de los estatutos sociales reemplazándolo por el siguiente: “Artículo Octavo. El directorio se compone de cinco miembros, los cuales serán elegidos por la junta de accionistas. Los directores no tendrán suplentes y durarán en su cargo un periodo de 3 años. Transcurrido dicho periodo, el directorio será renovado totalmente, pudiendo los directores ser reelegidos en sus cargos indefinidamente. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su periodo si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la junta de accionistas llamada a realizar la elección o renovación del directorio. En tal caso el directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días a una junta de accionistas para efectuar los nombramientos correspondientes. Los directores podrán ser o no accionistas de la sociedad. El directorio es esencialmente revocable por la junta de accionistas y podrá siempre sesionar telemáticamente”. 2) acordaron la renovación del directorio, 3) se modifican poderes contenidos en artículo decimonoveno de los estatutos sociales en materias no extractables. Otros asuntos no son materia de extracto, constan en escritura extractada.- Santiago, 09 de Julio de 2024.- P. Raby B., Not. Púb.

Texto oficial del extracto

María Virginia Wielandt Covarrubias, Abogado, Notario Público Suplente, de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliada en Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 25 de junio de 2020, Repertorio N°4501-2020, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Columbus Chile SpA”, sociedad inscrita a fojas 31.694 número 22.842 del año 2007 en el Registro de Comercio de Santiago, celebrada en Santiago el 25 de junio de 2020, en la que se acordó por la unanimidad de los accionistas con derecho a voto modificar los estatutos sociales en asuntos que no son materia de extracto y constan en escritura extractada. Santiago, 01 de julio de 2020. María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Suplente.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 2 de abril de 2019

   Istone Chile S.A. se transforma en una sociedad por acciones bajo la razón social Columbus Chile SpA

   Istone Chile S.A.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifico: Habiendo tenido a la vista el registro de accionistas de la sociedad, por escritura pública de fecha 09 de Abril de 2019, Repertorio N° 3097-2019, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “COLUMBUS CHILE SpA”, antes denominada “Istone Chile S.A”, Rut número 76.938.450-2, sociedad inscrita a fojas 31.694 número 22.842 del año 2007, celebrada en Santiago el 5 de abril de 2019, en la que se acordó: (1) Sanear los vicios formales de inscripción y publicación de la escritura pública de fecha 2 de Enero de 2019 otorgada en la notaría de don Patricio Raby Benavente domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, Repertorio Número 9-2019, que redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Istone Chile S.A. que transformó la sociedad en una sociedad por acciones bajo la razón social “Columbus Chile SpA”, cuyo extracto se había inscrito fuera del plazo legal a fojas 10.642 N° 5694 del año 2019 y publicado fuera del plazo legal con fecha 9 de febrero de 2019; (2) Corregir el Artículo Primero Transitorio, de la citada junta en cuanto donde dice “Raúl Dupré Mella” debe decir “Jordi Salvador Clota”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de Abril de 2019. P. Raby B. Not. Púb.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2007

   ISTONE CHILE S.A. fue inscrita en el Registro de Comercio en 2007.

   ISTONE CHILE S.A.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 2 de Enero de 2019, repertorio Número 9-2019, ante mí se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Istone Chile S.A: Jordi Salvador Clota y ISTONE AB, todos domiciliados en Avenida El Bosque Norte 0177, oficina 602, comuna de Las Condes, Santiago, son los únicos accionistas de ISTONE CHILE S.A., Rut 76.938.450-2, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 31694 número 22842 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2007, se acuerda por la unanimidad de los accionistas modificar la sociedad transformándola a una sociedad por acciones, cuya nueva razón social será COLUMBUS CHILE SpA, manteniendo su personalidad jurídica, siendo la continuadora legal de la actual sociedad anónima. Asimismo, pactaron al efecto nuevos estatutos; menciones materia de extracto son las siguientes: Razón social: COLUMBUS CHILE SpA. Nombre de accionistas concurrentes al pacto: Jordi Salvador Clota y ISTONE AB; Objeto: El objeto de la sociedad será la producción, comercialización, importación y exportación de todo tipo de soluciones de hardware y software, servicios de consultoría y asesoría en computación, en Chile y en el extranjero y, en general, la sociedad podrá realizar todos los actos o contratos que sean necesarios o conducentes a la realización de los fines antes indicados. Domicilio: Ciudad de Santiago; Duración: Indefinida; Capital: $93.039.172-, dividido en 93.039.172 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una suscrito y pagado, como sigue: a) Istone AB, suscribe acto escritura extractada 92.946.132 acciones por un valor de $92.946.132, que pago con anterioridad acto escritura extractada por aportes realizados a ISTONE Chile S.A; b) Jordi Salvador Clota, suscribe acto escritura extractada 93.040 acciones por un valor de $93.040, que pago con anterioridad acto escritura extractada por aportes realizados a ISTONE Chile S.A. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes. Otros asuntos no son materia de extracto, constan en escritura extractada. Santiago, 04 de Febrero de 2019.- Patricio Raby Benavente, Notario Público, Titular.